"הבנקאי" שמעיד נגד בכירי הבורסה ליהלומים

הבורסה ליהלומים

הרשעה משמעותית ראשונה בפרשת הבנק המחתרתי בבורסה ליהלומים: מנחם מגן, שנתן ליהלומנים שירותי מטבע וניכיון צ'קים בהיקף של 350 אלף דולר ביום, במסווה של עסק לסחר ביהלומים, הודה והורשע בעסקת טיעון בכתב האישום המקורי שהוגש נגדו, והכולל עבירות מס והלבנת הון ומתן שירותי מטבע ללא רישום. מגן, שהודה במתן שירותי מטבע בהיקף כולל של 330 מיליון דולר בשנים 2005-2011, יישלח לארבע שנות מאסר בפועל אם יאושר הסדר הטיעון שהוצג אתמול (ראשון, 31.5) בבית המשפט המחוזי בתל אביב בפני השופט דוד רוזן. הסדר הטיעון כולל גם חילוט הרכוש והכספים שנתפסו אצל מגן, בשווי של כחמישה מיליון שקלים וקנס של 125 אלף שקל.

מגן הוא כאמור הנאשם המשמעותי הראשון בפרשה (שכונתה "צ'ק ליסט"), בה הוגשו עד כה כחמישה כתבי אישום תלויים ועומדים, כולל נגד דורון אלעד שהיה שותפו של מגן, לפי הנטען, לעסק החלפנות בבורסה ליהלומים ברמת גן – עסק אותו הם הקימו כבר לפני כ-30 שנה, והפך בלתי חוקי כשעבירות הלבנת ההון והדרישות לדיווח ולרישום במרשם שירותי מטבע נכנסו לספר החוקים.

מגן שהורשע אתמול היה רשום כחבר הבורסה מאז סוף שנות ה-70', אך לפי האישום בו הודה, הוא עסק תמיד בניכיון שיקים והמרת מט"ח עבור יהלומנים. הוא קיבל מלקוחותיו שיקים ושטרי חוב נקובים בדולרים, ניכה ונתן להם בתמורה מזומן בשקלים בקיזוז עמלות בגובה 2.5 אחוז. מאות מיליוני הדולרים שעברו בעסק היו חייבים בדיווח לרשות איסור הלבנת הון ולמס הכנסה ומע"מ תוך זיהוי הלקוחות – דיווח שמעולם לא ניתן. לפי האישום, הכנסותיו של מגן מהעסק בשנים 2008-2011 הסתכמו בשלושה מיליון דולר, אך הוא דיווח על פחות ממיליון שקל.

עו"ד עדי ברקאי	עו"ד גיל דחוח

 כחלק מניהול העסק במסווה של סחר ביהלומים, ניהל מגן ענף משגשג נוסף שהניב לו עמלות – תיווך וסחר בחשבוניות פיקטיביות. את השיקים שהוא קיבל מלקוחותיו לניכיון הוא מסר ליהלומנים שונים, ואלו בתמורה, לפי כתב האישום, הם הוציאו לו חשבוניות כוזבות בגין "עסקאות יהלומים". את החשבוניות מסר מגן לנותני השיקים, אשר קיזזו אותן כהוצאות. היקף החשבוניות הפיקטיביות לפי כתב האישום היה מעל 300מיליון דולר.

בנוסף, לפי האישום, מגן העמיד מזומנים לשי רביב, מכר שלו שניהל רשת אתרי הימורים אסורים באינטרנט שפנו לישראלים. במהלך שנת 2009, כך נטען, העביר רביב חצי מיליון דולר מחשבון בנק בגרמניה לחשבונות איש קשר של מגן בהונג קונג, ולאחר אישור על העברת הכספים מסר מגן לרביב בישראל מזומנים בניכוי עמלה של שני אחוז, על מנת לשלם כספי זכייה למהמרים. 

עוד נטען שאחת לתקופה גרסו מגן ושותפו את הרישומים שתיעדו את פעילות העסק.

מגן הודה בעבירות כבר בשלב מוקדם בחקירותיו ביאח"ה, אך טוען כי הוא ה-ש"ג בפרשה וכי כל בכירי הבורסה ליהלומים היו מודעים לבנק השחור שניהל, ומרביתם אף היו לקוחות שלו.

עו"ד אורנה גלבשטיין מפרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה) שניהלה את התיק עם עורכי הדין טפת מויאל רוטשילד, ד"ר אלון גילדין וד"ר לירן חיים, אמרה בבית המשפט כי כ-20 כתבי אישום נוספים צפויים להיות מוגשים בפרשה נגד לקוחות של מגן שניכו או הוציאו חשבוניות פיקטיביות בסכומים גבוהים, אך היא לא התייחסה בדבריה לבכירים בבורסה, אליהם היפנה מגן אצבע מאשימה.

בדבריו לשופט דוד רוזן לפני הכרעת הדין טען מגן: "התחלנו בצ'יינג'ים קטנים, רק בהמרות מטבע, ובשנים המתקדמות יותר, סביב 2005, התחלנו גם בהמרת שיקים, כשהכל נעשה בגיבוי של הבורסה. אמרו לי 'מנחם, הכל בסדר, רק לא לעבוד עם העולם התחתון'. זו השיטה: בא אלי מישהו, נותן לי שיק ורוצה דולרים, אני מוריד לו 2.25 אחוז. אחרי זה את אותו שיק אני נותן ליהלומן אחר, משלם לו 2 אחוז והוא מוציא חשבונית". 

"בבורסה ליהלומים יש 16 חברי הנהלה, 13 מתוכם עבדו איתי, כולל הנשיא לשעבר, יאיר סהר”, טען מגן בבית המשפט.

מאות יהלומנים נחקרו במשטרה בפרשה, אך סנגורו של מגן, עו"ד עדי ברקאי, אמר בבית המשפט כי הקשה בפני רפ"ק דובי שרצר שניהל את החקירה ביאח”ה: "שאלתי אותו איך זה שאתה עם כל האינסטינקטים הטובים שלך לא רואה לנכון לחקור את כל הקודקודים בבורסה". נציגת הפרקליטות, עו"ד גלבשטיין הגיבה: "בעלי תפקידים בבורסה נחקרו בפרשה".

מגן הוסיף וסיפר בבית המשפט על נסיבות הודאתו: "החוקר אסף ולפיש בא, חיבק אותי ואמר לי: 'מנחם, דיברנו עם הפרקליטות, אתה תעיד לנו נגד 19 איש והם יקלו איתך מאוד מאוד'". עם זה, מגן התמרמר: “יש רשימה של 2,000 איש, והאשימו קבוצה קטנה". עו"ד גלבשטיין בתגובה: ”אנחנו בחקירת היהלומנים מיפינו על-פי סכומים, ונחקרו כ-20 ומשהו תיקים עם הסכומים הגבוהים. בקלסר האדום הזה יש מאות שמות, אנחנו בסופו של דבר פתחנו כשלושים תיקי חקירה של מי שניכה או הוציא חשבוניות פיקטיביות בסכומים של מעל מיליון שקל”. כשהשופט רוזן שאל מדוע יואשמו רק מעורבים בהיקפים אלה, ענתה התובעת ש"כל יחידת יהלום עבדה רק בזה, המערכת לא יכלה להשקיע משאבים מעבר ל-30 תיקים האלה".

בשלבים המוקדמים של החקירה יוצג מגן על ידי עו"ד רונן רוזנבלום, שאף הציג לו באותו שלב הסדר טיעון מוסכם עם התביעה של שלוש שנות מאסר בלבד. אולם מגן דחה את ההצעה במחשבה שיוכל לקבל עסקה טובה יותר. בהמשך ייצג אותו, בין היתר, עו"ד דורון ברזילי.

עו"ד ברקאי המייצג אותו כיום עם עו"ד גיל דחוח, מסר: "אני מקווה כי השופט רוזן יקבל את ההסדר שהוצג היום בבית המשפט. סברתי כי במכלול השיקולים ונסיבות התיק, לרבות טענותינו על כשלים ופגמים בחקירה, ניתן להקל ברכיבי הרשעתו של מר מגן, ואנו שמחים שדעתנו התקבלה גם על ידי התביעה. מסיבה זו אני סבור שניתן להקל בעונשו של מר מגן ואני אמונה כי בית המשפט הנכבד יגזור עונש מידתי והוגן".