פרקליטי מכס ומע"מ הגישו לבית משפט המחוזי בנצרת כתב אישום בעבירות הלבנת הון, נגד יניב מועלם (43) מבית שאן וחברת י.ע עבודות חקלאיות ואספקת דלקים בבעלותו, בגין הוצאת וקיזוז חשבוניות פיקטיביות ב-77 מיליון שקל. כתב האישום מוגש שלוש שנים וחצי לאחר מעצרו של מועלם בדצמבר 2015, בחקירה משותפת של מכס ומע"מ תל אביב ויאל"כ להב 433.
לפי כתב האישום שהגישו עורכי הדין אבנר דידי ועלאא חיר, מועלם רקם תוכנית עבריינית רבת היקף לביצוע עבירות מס ועבירות הלבנת הון , במטרה להונות את רשויות המדינה והקופה הציבורית בהיקפים גדולים.
לפי הנטען, הוציא מועלם חשבוניות סולר פיקטיביות על שם עוסק אחר, בהרשאתו ותמורת עמלה, וקיזז אותן בחברה בבעלותו. סכום המע"מ שקיזז במהלך זה היה 8.3 מיליון שקלים. עוד נטען כי כחלק מהתוכנית, פעל מועלם לכך שהעוסק הרשום על החשבוניות יעבור אל משרד רואי החשבון שלו. מנהל החשבונות המשותף פעל לכאורה בהנחיית מועלם לגבי אופן הרישום בספרי שתי החברות.
עוד נטען, כי מועלם אף דאג לכיסוי חשבונאי לעוסק האחר, מעוסק שלישי, וגם אותו הינחה באשר לכמויות, המועדים והסכומים שיש לרשום במסמכים הנחזים כחשבוניות מס. במטרה ליצור מצג של התנהלות עסקית אמיתית, מסר מועלם צ'קים וביצע לכאורה העברות בנקאיות למוציא החשבוניות, שהחזיר לו את המזומנים בניכוי עמלה.
