אישום נגד בעל חנות תכשיטים על סחר בזהב מוברח בחצי מיליארד שקל 

פרקליטות מיסוי וכלכלה הגישה לבית משפט המחוזי מרכז כתב אישום נגד חנוך פרוינד (48), בעל חנות תכשיטים מפרדס חנה, ונגד חברת ח.ש פרוינד, בגין חלקם בסחר בזהב מוברח משטחי הרשות הפלסטינית.

לפי כתב האישום, פרוינד הוא חוליה מרכזית בהונאת קרוסלה בהיקף של למעלה מחצי מיליארד שקלים, במסגרתה נגזל מהמדינה מע"מ בשווי 73 מיליון שקלים. בתרמית קרוסלה, כספי מע"מ נגנבים באמצעות שרשרת מסחר בין חברות שמייבאות סחורה למדינה מבלי ששולם מע"מ, ולאחר מכן מוסיפות את הערך המוסף לערך המכירה, תוך שימוש בחשבוניות כוזבות והזדכות על המע"מ שלא שולם מלכתחילה.

לפי הנטען בכתב האישום, היקף הזהב השחור בו סחרו פרוינד ושותפיו עמד על לא פחות מ-503 מיליון שקלים. לפי הנטען, החוליה הראשונה בשרשרת הוא גיא רודניצקי, מנהל מפעל שר זיקוק מתכות בפתח תקוה, שרכש את הזהב בשטחים, שמקורו ככל הנראה בירדן, במחיר הגבוה ממחיר הפיקס (שווי שנקבע בבורסה בינ"ל) ב-4.5 אחוז.

הכנסת הזהב לשוק הישראלי והכשרתו בוצעה, לפי האישום, באמצעות חשבוניות פיקטיביות בסך 500 מיליון שקל שהצמיד פרוינד לזהב שקנה, באמצעות סוחר אחר, ולרי ישראלוב, שקיבל עמלה של אחוז משווי החשבוניות. למרות שרכש את הזהב במחיר גבוה, מכר פרוינד לפי הנטען את הזהב במחיר הנמוך ממחיר הפיקס ב3-4 אחוז ללקוחות שונים, ביניהם יצואני זהב. שיעור המע"מ בעסקאות ליצוא זהב מישראל הוא אפס, ויצואנים שרכשו מפרוינד דרשו מרשויות המס החזר על כספי המע"מ ששילמו לו במסגרת העסקאות.

לטענת הפרקליטות, חברת קראטיקה בניהולו של ארנון מיק, היתה לקוחה של פרוינד וייצאה את הזהב שרכשה ממנו לבלגיה ולסינגפור. עוד נטען, כי על מנת ליהנות מהטבת מע"מ אפס בייצוא, הוציא פרוינד לקראטיקה חשבוניות בגין מכירת תכשיטי זהב, למרות שמכר לחברה זהב גולמי. קראטיקה דרשה מהמדינה החזרי מע"מ בסך שמונה מיליון שקלים.

לפי כתב האישום, את כלל הכספים ממכירת הזהב השחור העביר פרוינד בין חשבונות שונים ומשך במזומן דרך נותן שירותי מטבע. ברווחים ובהחזרי המע"מ התחלק לכאורה עם  ישראלוב, רודניצקי ואחרים. הפרקליטות טוענת כי חלקו של פרוינד במע"מ העסקאות עליו הזדכה בתרמית לכאורה, עמד על לא פחות מ-39 מיליון שקלים.

תיק הראיות כולל האזנות סתר שנערכו בשנים 2016-2017, מהן עולה לטענת המדינה שליטתו של פרוינד במסחר בזהב השחור, תוך מתן כסות חשבונאית כוזבת והלבנת הון.

לפרשה העיקרית נוספות הברחות זהב מטורקיה. לפי כתב האישום, לאחר שפגו תנאים מגבילים שהוטלו עליו, יצא פרוינד מספר פעמים לטורקיה וחזר עם זהב מוברח מבלי לדווח. ב-30 באוגוסט הוא נתפס על ידי בודקי המכס בנתב"ג עובר במסלול הירוק, כשבמזוודתו תכשיטים בשווי של יותר מ-1.2 מיליון דולר. בכתב האישום נטען כי ביולי עשה כך עוד פעמיים, והבריח לכאורה 23 ק"ג זהב בסך הכל.

חקירת הפרשה בוצעה ביחידות החקירה של מכס ומע"מ ירושלים, יחידת יהלום וימ"ר ש"י. נציגי התביעה, עו"ד ניר מסורי ועו"ד רועי ברק, ביקשו לקבוע לפרוינד מעצר בית עד תום ההליכים. את הנאשם מיצגים עו"ד שילה ענבר ועו"ד שחר חצרוני. ממשרד נוי סננס שפרלינג חצרוני. "כתב האישום נגד מרשנו מנופח ומערב מין בשאינו מינו", הגיבו הסנגורים. "כבר עתה דחו בתי המשפט את בקשות המדינה להותיר את מר פרוינד במעצר, והוא שוחרר למעצר בית חלקי בלבד ומתכוון להוכיח את חפותו".