היחידה לאכיפה כלכלית (אכ"ל צפון) בלהב 433, בשיתוף מחלקת חקירות מכס ומע"מ ופקיד שומה חיפה והצפון, עצרו הבוקר בתום חקירה סמויה 14 חשודים מאזור הצפון בחשד לניהול רשת מסועפת שבאמצעותה הפיצו וקיזזו חשבוניות פיקטיביות בהיקף של כ-130 מיליון שקל.
לפי החשד, את ההמחאות שהתקבלו הלבינו במספר נותני שירות פיננסיים, זאת בנוסף לעבירות הלבנת הון, סחיטה באיומים ועבירות כלכליות.
החקירה מנוהלת יחד עם הרשות לאיסור הלבנת הון והפכה גלויה עם ביצוע חיפושים במשרדים ובבתי החשודים בעראבה, דיר חנא, כאבול, סאג'ור, אבו סנאן, נחף, כרמיאל, כפר מנדא וכפר ברא.
במהלך החיפושים, נתפס רכוש רב הכולל בין היתר חמישה רכבי יוקרה, מאות אלפי שקלים במזומן, מחשבים, המחאות, תכשיטים ועוד, בהליכי חילוט. בפשיטה השתתפו גם היחידה המרכזית ושוטרי המחוז הצפוני.
פרטים נוספים התבררו לאחר מעצרם של החשודים והבאתם לדיון בבית משפט השלום בנצרת.
החשוד המרכזי הוא ראמי שחאדה (40), בעל עסקי בנייה וקבלנות מדיר חנא. שחאדה מבצע עבודות בנייה עבור חברות מוכרות במשק, בהן סולל בונה ופרץ בוני הנגב. בנוסף הוא מספק עובדים ושירותי כח אדם למפעל עופות ולעסקים נוספים.
בבקשת המעצר מיוחסות לו העבירות המרכזיות של סחר בחשבוניות פיקטיביות בהיקפים גדולים, תוך עוקץ של קופת המדינה לכאורה ועבירות סחיטה באיומים והלבנת הון. הרשויות חושדות כי שחאדה מנהל רשת של אנשי קש המשמשים עבורו כקבלני משנה, ובפועל מספקים לו חשבוניות פיקטיביות לקיזוז מול רשויות המס.
בבקשת המעצר טוענת המשטרה ביחס לשחאדה: "משנת 2019 הפעלת מערך של חברות ועסקים אשר הוקמו במרמה ותחת איומים, ושימשו כדי להונות את רשויות המס, בין היתר על ידי הפצה וקיזוז של חשבוניות פיקטיביות. את כספי העבירה פעלת להסתיר ולהלבין באמצעות כרטסות פיקטיביות ודיווחים כוזבים בנש"פים (צ'יינג'ים) שונים. כמו כן חשוד שהנך שולט בעסקים וחברות המספקות שירותי כח אדם בניגוד לחוק, ובנוסף פעלת להשמיט הכנסות". עוד נטען כי החשוד פועל בתחום שירותי השמירה ללא רשיון.
שחאדה המעסיק עשרות עובדים, מכחיש את המיוחס לו באמצעות סנגוריו עו"ד תומר נוה, עו"ד תמיר קלדרון ועו"ד רמי זועבי ממשרד דורון טיקוצקי קנטור גוטמן נס עמית גרוס ושות'. הסנגורים מסרו: "מרשנו הינו עוסק בעיקר בענף הבניה המבצע עבודות לחברות מוכרות במשק הישראלי. מדובר במי שמעולם לא נחשד בפלילים ולא נוצרו לו מחלוקות כלשהן מול רשויות המס. מרשנו דוחה מכל וכל את החשדות שהוטחו כלפיו ומשוכנע שכבר בימים הקרובים חוקרי המשטרה ורשות המסים יבינו את גודל טעותם ויווכחו כי פעילותו נעשתה באופן התקין והחוקי ביותר. מרשנו מאמין באמונה שלמה שהחקירה תסתיים ללא כלום וכי ישוב הוא במהרה לפעילות עסקית מלאה".
נציג המשטרה הבהיר כי אין טענה שכל פעילותו העסקית כוזבת, ו"הבעיה שלנו היא עם ההוצאות, יש חשד שהוא הכניס ביודעין לספרי הנהלת החשבונות שלו (חשבוניות פיקטיביות) על מנת להתחמק מתשלום מס אמת".
השופטת רות שפילברג כהן, סגנית נשיא בית משפט השלום בנצרת קבעה: "מהחומר שהונח בפניי עולה כי מדובר בחשוד המרכזי בפרשה. עילת המעצר לגבי חשוד זה, בניגוד לחלק מהחשודים האחרים, מתגבשת מחשש מוחשי לשיבוש חקירה, אבל גם ממסוכנות מוחשית. אין לצפות כי בימי המעצר שניתנו תסתיים החקירה ורחוק מכך, החקירה היא מסועפת, מצויה בראשיתה וצפויה להימשך זמן ניכר". בשלב זה מעצרו של שחאדה הוארך עד יום שני (11 במרס), וכך גם מעצרם של רוב החשודים האחרים.
ג'וליאן גאנם (32) מסאג'ור. בנוסף לעבירות הכלכליות, אספקת שרותי כח אדם בניגוד לחוק והוצאת חשבוניות פיקטיביות, מיוחסות לו גם עבירות בנשק, סחיטה בכוח ואיומים. סנגורו הוא עו"ד ווליד גאנם, מעצרו הוארך עד 11 מרס.
מוסא עאסי (27) מכפר ברא. עובד בצ'יינג' בכפר קאסם. חשוד שמ-2021 קשר קשר עם החשוד המרכזי לפתיחת כרטסות לקוח פיקטיביות באמצעות מסמכים כוזבים ואנשי קש, תוך הסתרת הנהנה האמיתי בחשבונות. מיוחסות לו עבירות הלבנת הון, רישום כוזב במסמכי תאגיד וקבלת דבר במרמה. לדברי המשטרה, בעל הצ'יינג' נחקר אבל לא נעצר.
הסנגור, עו"ד פאדי זועבי המייצג יחד עם עו"ד ווליד כבוב אמר כי "החשוד שכיר ועושה מה שמעסיקו אומר לו לעשות. אם בעל הצ'יינג' נחקר ושוחרר, יש לשחרר גם אותו".
השופטת שפילברג כהן אמרה כי "יש טעם בטענות הסנגור לפיהם גם בעל הצ'יינג' מעורב על פי ההיגיון באותה מידה בעבירות. לא ברורה עד תום ההחלטה לעצור דווקא את החשוד, עובד שכיר. עם זאת מתוכננות פעולות חקירה אשר החשוד עלול לשבש ומכאן עילת מעצר". מעצרו של עאסי קצר יותר בשלב זה משל האחרים, עד יום חמישי 7 במרס.
מג'ד נאסר (36) הוא בעלים של צ'יינג' אחר בעראבה, שלפי החשד עבד עם ראמי שחאדה ואפשר לו לנכות צ'קים ולנהל פעילות כספית בהיקף גדול באמצעות אנשי קש. לנאסר מיוחסות הלבנת הון ומרמה. החשוד מכחיש את המיוחס לו באמצעות סנגורו עו"ד ג'וליאן חדאד. מעצרו הוארך עד 11 במרס.
אמיר טאהא (31) מכפר מנדא. חשוד כי החזיק עסק לשיפוצים במשך תקופה קצרה, שבמהלכה סיפק חשבוניות פיקטיביות לאחרים בסכומי עתק, כדי לשמש עבורם כמקור התקזזות מול רשויות המס. במענה לשאלות הסנגור עו"ד יוסף שלבי אמר נציג המשטרה כי העסק של החשוד נסגר והפעילות האחרונה בו היתה בתחילת 2022. עו"ד שלבי: "לא יתכן שהיחידה החוקרת תטען לשיבוש הליכי חקירה בגין עבירה שבוצעה לפני שנתיים".
השופטת כתבה כי "מדובר בעבירות שהסבו לפי החשד נזק אדיר לקופה הציבורית. העובדה שחלף זמן מאז הפעילות הכלכלית אינה מפחיתה מרמת החשד". מעצרו של טאהא הוארך עד 11 במרס.
רפי גאנם (31) מסאג'ור. רשום כבעלים של מספר חברות שרותי כח אדם, חשוד בסחיטה באיומים ובעבירות כלכליות. נציג המשטרה לא השיב לשאלת הסנגור את מי החשוד סחט, והאם יש מתלוננים. במהלך הדיון התברר כי גאנם נחקר כבר בימ"ר חוף לפני שנה ושוחרר, אך אין לו עבר פלילי. .
השופטת: "מדובר בחקירה מורכבת ביותר. עילת המעצר מורכבת מחשש לשיבוש החקירה, וממסוכנות הנלמדת מחומרת ההתארגנות ורמת הפליליות שבפרשה. הקביעות אינן משתנות גם אחרי שלקחתי בחשבון שלפני מספר חודשים החשוד נחקר ללא מעצר. העובדה שלא נעצר קודם, מוסברת בטקטיקת החקירה". גם מעצרו הוארך עד 11 מרס.
חשודים נוספים שמעצרם הוארך לתקופה זהה:
ג'ואד אסמאעיל (19) מאבו סנאן, שגם על שמו היה עוסק מורשה שנסגר ושימש לפי החשד להפצת חשבוניות. מיוצג על ידי עו"ד ג'מיל בולוס.
האיל דאהר (26) מכרמיאל.
עבדאללה עבאס (19) מנחף.
עלי עלי (37) מדיר חנא.
מוחמד נעים (23) מאבו סנאן.
עדכון 7 מרס
אחרי שביום שני נעצר עובד הצ'יינג' בכפר קאסם, מוסא עאסי, היום נעצר אחד מבעלי הצ'יינג' – נצר א-דין צרצור (65), בחשד שהצ'יינג' שימש להלבנת כספים בסכומי עתק. סנגוריו עו"ד פאדי זועבי ועו"ד ווליד כבוב טענו כי הוחלט על המעצר בתום חקירתו ללא שהוצא צו מעצר וללא עילה, וכי הציינג' מסר דיווחים תקינים, כולל דיווחים על "פעולות לא רגילות".
השופטת רות שפילברג כהן ציינה כי החשוד סירב לתת את הקוד למכשיר הטלפון שלו והאריכה את מעצרו עד יום שני.
גם מעצרו של העובד שלו, עאסי הוארך היום בשנית, עד שני, 11 במרס.
עדכון 11 מרס
שוחררו בתנאים כמה מהחשודים, ביניהם אנשי הצ'יינג מכפר קאסם, צרצור ועאסי המיוצגים על ידי עורכי הדין זועבי וכבוב, ובעלי הצ'יינג' בעראבה נאסר, המיוצג על ידי עו"ד ג'וליאן חדאד.
אשר לראמי שחאדה, נוספו לבקשת המעצר עבירות אלימות, עבירות בנשק, ירי ופציעה, אך לדברי סנגוריו הוא לא נחקר עדיין על אירועים אלה ולא הוטחו בו פרטים מהותיים. מעצרו הוארך עד 17 במרס.
עדכון 21 מרס
החשוד המרכזי ראמי שחאדה שוחרר.
