יגאל שם טוב, בעל חברות הובלה מתל מונד, חשוד בקיזוז ובהפצת חשבוניות מס כוזבות בהיקף של עשרות מיליוני שקלים, חלקם על שמם של בעלי עסקים יוצאי רוסיה ומדינות נוספות באזור שאינם מתגוררים עוד בישראל. שופטת בית משפט השלום בחיפה, נסרין עדוי, האריכה בשבוע שעבר את מעצרו של שם טוב עד היום (ראשון, 26.1).
מחקירה של חוקרי מכס ומע"מ חיפה בשיתוף חוקרי מס הכנסה תל אביב עלה החשד, כי במהלך השנים 2009-2013 קיזז שם טוב חשבוניות מס החשודות כפיקטיביות, על שם חברות ועסקים של יוצאי מדינות חבר המדינות, למרות שחלקם כבר עזב את הארץ. יתרה מזאת, לפי החשד הוא הפעיל רשת של אנשי קש, באמצעותם פתח חברות והפיץ חשבוניות מס פיקטיביות והכל בכוונה להתחמק מתשלום מס ולסייע לאחרים להתחמק מתשלום מס.
בחיפושים שבוצעו שלשום בביתו של שם טוב השתתפו חוקרי רשות המסים וצוות בילוש משטרתי. לטענתם, שם טוב לא שיתף פעולה, סירב להזדהות ואף סרב למסור תעודת זהות. בחיפוש ראו החוקרים מרתף נעול, שהחשוד טען שאינו שייך לו ולכן אין לו מפתח. אלא שבירור עם בעל הדירה העלה כי המרתף ותכולתו שייכים לחשוד, ובמהלך החיפושים אותר מפתח המרתף ובו נמצא חומר חשבונאי רב הקושר את החשוד למיוחס לו. כמו כן, נמצאו תעודות זהות, רישיונות נהיגה ודרכונים, שחלקם היו על שם אנשי עסקים שעזבו את הארץ והיו רשומים במע"מ כעוסקים בתחום ההובלות.
