כתב אישום הוגש נגד נותן שירותי המטבע יגאל דוגה (45) מירושלים ונגד שותפו שרון עדקי, בגין מתן שירותים לרשת עבריינית ממזרח ירושלים אשר הפיצה במשך ארבע שנים 4,000 חשבוניות פיקטיביות בסכום כולל של 400 מיליון שקל, באמצעות 50 חברות קש.
דוגה ועדקי ניכו המחאות של הרשת ונאשמים בקשירת קשר לפשע והלבנת הון של 165 מיליון שקל. כמו כן הם נאשמים בקבלת דבר במרמה בגין קבלת הרשיון לצ'יינג', תוך הצגת מצג כוזב.
בבקשה לקבלת הרשיון בשנת 2005 הצהיר עדקי כי הוא הבעלים, נושא המשרה והמנהל היחיד של החברה מבקשת הרשיון, "שי שי עד". זאת מאחר ובאותה תקופה, לפי האישום, דוגה היה בעל עבר פלילי, נוהל נגדו משפט פלילי בגין עבירות מס והוא היה בהליכי פשיטת רגל עקב קריסת חברת הבנייה שלו.
לאחר קבלת הרשיון מיחידת נותני שירותי מטבע במשרד האוצר, נרשמה חברה בבעלות אתי דוגה, אשתו של יגאל, כבעלת השליטה בחברה המפעילה את הצ'יינג' ומיום פתיחתו בשנת 2007 שימשו לפי האישום יגאל דוגה ועדקי במשותף כנותני שירותי מטבע, כבעלים וכמנהלים.
בשנים 2011-2015 החזיק תושב אבו טור, אוסאמה אבו כאטר, לפחות 11 כרטיסים בצ'יינג' אשר נרשמו בכזב על שמות אחרים – כך לפי האישום. אבו כאטר עומד למשפט כראש הרשת העבריינית אשר הפיצה ומכרה אלפי חשבוניות מס פיקטיביות, בעיקר לקבלני בנייה, כדי לחסוך תשלומי מס בעשרות מיליוני שקלים על פועלים המקבלים שכר ב"שחור" – תופעה נפוצה מאוד בענף זה.
לפי האישום, אוסאמה אבו כאטר ניכה בעצמו ועל ידי אנשיו אלפי המחאות שהתקבלו ממכירת החשבוניות הפיקטיביות, בצ'יינג' של דוגה ועדקי, מבלי שהצ'יינג' ציין כי אבו כאטר הוא מבצע הפעולות והשולט בהן.
בכתב האישום נטען כי דוגה ועדקי פעלו בניגוד לחובות הזיהוי והדיווח המוטלות עליהם, ומסרו לרשות לאיסור הלבנת הון מידע כוזב, אשר הסתיר את זהותו של אבו כאטר כמקבל שירותי הנכיון. במהלך ארבע שנים נרשמו על שמות אחרים פעולות נכיון שיקים ב-165 מיליון שקל, שכולם בוצעו על פי הנטען על ידי הרשת העבריינית, ותוך שבעלי הצ'יינג' מסתירים לכאורה את זהותו של אבו כאטר כשולט בכספים.
כתב האישום הוגש לבית המשפט המחוזי בירושלים על ידי עו"ד ליאת בכור מהיחידה לתיקים מיוחדים ברשות המסים. החקירה בתיק נוהלה על ידי ימ"ר ירושלים, מע"מ ויחידת יהלום.
יגאל דוגה שוחרר ממעצר לפני שנתיים בערבות עצמית של 300 אלף שקל. כעת, המדינה מבקשת לחלט נכסים תפוסים שלו ושל עדקי ושל החברות בבעלותם בשווי של 30 מיליון שקל, מהם המחאות בשווי 13 מיליון שקל.
בבקשות לשחרור תפוסים, שהגיש דוגה במהלך הדרך, הוא טען כי נתח הפעילות של הצ'יינג' מול הרשת של אבו כאטר, מכלל פעילות הצ'יינג' עמד על שלושה אחוז בלבד. גם אחיו של יגאל, ירון דוגה, העוסק בנכיון שיקים, נעצר במסגרת הפרשה כחשוד בהלבנת הון, והוא רשום כעד תביעה בתיק.
סנגוריו של דוגה, עורכי הדין קרן שקד וכפיר ממון מסרו: ״כתב האישום התקבל אצלנו רק בימים האחרונים. השוואת כתב האישום לדף החשדות שהוציאה המדינה במהלך הליך השימוע מגלה שמרבית טענותינו התקבלו ומכתב האישום הופחתו מרבית האישומים והחשדות שיוחסו בתחילה. אנו נמשיך לפעול על מנת להוציא את הצדק לאור ולבטל את יתר האישומים המוכחשים. אנו סומכים על בית המשפט שיבצע מלאכתו נאמנה ויקבל את טענותינו״.
יותר מ-10 נאשמים מאנשי הרשת של אבו כאטר הועמדו לדין על הפצת אלפי חשבוניות כוזבות שהמע"מ בגינן אשר הועלם לכאורה מהמדינה עומד על 60 מיליון שקל. לטענת המדינה, רווחי הרשת ממכירת חשבוניות המס לעסקים שונים עמדו על 28 מיליון שקל, מהם 13 מיליון שקל לקח אבו כאטר.
ראש הרשת עדיין מנהל את משפטו. על חמישה מאנשיו, שהוגדרו "ראשי צוותים" והיו בקשר עם לקוחות שונים, נגזרו עונשי מאסר ארוכים: האחים מוחמד, אנדרו ועאסם בשיתי נשפטו לחמש וחצי עד שבע שנות מאסר. שלום מאיר, שגייס "קופים" עבור חברות הקש של הרשת נשפט לשש שנים ונאשם נוסף, עאמר אבו רמילה, נידון בימים האחרונים לחמש שנות מאסר ולקנס של 180 אלף שקל.
