חוקר פרטי מתל אביב נעצר בחשד שסייע לרואה חשבון ישראל דניאלי לזייף מסמכים של רשם החברות ולגנוב חברות תמורת עשרות אלפי שקלים לחברה. מעצרם הוארך בשבעה ימים.
על מעצרו של רו"ח דניאלי פורסם לראשונה בפוסטה בתחילת החודש. רק בחודש שעבר הוגש נגדו כתב אישום, שלא במעצר, על זיוף צ'קים וגניבת 400 אלף שקלים מלקוחות. מעצרו, זמן קצר אחרי הגשת האישום, בוצע על רקע חשדות חדשים וחמורים: לטענת מפלג ההונאה, דניאלי "גנב" 20 חברות והעביר את הבעלות בהן ללא ידיעת בעליהן, לקופים.
לפי החשד, דניאלי השיג את הפרטים בסיוע החוקר הפרטי. לפי החשד, בשלב הבא הוא הפעיל קופים שנשלחו לבנקים עם תעודות זהות מזויפות ומסמכי בעלות מפוברקים, פתחו חשבונות, קבלו פנקסי המחאות ומשכו הלוואות. לפי החשד, היקף העבירות מגיע למיליוני שקלים, והשיטה הזו סייעה לדניאלי לכסות חובות אישיים.
בחקירה מעורבת גם רשות המסים. החשד הוא שהחברות הפיקטיביות שמשו להפצת חשבוניות פיקטיביות תמורת עמלה. נגד דניאלי יוגש כתב אישום נוסף כבר בשלב המעצר. דניאלי הוא אלוף משנה במילואים אשר שירת בצה"ל עד 2010 כסגן מפקד עוצבת אדום. סנגורו, עו"ד עודד סבוראי, אמר כי הוא כופר בכל המיוחס לו.
אמיר תעדכן אותנו מה ניסגר אם הנוכל הזה