 |
| גיא מונסונגו, או בשמו החדש בתעודת הזהות – חגי שטראוס |
פרקליטות מחוז תל אביב הגישה לבית המשפט המחוזי כתב אישום נגד גיא מונסונגו (או כשמו החדש בתעודת הזהות, חגי שטראוס). כתב האישום מייחס למונסונגו עבירות רבות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, הונאת נושים, רישום כוזב במסמכי תאגיד, זיוף, הלבנת הון, עבירות מס, שיבוש מהלכי משפט, הפרת הוראה חוקית ועבירות נוספות. מונסונגו נאשם בקבלת 15.7 מיליון שקל במרמה, הלבנת הון ועבירות מס בהיקף של כ-15 מיליון שקל.
לפוסטה נודע כי בתוך כך, הפרקליטות זימנה לשימוע לפני הגשת כתב אישום את שני עורכי הדין שניהלו את חשבונות הנאמנות של החברות שבשליטת מונסונגו.
חשבונות הנאמנות שפתחו עורכי הדין לקליטת הכספים מכונים בכתב האישום שהוגש נגד מונסונגוכ"חשבונות נאמנות פיקטיביים". זאת מאחר שבחוזים עליהם חתמו הנאמנים מול החברות, נקבע לכאורה כי הם יהיה נאמנים של החברות בלבד, ויפעלו בחשבונות מכוח הוראותיהן – ולא נאמנים של שני הצדדים, כלומר גם של מפקידי הכספים ורוכשי הזכויות בנכסים, כדרישת החוק.
לפי האישום, מונסונגו הציג בפני חלק מלקוחותיו מצג כוזב לפיו הכספים שהפקידו עד לרישום הערות אזהרה על שמם בנכסים, מובטחיםבחשבונות. ואולם בפועל, לפי כתב האישום, משך מונסונגו מחשבונות אלה כספים באמצעות אנשי קש שפעלו לפי הנחיותיו הבלעדיות.
על פי כתב האישום נגד מונסונגו, שהוגש על ידי עו"ד לילך שלום, החל משנת 2015 הוא פעל למכור זכויות פרויקטים בנדל"ן ביודעו כי לא יצאו לפועל, בין אם בשל כך שאין לו זכות חוזית בפרויקטים, ובין אם בשל כך שמעולם לא הגיש בקשות להיתרי בנייה לעיריות. מטרת מונסונגו, כך נטען, היתה לגבות במרמה מלקוחותיו "דמי רצינות" מקסימליים שנעו מעשרות אלפי שקלים ועד ל-200 אלף שקל ללקוח. לפי האישום, הוא השתמש בכסף שהתקבל לשימושיו האישיים.
לפי האישום, מונסונגו שיווק מספר פרויקטים, לכאורה במסגרת תכניות תמ"א או פינוי בינוי בתל אביב, בת ים ורמת גן. נטען כי הוא פעל לשיווק אגרסיבי של הפרויקטים, הקים מערך מכירות משומן, פירסם באינטרנט, בעיתונים ובמסרונים, ושכר משרדי פאר במקומות מרכזיים. מונסונגו נאשם ביצירת מצגים כוזבים של תכנון מתקדם, הכוללים הדמיות שנלקחו מהאינטרנט. על פי האישום, הוא אף הכין הסכמי רכישה שנקראו "טופסי הרשמה", במסגרתם הוצגו מצגים כוזבים שונים. בכתב האישום נטען כי הוא יצר ערבוב בין מספר חברות שהקים והשתמש בהן, באופן שהקשה על הלקוחות לדעת עם איזו חברה התקיים החוזה.
 |
| עו"ד שרון נהרי |
לטענת הפרקליטות, מונסונגו מכר זכויות בפרויקטים ברצף בזה אחר זה, או במקביל, על מנת לגבות "דמי רצינות" בהיקף נרחב בזמן קצר ולהגדיל את קופת המרמה ככל שניתן, מבלי שעשה ולו מהלך אחד לשם הוצאת הפרויקטים אל הפועל. במסגרת התוכנית, הוא הציג ללקוחות כאילו מדובר ב"דירות האחרונות" בכל פרויקט. אמצעי השכנוע כללו נהג צמוד והסעת לקוחות הביתה, ברכב מזארטי, כדי שיביאו פנקסי צ'קים מיד. כאשר ביקשו לקוחות לבטל עסקאות, מונסונגו הפעיל לחץ באמצעות שכנוע, הבטחות רבות שאין מאחוריהן דבר, ובחלק מהמקרים איים בפתיחת הליכים משפטיים.
לאחר ששוחרר ממעצר לפני שנה, מונסונגו שינה את שמו בתעודת הזהות ויצא לדרך עם פרויקט חדש – שיווק דירות בירושלים על קרקע שחברת בזק פירסמה את מכירתה, תמורת 90 מיליון שקל. נטען כי מונסונגו החל לשווק פרויקט מגורים על הקרקע, ללא זכות חוזית או קניינית, ופירסם כי ימכור דירות במחיר נמוך ולא ריאלי של עד 1.8 מיליון שקל – עם הדמיה ומועד אכלוס משוער. הוא החל במשא ומתן עם בזק, ולפי האישום הופיע לפגישה עם בכיר בבזק ביוני האחרון כאשר הוא מתחזה לאדם אחר. במהלך הפגישה בבזק הציג מונסונגו מצג שווא לפיו קיבל אישורים מעיריית ירושלים לשלש את מספר הדירות שניתן לבנות בנכס. לפני ישיבה נוספת עם בזק, שכר מונסונגו לפי הנטען איש קש שהחליף את שם משפחתו במשרד הפנים ל"ספרא", והציג עצמו כבן למשפחה הידועה. בזק חשפה את ההונאה, אולם לפי האישום מונסונגו הצליח לגבות מקדמות עבור הפרויקט מכ-20 רוכשים.
הפרקליטות מוסיפה וטוענת כי עקב הכרזתו כפושט רגל, מונסונגו פתח בנוסף ל"חשבונות הנאמנות" מספר חשבונות בנק באמצעות אנשי קש שהציגו מסמכים מזויפים, במטרה להסוות את בעלותו בכספים. את עיקר הכספים – כ-10 מיליון שקל בצ'קים מלקוחות (אשר חלקם היו פתוחים וחלקם לטובת החברות), נטען כי מונסונגו המיר למזומנים ושלח את אנשיו לפרוט את הצ'קים בשני צ'יינג'ים בכפר סבא ובירושלים.
 |
| איתי גביר. המשטרה ביקשה סיוע באיתורו |
הראיות נגד מונסונגו כוללות הודעות של אנשי הקש המפלילים אותו בתפעול החברות והחשבונות. מונסונגו נאשם כאמור במרמה של 15 מיליון שקל, אולם רוב הכספים לא התגלו והמשטרה תפסה רק 1.5 מיליון שקל בשני חשבונות הנאמנות.
הפרקליטות מבקשת לעצור את מונסונגו עד תום ההליכים. התיק נחקר על ידי מפלג ההונאה בתל אביב, בשיתוף יחידת יהלום ברשות המסים ויחידת החקירות של הכנ"ר. גרסת מונסונגו היא כי שימש רק כאיש שיווק שכיר בחברות ולטענתו אחרים גבו כספים מהלקוחות, כאשר זהות האחרים משתנה. הסנגורים של מונסונגו, עורכי הדין שרון נהרי ואיתמר פלג מסרו בתגובה: "הנאשם מכחיש ביצוע העבירות. לאחר שנלמד את חומר הראיות, נעלה טענותינו בפני בית המשפט".
אחד מעורכי הדין הנאמנים אמר לפוסטה: "אני מקווה ומאמין שצדקתי תצא לאור. בחיים לא הייתי נותן את ידי למעשה מרמה והייתי בטוח שאני מנהל חשבון נאמנות לגיטימי בעבור חברה שמקדמת באופן אמיתי פרויקטים של תמ"א 38. מי ששכר את שירותיי ועקץ אותי, ולא הזכיר את מונסונגו, היה איתי גביר (חשוד כאחד מאנשי הקש של מונסונגו, שהמשטרה ביקשה לפני כחודש את עזרת הציבור באיתורו – ז"ק). גביר הביא לי חוזים מזויפים, שבשלו התנאים לשחרור כספים מחשבון הנאמנות, והמשטרה על משאביה מנסה כבר למעלה משנה לשים עליו יד ואינה מצליחה".
