פרקליטות מיסוי וכלכלה שלחה היום לאמיר ברמלי, איש שוק ההון שכבר הורשע בהונאת משקיעים ביותר מ-300 מיליון שקל, הודעה כי היא שוקלת להעמידו לדין, בכפוף לשימוע (29 מרס).
לברמלי מיוחסות עבירות גניבה, מרמה, זיוף עבירות הלבנת הון, שיבוש הליכי משפט ועוד. הודעות נוספות נשלחו למספר חשודים שפעלו לצד ברמלי בפרשה.
ברמלי הורשע בפרשת ההונאה הקודמת באוקטובר 2020 על ידי השופט חאלד כבוב בבית המשפט המחוזי בתל אביב, ונגזרו עליו לרצות עשר שנות מאסר.
לפי כתב החשדות, בין 2018 ועד אוגוסט 2020, במקביל להליך הפלילי שנוהל נגדו בפרשת קרן קלע ולהליכי הפירוק של קבוצת רוביקון, ברמלי יזם תוכנית מרמה נוספת לגיוס וגזילת כספי משקיעים, במסגרתה גויסו כ-20 מיליון שקל מיותר מ-40 משקיעים.
בפרקליטות טוענים כי הליך גיוס המשקיעים היה מרמתי מתחילתו ועד סופו, וכלל הצגת מצגים כוזבים רבים, לרבות הסתרת מעורבותו של ברמלי במיזם, זיוף ערבויות בנקאיות ומסמכים בנקאיים אחרים, הקמת אתרי אינטרנט מזויפים, התחזות לדמויות שונות, ועוד. כמו כן נטען, כי המצגים הכוזבים הוצגו למשקיעים בטרם ביצוע ההשקעה, כדי לגרום להם להשקיע את כספם, ולאחר ביצוע ההשקעה כדי לעכב דרישות פירעון ונקיטת הליכים משפטיים מטעמם, כאשר התעוררו בקרבם ספקות ביחס לגורל ההשקעה.
לפי כתב החשדות, בניגוד מוחלט למצגים – הכספים שימשו אך ורק לצרכיו השונים של ברמלי ולמימון המיזם המרמתי, בשיטת הפירמידה, מבלי שהיתה מלכתחילה כל כוונה להשקיע אותם באפיק עסקי כלשהו.
בפרקליטות טוענים כי ברמלי היה היזם, הגורם הדומיננטי והנהנה העיקרי מהונאת המשקיעים, והוא שקבע וקיבל את כל ההחלטות במסגרת המיזם המרמתי. לצד זאת, כך נטען, הוא הסתייע בגורמים נוספים לשם שיווק המיזם וגלגול הכספים במסגרתו, תוך ביצוע עבירות של הלבנת הון.
בנוסף, מיוחסות לברמלי מספר עבירות של שיבוש הליכי משפט, בגין פעולות בהם נקט לכאורה לקראת פרוץ החקירה ובבוקר החיפוש בביתו – פעולות שכללו הגשת תלונות סרק במשטרה והשמדת ראיות.
