שני קרובי משפחה תושבי קלקיליה ושכם נתפסו במהלך חול המועד סוכות כאשר ניסו לצאת לירדן עם חצי מיליון דולר ו-67 אלף דינר ירדני מבלי לדווח עליהם כחוק, כפי שדורש החוק לאיסור הלבנת הון.
בשעות הלילה קיבלו עובדי מכס מעבר אלנבי דיווח מן המנהל התורן בעמדת הבידוק הביטחוני של רשות שדות התעופה במעבר הגבול אלנבי, כי שני במטען היד של שני נוסעים לירדן יש סכומי כסף גדולים במזומן. השניים לא עברו בעמדת המכס להצהיר על הכספים שברשותם, כפי שנדרש מכל מי שיוצא או נכנס דרך מעבר זה עם סכום של מעל 2,000 דינר ירדני (כ-10,000 שקלים), ולאחר העמסת מזוודותיהם והחתמת דרכוניהם, עלו על האוטובוס לעבר ירדן.
משנוכחו בודקי המכס כי השניים לא עברו בעמדה, הם הורידו את השניים מן האוטובוס וערכו בדיקה של מטענם. במטען היד שלהם נמצאו למעלה מ-2.2 מיליון שקלים במטבע זר, והם הועברו לחקירת חוקר מיחידת המכס המיוחדת. בחקירה התברר כי אחד מהם נתפס באותו מעבר לפני פחות משנה יחד עם בני משפחה אחרים, כאשר הבריח זהב בכמות השווה כחצי מיליון שקלים. כעת טען כי הוא עובד עבור גיסו עמו נתפס – בעל חנויות זהב בשטחים ובעל חנות לחלפנות כספים. השניים טענו כי הכסף שייך ללקוחות פלשתינים אשר רוכשים סחורה מספקים סיניים דרך ירדן ובתיווכם של הגיסים, וכי הם ידעו שקיימת חובת דיווח רק בכניסה לישראל ולא גם ביציאה. הכסף נתפס והשניים הועלו בפני ועדת עיצום כספי.
