כתב אישום הוגש נגד מפיץ חשבוניות פיקטיביות גדול מהרשת שבראשה עמד לכאורה יעקב שמואל מאשקלון. לנאשם, חסן מכאוי (28) מלוד, מיוחסת הפצת 750 חשבוניות פיקטיביות בסכום כולל של 455 מיליון שקל, ואשר סכום המע"מ בגינן עומד על כ-70 מיליון שקל.
בדצמבר האחרון הוגש כתב אישום נגד יעקב שמואל, רונן יחזקאל, גלעד כהן, אמיר עבד אל-האדי ושני עורכי דין, ונטען כי הקבוצה אחראית להקמת רשת מסועפת של חברות קש אשר הפיצו 1,500 חשבוניות פיקטיביות בסכום כולל של יותר מ-600 מיליון שקל, כאשר הונאת מע"מ שבוצעה באמצעות אותן חשבוניות הגיעה לסכום של יותר מ-90 מיליון שקל.
היום כאמור הוגש כתב אישום נגד איש מרכזי נוסף לכאורה ברשת, מכאוי, אשר לפי האישום, שימש מפיץ שטח בשנים 2015-2016 במסגרת המיזם העברייני שמטרתו הנפקת חשבוניות פיקטיביות ומכירתן תמורת עמלה, במרבית המקרים לקבלנים בתחום הבנייה.
מכאוי נרשם כדירקטור בחברה בשם א. שהדי, ואנשי קש שמונו בחברות נוספות ייפו את כוחו על מנת שיפיץ חשבוניות פיקטיביות של החברות, כך על פי הנטען בכתב האישום. מכאוי נאשם בעבירות מס מסוג מרמה.
 |
||
| עו"ד נדב גרינולד |
כתב האישום הוגש על ידי פרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה) לבית משפט השלום בראשון לציון. במסגרת החקירה בפרשה על ידי ימ"ר מרכז, נעצרו גם שישה בעלי צ'יינג'ים מכפר קאסם, ראש העין ומודיעין, ונתפסו מהם כספים במיליוני שקלים, ואולם הם עדיין במעמד של חשודים בפרשה.
עורכי הדין ערן חסיד ונדב גרינולד המייצגים את מכאוי מסרו: "טרם קיבלנו את חומר החקירה. נמסור תגובתנו לבית המשפט על פי חומר הראיות. מדובר בנאשם אשר אינו בקו הבריאות".
