רשות ניירות ערך פתחה בחקירה נגד אלי שמש וחשודים נוספים, בחשד לניהול תיקי השקעות ללא רישיון, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות והלבנת הון, וכן עבירות יצירת הסדר להשקעה משותפת שלא כחוק ועבירות הצעה לציבור של יחידות ללא תשקיף.
לפי החשד, שמש ואנשיו ניהלו את כספיהם של כ-200 לקוחות, בסך כולל של כ-17 מיליון שקל, למרות שאין בידיהם רישיון לניהול תיקי השקעות.
לפי החשד, במסגרת פעילות זו, החשודים הציעו לציבור השקעה משותפת בניירות ערך, וזאת שלא על פי היתר או תשקיף מאושר, כמתחייב מהוראות חוק השקעות משותפות בנאמנות.
בנוסף, הפעילות נעשתה על פי החשד תוך הטעיית המשקיעים והצגת מצגי שווא, לרבות שימוש בכספי המשקיעים לצרכים אישיים של החשודים לכאורה ולא לטובת ההשקעה המובטחת.
הרשות חושדת כי שמש עשה גם שימוש בכספי משקיעים שגייס לטובת תשלומים ופירעון ריבית ללקוחות ותיקים יותר, ושלא לצורך ההשקעה המוצהרת – בשיטה המוכרת כ"הונאת פירמידה".
לאחר חקירה ראשונה, החשוד שוחרר על ידי קצין החקירות בתנאים מגבילים, כולל מעצר בית עד הערב.
