עופר שוורץ, איש היי-טק בן 39 מגבעתיים, נעצר בחשד שלא דיווח על מאות אלפי שקלים שקיבל עבור שירותי ייעוץ שנתן בחו"ל. הוא שוחרר בערבות על ידי שופטת בית משפט השלום בתל אביב, דורית קוברסקי.
בעקבות מידע שהתקבל ב"קו הצדק" לפיו החשוד אינו מדווח על מלוא הכנסותיו, נפתחה חקירה סמויה במחלקת המודיעין של משרד חקירות מס הכנסה תל-אביב, במהלכה נמצאו חשבוניות שנתן החשוד כנגד הכנסות שקיבל, דפי חלוקת רווחים ומסמכים נוספים המעידים על קבלת כספים מחו"ל תמורת שירות ויעוץ שנתן החשוד. משרד חקירות מס הכנסה תל אביב פתח בחקירה גלויה נגד החשוד, במסגרת מבצע שטח אזורי שקיים משרד השומה תל אביב 5. בבית החשוד נערך חיפוש על פי צו שופט והוא הובא לחקירה.
בחקירתו הודה שוורץ כי היה שותף במיזם שהוקם בקפריסין יחד עם שותף ירדני ושותף קפריסאי. כמו כן, הוא הודה כי לא דיווח על הכנסותיו משירותי הייעוץ בשנים 2007-2009 בסכום מצטבר של מאות אלפי שקלים, וכי לא דיווח לפקיד השומה על פתיחת עסק ולא הגיש דוחות לרשויות המס כמתחייב על פי החוק.
לבסוף שוחרר שוורץ בתנאים: ערבות של 160 אלף שקל, צו עיכוב יציאה מהארץ והפקדת דרכונו ביחידה החוקרת. את שוורץ. ייצג עו"ד בר טוב.
33911-08-13
