שוטרי מפלג ההונאה במשטרת מחוז תל אביב עצרו ארבעה חשודים בהונאה ועוקץ של איש עסקים ישראלי אמיד המתגורר באירופה, בהיקף של ארבעה מיליון שקלים (17 אפריל).
החקירה הסמויה התנהלה במפלג ההונאה בחודשים האחרונים – חקירה רחבת היקף שעוסקת בהתחזות לאיש עסקים ישראלי תושב חוץ, השתלטות על חשבונות בנק והעברת כספים בהיקף של מיליונים.
מהמשטרה נמסר כי מדובר בעוקץ שבוצע בצוותא על ידי מספר חשודים, אחד מהם התחזה למתלונן בפועל באמצעות תעודת זהות מזויפת אותה הציג בבנקים שונים, לרבות שיחות וידאו שביצע עם נציגי הבנק.
מהחקירה עולה עוד, כי חשוד שני "הפעיל" את המתחזה, הסיע אותו לבנקים וביצע את העברות הכספים.
חשוד שלישי, כך נטען, קיבל את הכספים לחשבון חברה שבבעלותו.
החשוד הרביעי, לפי החשד, היווה את החולייה המקשרת בין הצדדים, ואף קיבל כ-2.5 מיליון שקל בהמחאות לפקודתו.
לפוסטה נודע כי אחד החשודים הוא רואה חשבון, בעל צ'יינג' לשעבר מאזור המרכז, שכבר הורשע בעבר במרמה והלבנת הון ורשיון הצ'יינג' שלו נשלל.
עם מעבר החקירה לגלויה, בלשי מפלג ההונאה במשטרת מחוז תל אביב, בסיוע זרוע מג"ב, עצרו את ארבעת החשודים (39,41,41,55), תושבי חולון, ראשון לציון, אשדוד וקריית ים. במהלך הפעילות נתפסו מספר רכבי יוקרה שבבעלות החשודים.
החשודים הועברו לחקירה במפלג ההונאה ויובאו לבית משפט השלום בתל אביב, לדיון בהארכת מעצרם.
החקירה מתנהלת בסיוע יחידת החילוט של משטרת מחוז תל אביב ורשות המיסים, ובליווי הפרקליטות.
