מחלקת חקירות, מודיעין ובקרת מסחר ברשות ניירות ערך סיימה חקירה בפרשת הונאה נוספת המשיקה לתחום הנדל"ן – והעבירה לפרקליטות מיסוי וכלכלה את תיק החקירה לקבלת החלטות.
החשודים, שמעון יחיאל (חיליק) טפירו ועו"ד אמיר בירמן, שהיו בעלי שליטה משותפים ומנהלים בחברת "ט.ב. מתקדמים בכספים", גייסו כספי משקיעים לצורך מימון פרויקטים בתחום תמ"א 38.
על פי ממצאי החקירה, החברה שהוקמה ב-2012 הציעה ומכרה ניירות ערך וגייסה 80 מיליון שקל מכ-700 משקיעים להם הבטיחה תשואות גבוהות – תוך הסתרת פרטים מהותיים לכאורה מציבור המשקיעים וללא פרסום תשקיף כמתחייב מחוק ניירות ערך.
 |
לפי החשד, החברה יצרה מצגי שווא בפני המשקיעים, לפיהם תשקיע את הכספים במימון פרויקטים בתחום תמ"א 38 ועל סמך מצג שווא זה הופקדו כספי המשקיעים. בפועל, עולה כי מיליוני שקלים הועברו לחשבונות בשליטת טפירו ובירמן ושימשו לכאורה לטובת השקעות פרטיות שלהם בנכסי נדל"ן, לשימושים אישיים של השניים ולמתן הלוואות שלהם לגורמים הקשורים אליהם ולחברות בהן הם בעלי עניין (אחזקות).
על פי ממצאי החקירה, הריביות והתשלומים החודשיים למשקיעים שולמו לכאורה מכספי משקיעים חדשים שגויסו, ולא ממקורות עצמאיים של החברה.
באפריל 2014 הוגשה בקשה מטעם קבוצת משקיעים לפירוק החברה, בשל אי עמידה בהתחייבויותיה לתשלומי הקרן והריבית.
טפירו ובירמן שלטו במקביל גם בחברת קפיטל פרופיט. טפירו בעל השליטה גם בטפירו סוכנות לביטוח פנסיוני ובאלפא פלטינום ניהול השקעות לשעבר – כיום סופריור בית השקעות.
לשניים מיוחסות עבירות של תרמית בניירות ערך, הצעה לציבור ללא תשקיף, קבלת דבר במרמה, מרמה והפרת אמונים בתאגיד, עבירות מנהלים בתאגיד ועבירות הלבנת הון.
טפירו מיוצג על ידי עו"ד איתן מעוז, שמסר בתגובה: "מר טפירו לא קיבל כל הודעה לגבי העברת תיק החקירה לפרקליטות, וחבל שהיה צריך לקרוא על כך בעיתון. בין החברה לבין רשות ניירות ערך קיימת מחלוקת משפטית בנוגע להליך גיוס הכספים ממשקיעים. עמדת החברה כי לא היה צורך בהוצאת תשקיף לצורך הגיוס נתמכה בחוות דעת משפטיות מבכירי עורכי הדין בשוק ההון. סוגיה זו תובהר היטב במהלך השימוע".
בירמן מיוצג על ידי עו"ד ירון ליפשס.
