שבועיים אחרי מעצרם בחשד לעוקץ הלוואות במיליונים, המשטרה הוסיפה בהארכת המעצר השלישית לעבירות אותן היא מייחסת לאחים ארבל ואמיר עוז אלוני, עבירות סחיטה באיומים. החשד לסחיטה נוסף לבקשות המעצר. עם זאת, בשלב זה האחים אלוני טרם נחקרו קונקרטית בעניין, והמשטרה ביקשה את ימי המעצר הנוספים בגין העבירות של מרמה והלבנת הון.
בית משפט השלום בראשון לציון האריך את מעצרם של האחים אלוני בשמונה ימים נוספים, והיקף ההונאה מוערך לפי החשד בעשרות מיליונים. חוקרי להב 433 אמרו כי עד כה נגבו יותר מ-100 תלונות נגד "מוקד ההלוואות הארצי" של אלוני.
פקד נדב רפופורט מיאחב"ל אמר: "אנחנו גובים מאות תלונות של לקוחות שמתארים את המרמה וההתנהלות, כיצד כספם של אנשים נורמטיביים קשי יום נגזל מהם בתואנות שונות כמו 'תעביר עוד מסמכים, נחזור אליך'".
לדברי פקד רפופורט, "החשודים הצליחו לגזול מאנשים סכומי כסף הרבה יותר גדולים מאשר אם היו לוקחים רק סכום ראשוני עבור פתיחת תיק". לדבריו, העוקץ וגביית כספים מהלקוחות בוצעו בכמה סבבים, כאשר בכל פעם "חזרו לאנשים, ביקשו עוד מסמכים, אמרו להם ליצור קשר פעם נוספת", וגבו סכומים נוספים כדמי טיפול. לדברי החוקר, "במיעוט של המקרים, לקוחות אכן קיבלו הלוואות, וגם אלו הלוואות בריבית ובתנאים שונים ממה שהוצג להם, הלוואות שסיבכו את מצבם הכלכלי הרבה יותר ממה שהיה קודם".
הסנגוריות, עו"ד טליה גרידיש ועו"ד רויטל סבג שקד אמרו כי "בהארכת המעצר השלישית הגיעה העת לדקדק ולראות באמת מה נמצא בפני בית המשפט. לא מדובר בחברות פיקטיביות שקמו כדי להונות, אלא בחברה שסיפקה הלוואות. היו לקוחות לא מרוצים, היו כאלה שלא הצליחו לעמוד בתנאי קבלת הלוואה והיו כאלה שלא הבינו את התנאים. לא סתם החזיקו 90 עובדי שירות בחברה. מבקשי ההלוואות התבקשו לספק מסמכים, נבדקה יכולתם הכלכלית והועבר להם חוזה התקשרות ראשוני דרך אפליקציה. כל אלה שלא רוצים להחזיר את ההלוואות מגיעים למשטרה".
מנגד, נציג יאחב"ל דחה את טענת האחים אלוני כי מדובר רק בעסק תיווך להלוואות, ואמר כי "כל המרמה מתחילתה ועד סופה היא בתוך שרשרת חברות בשליטת שני החשודים כאן".
השופט גיא אבנון אמר כי "חומרי החקירה מבססים את מעמדם של שני החשודים בראש הפירמידה, ואף כי הם נתונים במעצר פרק זמן לא מבוטל, ניכר כי היחידה החוקרת מקדמת את החקירה באופן אינטנסיבי".
בית המשפט האריך ביומיים את מעצרם של שני חשודים נוספים, גיל מנשה ועדן אוקנינה. מנשה מיוצג על ידי עו"ד תמיר סננס ממשרד עו"ד נוי סננס שפרלינג חצרוני, ואוקנינה על ידי עו"ד אמיר ברכה.
שניים אחרים, ליאור ארביב וראם ביריוקוב שוחררו למעצר בית, למורת רוחה של המשטרה שביקשה עיכוב ביצוע כדי להגיש ערר על שחרורם. הם מיוצגים על ידי עורכות הדין גרידיש וסבג שקד ועו"ד יניב שגב.
חשודים אלה לטענת המשטרה הקימו חברות, פתחו חשבונות בנק שונים עבור העסק, עבדו מול צ'יינג'ים ומילאו תפקידים מרכזיים במערך הלבנת הכספים. עוד שלושה חשודים שוחררו בהסכמה: נועם שץ, אבי פירוב וגדי בן נון, המיוצגים על ידי עורכי הדין איריס אהרונוב, אלה דיין ויפתח רפאלוב.
קראו גם:
להב 433 שולחים טפסי תלונות לאלפי לקוחות החברה של ארבל אלוני
