הפרקליטות נערכת להגשת כתב אישום נגד ארבל אלוני, אחיו אמיר עוז אלוני, ויתר אנשיהם החשודים בעבירות הונאה והלבנת הון בעשרות מיליוני שקלים. בשבוע הבא תוגש הצהרת תובע עם בקשה להאריך את מעצרם עד תום ההליכים.
בהארכת המעצר הרביעית שהתבקשה היום (11.6), אמר נציג להב 433, פקד נדב רפופורט, שעד כה נאספו יותר מ-500 תלונות נגד החשודים. בפועל מדובר במאה מתלוננים יזומים שהמשטרה גבתה מהם הודעות, ובעוד כ-400 שהגיבו בשבוע האחרון לשאלונים שהמשטרה הפיצה לאלפי לקוחות מוקד ההלוואות, במטרה להרחיב את מספר התלונות שיוגשו. השאלון המשטרתי שנחשף בפוסטה, כולל 19 שאלות העוסקות בהתקשרות הלקוחות עם החברות שמעורבות לכאורה בהונאה. הטופס פירט את שמותיהן של 17 חברות חשודות שלכאורה בשליטת האחים אלוני.
לדברי המשטרה, בעקבות פרסום השאלון התקבלו ביאחב"ל שיחות טלפון ופניות ממאות לקוחות שפתחו תיק הלוואות ומתלוננים על עקיצה, חלקם טוענים להונאה בסכומים גבוהים. לפי המשטרה, ייעשה מאמץ לחקור גם מתלוננים אלה, ולגבות הודעות נוספות מעבר לשאלונים. "ככל שהחקירה מתקדמת, מתגלות שיטות חדשות להוציא כספים מקורבנות", נמסר.
פקד רפופורט טען כי מתוך יותר מ-400 לקוחות איתם נוצר קשר, 25 בלבד קיבלו הלוואות. "הגרסאות שמוסרים החשודים לגבי התנהלות עסקית תקינה לא עולות עם חומר החקירה, ולא מדובר בגוף לגיטימי שעסק במתן הלוואות או תיווך להלוואות", אמר. "לצורך סליקת כרטיסי אשראי לקבלת כספים והעברות בנקאיות, נפתחו על ידי אנשים שכפופים לחשוד (אלוני) מספר רב של עוסקים מורשים, מכיוון שהפעילות הפיננסית נחסמה פעם אחר פעם על ידי חברות כרטיסי האשראי והבנקים".
עו"ד רויטל סבג שקד, המייצגת את האחים אלוני יחד עם עו"ד טליה גרידיש, אמרה שבמשך שנת פעילות אחת בלבד, פנו למוקד ההלוואות שלהם יותר מ-130 אלף אנשים. לא מדובר במספר לקוחות בפועל, אלא במספר הלידים (הפניות). ועדיין לדבריה, אם יש 500 לקוחות לא מרוצים, מדובר ב"בעיה צרכנית" לכל היותר, לא בהונאה.
שופט בית משפט השלום בראשון לציון גיא אבנון קבע כי "ביחס לכל אחד מהחשודים חלו התפתחויות שיש בהן לבסס את החשדות באופן משמעותי, וניכר שהיחידה החוקרת מבצעת את עבודתה באופן אינטנסיבי ביותר". מעצרם של האחים אלוני ושל ארבעה חשודים נוספים – ראם ביריוקוב, גיל מנשה, ליאור ארביב ועדן אוקנינה – הוארך עד 17 ביוני. בשבוע שעבר התקבלה החלטה לשחרר מספר חשודים, אך היא נהפכה בערר.
ביריוקוב, המיוצג על ידי עו"ד יניב שגב, מוגדר על ידי המשטרה כמנהל הכספים של החברה. מנשה, המיוצג על ידי עו"ד תמיר סננס ממשרד נוי סננס שפרלינג חצרוני, מוגדר כמנהל בכיר, שבין היתר אחראי על שירות לקוחות. אוקנינה נחשב כציר מרכזי להלבנת הון באמצעות חשבונות שפתח, ולדברי המשטרה חלק גדול מעשרות מיליוני השקלים שהתקבלו במרמה לכאורה מלווים, עברו דרכו. סנגורו, עו"ד אמיר ברכה, טוען שהוא היה רק צינור או קוף. גם ארביב, המיוצג על ידי עו"ד סבג שקד טוען שהוא שליח. התיק מלווה על ידי פרקליטות מחוז תל אביב.
