שש שנים על הקרוסלה של אלכס הירש וג'רושי

מתוך צילומי המשטרה עם חשיפת הפרשה, פברואר 2015

שש שנות מאסר בפועל. זהו עונשו של אלכס הירש, בעלים של חברה לסחר בדלק אשר התפתה להשתתף במיזם של הפצת חשבוניות פיקטיביות. כך נקבע השבוע בהסדר טיעון שקיבל את אישור השופטת מיכל ברק-נבו מבית המשפט המחוזי מרכז בלוד.

במסגרת ההסדר אליו הגיעו פרקליטיו של הירש, עו"ד תמיר סולומון ועו"ד שי טובים, תוקן כתב האישום בצורה משמעותית, סכום ההונאות הופחת מ-200 מיליון שקל לכדי 44 מיליון שקל "בלבד", כ-70 אחוז מהעבירות המקוריות נמחקו, ובעיקר נמחק האישום החמור של מהילת דלקים – עבירה שיש בה פגיעה חמורה באינטרס הציבורי של נהגים ובעלי מכוניות בישראל.

לכתבה על כתב האישום המקורי – לחצו כאן.

ועדיין, גם כתב האישום המתוקן מצביע על התעוזה והתחכום, התיאטרלי כמעט, בו נוקטים עברייני מרמה במיזמים של חשבוניות פיקטיביות: מעגל (קרוסלה) של בעלי מקצוע ונוכלים מדופלמים, יועצים מקצועיים (קונסילייריז), אנשי קש, "קופים" וחברות פיקטיביות, והכל בחסות מטריית אבטחה שמספקים עבריינים ומשפחות פשע – נידאל ג'רושי מרמלה במקרה הזה.

הירש היה איש עסקים שהחזיק בחברת "גולד פאר דלקים", בה היה שותף גם ג'רושי. הירש, שהיה איש המקצוע והרוח החיה בחברה, קשר עם אדם בשם מיכאל גילון ענתבי (מיקי) להונות את רשויות המס באמצעות הפצת חשבוניות פיקטיביות, מה שיאפשר את הפחתת חבות המסים של החברה למס הכנסה ובעיקר למע"מ.

במסגרת הקשר, ענתבי הפעיל שני "קופים" אשר נרשמו כבעלים של חברות לאספקת ציוד טכני (מ.ט.ר, וגלנדאואר) ויחד עם הירש הם יצרו מצג שווא מושלם לכאורה של מסגרת עסקית – כולל כתובות של חברות אספקה, תעודות משלוח והובלה של סחורות ורישומים כוזבים במסמכי החברות – הכל במטרה לנפק חשבוניות  פיקטיביות עבור סחורה שלכאורה סיפקו לגולד פאר דלקים.

עו"ד תמיר סולומון	עו"ד שי טובים

 ענתבי היה מופקד על גיוס אנשי הקש ו"הקופים". כדי להביא לכדי שלמות את התיאומים החשבונאיים הוא שכר מנהל חשבונות בשם אברהם נחליאלי. תפקידו של הקונסיליירי נחליאלי היה לוודא כי רישומי המכירות הפיקטיביות בספרי החברות אשר סיפקו לכאורה את הסחורה, מוצרי אנרגיה שונים, יתאימו בדיוק לרישומי הקניות בספרי החשבונות של חברת "גולד פאר דלקים".

כתב האישום המקורי הוגש על ידי עו"ד אורי שפיגל, עו"ד אסתר ששון ועו"ד זהבית עזרן-קינד, מהמחלקה לתיקים מיוחדים ברשות המסים. נטען בו, כי שתי החברות סיפקו לגולד פאר חשבוניות פיקטיביות בהיקף של למעלה מ-200 מיליון שקל, שזיכוי המע"מ שלהן הוא כ-30 מיליון שקל. משמע, חברת הסחר בדלק של הירש וג'רושי אשר גלגלה מאות מיליוני שקלים חסכה מעצמה תשלום של כ-30 מיליון שקל למע"מ – כסף שעבר במזומן לכיסיהם של הקושרים השונים.

כאמור, בכתב האישום המתוקן הופחתו הסכומים לחשבוניות פיקטיביות ב-47 מיליון "בלבד", כך שתשלומי המע"מ אשר נחסכו מהמדינה היו 6.4 מיליון שקל.

עו"ד אורי שפיגל

הכסף אשר שולם לחברות האספקה הפיקטיביות עבור הסחורה הועבר על ידי החברה של הירש בצ'קים אשר נמסרו לצ'יינג' של מאיר נחמני מרחובות, ומשם נאסף במזומן על ידי חבורת הקושרים. כל הפעולות האסורות במיזם – הרישומים הכוזבים והעלמת ההכנסות – מהוות עבירות מקור הנחוצות לאישום בעבירות על חוק איסור הלבנת הון בהן הורשע הירש במסגרת ההסדר.

בהסדר הטיעון הורשע הירש בעשיית פעולה ברכוש אסור במטרה להסתיר או להסוות את מקורו, לפי סעיף 3(א) לחוק איסור הלבנת הון, ובעשיית פעולה ברכוש בידיעה שהוא רכוש אסור, לפי סעיף 4 לחוק איסור הלבנת הון.

ענתבי, הרוח החיה בהיבטים הפליליים של המיזם, ומי שהפעיל באותה שיטה חברת דלק נוספת (ח.א דיזל של אחמד חמידיאן משועפט במזרח ירשלים), נעלם מהארץ באופן מפתיע כשנה לפני שהפרשה נחשפה על ידי צוות חקירה משותף של להב 433 ורשות המסים.

חמידיאן עדיין מנהל את המשפט.

נידאל ג'רושי חתם על הסדר טיעון של שנה מאסר בפועל.

נגד מנהל החשבונות אברהם נחליאלי הוגש כתב אישום חמור.

יתר אנשי הקש ו"הקופים" עומדים לדין בנפרד בבתי משפט שונים.

בנוסף למאסר, שהוא נמוך יחסית למיזמי חשבוניות פיקטיביות אחרים (ריקו שירזי, ניסים גלאם), חולטו מהירש כמיליון שקל – כסף מזומן ומשאיות שנתפסו עם מעצרו.

עורכי הדין סלומון וטובים מסרו בתגובה: "אין ספק שהסדר הטיעון העונשי אינו קל בתוצאתו הסופית. יחד עם זאת, יש לזכור כי הנאשם הירש נעצר עד תום ההליכים בשל טענות על היותו מסוכן אשר הלבין מאות מיליוני שקלים ומהל דלקים במיליונים רבים אשר סיכנו את שלום הציבור ורכושו. בסופו של דבר נמחקו אישומים רבים מכתב האישום, כך שבשורה האחרונה נותרנו עם כתב אישום שהצטמצם ל-25 אחוז מן שבכתב האישום המקורי, כאשר מהילת הדלקים אשר הסעירה את בתי המשפט בשלב המעצר התפוגגה לחלוטין, ולא בכדי. אף התביעה הבינה לבסוף כי הירש לא התעשר מן המעשים שיוחסו לו בכתב האישום, והקנס שמחציתו כמעט ממומן מכספי החילוט מעיד אכן על הבנת המאשימה כי הנאשם חסר אמצעים. הנאשם לקח אחריות אמיצה על עצמו, ואנו תקווה שישוב במהרה לחייו הנורמטיביים טרם נקלע לפרשיה זו".

עו"ד אורי גולדמן	עו"ד קובי גולדמן

עו"ד קובי גולדמן ועו"ד אורי גולדמן, סנגוריו של אשרף חמידאן וחברת דיזל האומן אשר תיקם ממשיך להתנהל, מסרו: "אכן מר הירש הגיע להסדר טיעון משיקוליו השונים, כולל השיקול לפיו הוא שהה במשך ניהול המשפט במעצר עד תום ההליכים. עם זאת, באבחנה מעניינו של הירש, הנאשם שאנו מייצגים, חמידאן, אינו נמצא במעצר עד תום ההליכים (אלא במעצר בית) ועל אף שמיוחסות גם לו עבירות מס בסכומים של עשרות מיליוני שקלים, הרי ששחרורו למעצר בית מדבר בעד עצמו, כולל לעניין חוזקת הראיות כלפיו. בהמשך המשפט אנו מקווים כי גם בית המשפט והפרקליטות ישוכנעו בכך והאבחנה בין הנאשמים תתחדד".