בעל חברה לניהול נכסים, המנהל נכסי נדל"ן, מלון דירות ודירות להשכרה, בין היתר בתל אביב, נעצר על ידי חוקרי היחידה לפשיעה כלכלית (יאל״כ) בלהב 433. הוא חשוד בהונאת משפחות מפונים ובעוקץ של מיליוני שקלים מרשויות המדינה, תוך ניצול מצב החירום הבטחוני.
לפי החשד, בעל החברה מסר דיווחים כוזבים על סוגי הנכסים המושכרים למפונים מהצפון והדרום ועל כמות המפונים שמתאכסנים בנכסיו. למשל, באחד הבניינים בבעלותו ישנן 12 דירות אך החברה דיווחה למדינה על תפוסה של כמה מאות מפונים. במקרה אחר, דירה רגילה סווגה על פי החשד כדירת מלון, כאשר ההסדר הכספי לגבי השתיים שונה.
במסגרת הטיפול במשפחות שפונו מבתיהן בצפון ובדרום, המשפחות זכאיות לקבל מהמדינה מימון לחדר במלון, או שכר דירה. במקרה שהמפונים בוחרים שלא לעשות שימוש בזכות זו, הם זכאים לקבל מהביטוח הלאומי 220 שקל ליום למבוגר ו-100 שקל לילד.
בחודשים האחרונים נוהלה חקירה סמויה ביאל"כ, שהחלה בעקבות דיווח של משרד התיירות.
בחקירה עלה, כי אותו מנהל חברת נכסים לא דיווח על עזיבת משפחות שהתגוררו אצלו. על פי ההסכם עם המדינה, בעל הנכסים מחוייב לדווח כאשר המשפחות עוזבות. לפי החשד, הוא לא דיווח כדי להמשיך לקבל עבורם כספים מהמדינה ושלשל לכיסו כספים רבים נוספים שהוא אינו זכאי להם. סך העוקץ מסתכם על פי החשד במיליוני שקלים.
בסופו של דבר, על פי החשד, ההונאה פגעה גם באזרחים המפונים ולא רק במדינה. הסיבה לכך היא שכאשר חלקם עזבו מתקן אירוח מוסדר, כדי להשכיר דירה באופן פרטי – סירב הביטוח הלאומי לממן להם את השכירות, בטענה שהם עדיין רשומים כדיירים הלנים אצל בעל חברת הנכסים שחתם על הסכם עם המדינה.
לחשוד מיוחסות עבירות מרמה, רישום כוזב במסמכי תאגיד, זיוף ועבירות הלבנת הון – בשל דיווח על נתונים כוזבים לכאורה אודות הלנת המפונים החל מ-7 באוקטובר ועד לאחרונה. היקף העבירות המיוחס לחשוד הינו מיליוני שקלים ואת הסכומים האלה לפי החשד הוא גרף לכיסו מקופת המדינה במרמה.
מהמשטרה נמסר כי החקירה נוהלה תוך מתן דגש לאי-פגיעה באוכלוסיית המפונים. מנהל חברת הנכסים שוחרר בתום חקירתו בתנאים מגבילים למעצר בית של חמישה ימים ובערבות עצמית של 150 אלף שקל.
