שישה נאשמים נוספים ב"מכבסת" היהלומים והחשבוניות

הבורסה ליהלומים

שישה כתבי אישום נוספים הוגשו היום בפרשת הבנק המחתרתי בבורסה ליהלומים. כתבי האישום הוגשו נגד שישה יהלומנים שהוציאו חשבוניות פיקטיביות וקיבלו חשבוניות פיקטיביות במיליוני דולרים מיהלומנים אחרים, בתיווך נותן שירותי המטבע המחתרתי של הבורסה מנחם מגן, שהורשע בפרשה.

מגן נשפט בעסקת טיעון לארבע שנות מאסר על הלבנת הון של 300 מיליון דולר, ומשמש עד תביעה נגד לקוחותיו הרבים בעבר. שותפו של מגן, דורון אלעד, המיוצג על ידי עו"ד גלעד ברון, עומד לדין, כופר בכתב האישום ומנהל הוכחות. מאיר אוחנה, ציר מרכזי בשירות הלבנת ההון לצד מגן, מערער בימים אלה על 10 שנות מאסר שהוטלו עליו. לפני כשנה הוגשו כתבי אישום דומים נגד חמישה יהלומנים נוספים שקיבלו שירותים ממגן, והוכחות בתיקיהם יחלו בספטמבר. 

ששת היהלומנים נגדם הוגשו כתבי אישום היום הם: רפי חן וחברת "יהלי יהלומים"; רבקה וסלומון פסטג מחברת "בקי דיימונדס"; אליאס שירי וחברת "א. שירי יהלומים"; אבישי עורקבי וחברת "אי.הייץ'.אנד.איי"; יצחק ומתי אימבר, ברק נחיאסי וחברת "יהלומי נ.ר. פאודר". היהלומנים מואשמים בעבירות על פקודת מס הכנסה ורישום כוזב במסמכי תאגיד.

עורקבי (50) מאזור עוסק בסחר ביהלומים למעלה מ-25 שנה. לפי כתב האישום, בשנת 2011 קיבלו הוא והחברה שלו ממגן ואלעד חשבוניות כוזבות בסך 800 אלף דולר (שלושה מיליון שקל), המעידות כי רכשו כביכול יהלומים מיהלומנים שונים. מנגד עורקבי הוציא, לפי הנטען, חשבוניות כוזבות של החברה שלו, ביותר משני מיליון דולר (8.5 מיליון שקל), המעידות כי מכר יהלומים כביכול, ומסר חשבוניות אלה למגן ואלעד – צומת הכספים הבלתי חוקי.

שיטת העבודה, כך הנטען, היתה כזו: עורקבי, כמו יתר הנאשמים, מסר למגן ואלעד שיקים דולריים ו"פתקי קנייה", המהווים שטרות חוב ואמצעי תשלום במסגרת המסחר ביהלומים. אלא שכנגד שיקים אלה לא רכשו הנאשמים יהלומים אלא חשבוניות פיקטיביות, אותן ניתן לכלול במאזנים, לדווח באמצעותן על קניות נוספות שעשו ולקזז את סכומי המס שישלמו למדינה בגין הכנסותיהם.

לפי האישום, עורקבי קיבל ממגן ואלעד חשבוניות פיקטיביות שמקורן ביהלומנים אחרים, עם פרטי עסקה פיקטיבית. כנגד החשבוניות. הוא מסר לכאורה לשניים את השיקים (לצורך מראית עין כי מדובר בעסקת יהלומים אמיתית), בתוספת עמלה – והאחרונים החזירו לו את סכום השיק במזומן. לפי כתב האישום, החשבוניות הפיקטיביות סייעו ליהלומן לנפח לכאורה את הדיווח על הוצאותיו ולהקטין כאמור את הכנסתו החייבת במס.

עוד נטען בכתב האישום, כי במקרים אחרים הוציא כאמור עורקבי עצמו חשבוניות פיקטיביות, אותן מסר באמצעות מגן ואלעד ליהלומנים אחרים שניפחו את הוצאותיהם. במקרים אלה, ככיסוי לחשבוניות שהוציא, עורקבי קיבל שיקים של היהלומנים האחרים, באמצעות מגן ואלעד. 

לפי כתב האישום נגד רבקה (40) וסלומון (62) פסטג והחברה שלהם, בשנים 2011-2010 הם קיבלו חשבוניות כוזבות באמצעות מגן ואלעד ומהיהלומן עמוס מימון, על סך יותר מחמישה מיליון דולר (20 מיליון שקל). את החשבוניות כללו בספרי החשבונות שלהם, לצורך הפחתת תשלומי מס. בחלק מהמקרים, כחלק מהונאת רשויות המס, נטען כי מימון רכש יהלומים באמצעות שיקים על שם בקי דיימונדס, וקיבל מהמוכרים חשבוניות עבור חברה זו; כך סייעו לכאורה בעלי בקי למימון להתחמק ממס.

חן (57) מתל אביב נאשם כי החברה שלו קיבלה ממגן ואלעד חשבוניות כוזבות, כאילו רכשה מיהלומנים אחרים סחורה בשישה מיליון דולר. עוד הוא נאשם כי מכר בפועל יהלומים בשווי שני מיליון דולר ללא תיעוד חשבונאי, לצורך העלמת ההכנסות.

שיקים, חשבוניות וכסף מזומן

שירי (63) מרמת גן סוחר ביהלומים למעלה מ-35 שנה. בשנת 2011, לפי האישום, הוא קיבל ממגן ואלעד חשבוניות פיקטיביות בסך 115 אלף דולר, ומסר להם חשבוניות פיקטיביות של החברה שבבעלותו, על סך חצי מיליון דולר. עוד לפי האישום, חברת שירי יהלומים הוציאה תלושי שכר כוזבים בסכום של יותר ממיליון שקל לתשעה אנשים, ביניהם עובדים של מגן ואלעד. תלושי השכר שימשו לניפוח הוצאות, וכן לסיוע למגן ואלעד להתחמק ממס ולהסתיר את פעילותם.

מתתיהו ויצחק אימבר מהרצליה, בשנות ה-60 לחייהם, אף הם סוחרי יהלומים ותיקים בשותפות "א. אימבר", קיבלו לפי הנטען חשבוניות כוזבות מ"הבנק המחתרתי" ב-700 אלף דולר, והוציאו חשבוניות כוזבות בסכום של מיליון דולר.

עו"ד קובי גולדמן	עו"ד גלעד ברון	עו"ד אלי כהן

נחייסי (45) מתל אביב ו"יהלומי פאודר" נאשמים כי קיבלו ממגן ואלעד חשבוניות כוזבות של יהלומנים שונים במיליון דולר, וכי מכרו יהלומים במיליון דולר ללא תיעוד חשבונאי.

כתבי האישום הוגשו על ידי פרקליטות מיסוי וכלכלה, באמצעות עורכי הדין אורנה גלבשטיין, טפת מויאל רוטשילד, אלון גילדין, לירן חיים, סוזנה שור ורוי גורדון. החקירה נוהלה על ידי יאח"ה-להב 433, יחידת יהלום של רשות המסים, חקירות מכס ומע"מ ירושלים והרשות לאיסור הלבנת הון.

מתי אימבר מיוצג על ידי עו"ד קובי גולדמן, ויצחק אימבר על ידי עו"ד אלי כהן. שירי מיוצג על ידי עו"ד יהושע שטיין. פסטג על ידי עו"ד חיים גבאי, עורקבי על ידי עו"ד דרור מתתיהו ופאודר על ידי עו"ד ארז חוטר ישי.