אהוד צפרירי (35), תושב תל אביב והבעלים של חברת "תלוש לעצמאי טי.בי.או בע"מ" – המספקת תלושי שכר לעצמאים ועובדים המבצעים שליחויות עבור חברות שונות – נעצר ושוחרר בתנאים מגבילים בחשד לקיזוז חשבוניות פיקטיביות ועבירות מס נוספות (13 מרס).
מהחקירה שמתנהלת במחלקת חקירות מכס ומע"מ תל אביב ברשות המסים עלה חשד כי החברה קיזזה חשבוניות מזויפות או פיקטיביות ששימשו ככיסוי חשבונאי פיקטיבי להעסקת שליחים ב"שחור", ואשר כל מטרתן היתה להפחית את חבות המס של החברה. לפי החשד, מאז ינואר 2021 החברה קיזזה חשבוניות פיקטיביות בסכום כולל של כ-80 מיליון שקל, כשסכום המס בגינן מסתכם בכ-16 מיליון שקל. החשבוניות הוצאו על שם חברות שונות, כשחלקן חברות שלא ביצעו שום פעילות כלכלית מעבר להנפקת חשבוניות.
במסגרת החקירה, המנוהלת עם משרד אזורי מע"מ ת"א 3 וכן עם יחידת הפירוקים של רשות המסים, ובמקביל להליך הפלילי, נוהל הליך אזרחי שבמסגרתו הוצאו לחברה צווי עיקול מיוחדים. בהליך נתפסו סכומי כסף גדולים השייכים לחברה.
סנגוריו של החשוד ביקשו להטיל צו איסור פרסום על הפרשה. הבקשה נדחתה והסנגורים ערערו לבית המשפט המחוזי מרכז בלוד. בית המשפט המחוזי התיר לפרסום את פרטי הפרשה.
הסנגורים הדגישו כי החשד הוא על קיזוז חשבוניות ולא על הפצתן.
את המדינה ייצגה בבית המשפט מחוזי עו"ד דפנה אורגיל.
עו"ד תומר בנישתי, עו"ד ד"ר איתן פינקלשטיין ועו"ד ליה פלוס, המייצגים את החשוד מסרו בתגובה: "מדובר בחקירה שנמצאת בראשיתה. מרשנו שיתף פעולה באופן מלא בחקירתו ומסר את גרסתו ביחס לחשדות. לא יכולה להיות כל מחלוקת כי השליחים קיבלו את משכורתם, וכי מרשנו ביצע את כלל הפעולות הנדרשות על פי החוק לאימות זהות קבלני המשנה ששילמו לשליחים את שכרם. ככל שחלילה יסתבר שמי מקבלני המשנה לא שילמו את כלל המיסים הנדרשים, הדבר נעשה ללא ידיעת מרשנו ובלא שמרשנו הרוויח מכך דבר".
הסנגורים הוסיפו: "אנו סמוכים ובטוחים שעם התקדמות החקירה ובדיקות נוספות שטוב היה אילו היו מבוצעות על ידי היחידה החוקרת בשלב מוקדם יותר, יתברר כי לא דבק רבב במעשיו של מרשנו והתיק שהתחיל בקול תרועה רמה יסתיים בקול ענות חלושה".
