חוקרי מפלג אכיפה כלכלית בלהב 433 טענו כי קבלן צעיר, אשרף חלבי (32) מירכא שבצפון, שביצע כקבלן משנה בין היתר פרויקטים עבור משרד הביטחון, מהווה זרוע כלכלית לכאורה של גורמי פשיעה ממשפחת אבו לטיף.
חלבי היה אחד העצורים בפשיטה נרחבת של מאות שוטרים ואנשי רשות המסים על בתי עשרה חשודים בצפון, לפני שלושה שבועות, במסגרת מבצע "מסלול בטוח" בחברה הערבית.
בדיוני הארכות המעצר תיארו חוקרי להב 433 את חלבי כ"פיבוט מרכזי, שגלגל מאות מיליונים עבור גורמי פשיעה חמורה. מדובר בפרשה שחובקת מעורבים הדרגים הגבוהים של הפשיעה, בתוך מכרזי המדינה".
חלבי ביקש להתייחס לחשדות בעצמו, במהלך אחד הדיונים ואמר כי "בכל החקירות להב מנסים לקשור אותי למשפחת אבו לטיף. הם מציעים שאהיה עד מדינה, ורוצים שאומר להם דברים שאני לא מכיר ולא יודע. אין לי שום קשר למשפחה הזו. אני קבלן".
טענות המשטרה על הקשר ההדוק שלו לגורמי הפשע נשארו במישור המודיעיני, בעוד במישור הגלוי יותר ביקשה המשטרה לייחס לו עבירות של הפצה וקיזוז חשבוניות מס פיקטיביות והלבנת הון תוך עוקץ של רשויות המס וקופת המדינה. בסופו של דבר, התיק הכלכלי לא הבשיל לכתב אישום, החקירה נמשכת והשבוע שוחרר חלבי בתנאים מגבילים לבקשת סנגורו, עו"ד ג'וליאן חדאד.
חלבי לא היה המשוחרר היחיד בפרשה. השבוע שוחרר נג'יב טרודי (45) מכסרא-סמיע, עובד משרד רואה חשבון, אשר לטענת המשטרה שימש כ"מנהל החשבונאי" של רשת חברות קש פיקטיביות, ששימשו גורמי פשיעה להפצת חשבוניות פיקטיביות וקיזוז חיובי מס של מאות מיליונים בעסקיהם השונים.
בדיון הארכת המעצר הראשון (23 פברואר) טען נציג להב 433 כי טרודי משמש כ"קונסיליירי" בשירות ארגוני הפשיעה, לכאורה להלבנת עסקיהם והעבירות הכלכליות המבוצעות בהם. טרודי מדווח מטעם החברות לרשויות המס. לטענת המשטרה, הוא "מציג עצמו לרשויות החוק כרואה חשבון של החברות, אולם בפועל אין לו הכשרה כזו". גם בעניין חשוד זה, אין לגורמי האכיפה בשלב זה ראיות לכתב אישום. לאחר 17 ימים, טרודי שוחרר לבקשת סנגורו, עו"ד אליהו סרור.
העבירות הכלכליות המיוחסות לחלבי, טרודי ואחרים ימשיכו להיחקר, ובינתיים המשטרה ממקדת מאמץ בחשוד אחר – בהא עטאללה (28) מירכא, לו מיוחסות עבירות אלימות וסחיטה, במסגרת אותה רשת.
אתמול הוגשה הצהרת תובע בדבר הכוונה להגיש כתב אישום נגד עטאללה כבר מחר בגין סחיטה באיומים (17 מרס). נגד עטאללה נטען בראשית פרשת המעצרים כי הוא שולט ברשת חברות קש שעוקצות את קופת המדינה באמצעות חשבוניות פיקטיביות, יחד עם שותפיו, ובאמצעות אנשי קש, כאשר במקביל הוא מעורב לכאורה בעבירות פליליות קלאסיות של סחר בסמים ובאמל"ח.
בסופו של דבר, הוחלט בפרקליטות להפריד את הפרשות השונות ולהגיש כתב אישום נגד עטאללה רק בעבירות סחיטה באיומים, על רקע מערך הלוואות וגבייה שהוא לפי החשד מפעיל, במקביל לגלגול הכספים וניהול החברות על ידיו. על פי מה שנמסר בהארכות המעצר, הראיות מבוססות על האזנות סתר.
בנוסף, נטען כי באחד הדיונים באולם בית המשפט, שיגר עטאללה איום ישיר כלפי אדם מסוים, עד או מקורב לעד בתיק. שופט בית משפט השלום בחיפה, ד"ר זאיד פלאח, האריך את מעצרו של עטאללה, והפרקליטות תבקש הארכת מעצר עד תום ההליכים כאמור בגין עבירות סחיטה.
סנגורו של הקבלן חלבי, עו"ד ג'וליאן חדאד, מסר: "הפרשה התחילה בהצהרות גדולות מצד המשטרה, והנה הגענו לסוף פרשת המעצרים של מרבית העצורים לרבות מר אשרף חלבי, קבלן מוכר מאוד בצפון הארץ ששוחרר לביתו בהפקדה כספית בסכום של 5,000 שקל. חלבי בחור צעיר ומוכשר, ובטוחני כי הוא ימשיך בפעילותו העסקית. בסופו של יום מתברר שהוא אינו קשור לפרשייה ועובד על פי חוק".
סנגורו של מנהל החשבונות טרודי, עו"ד אליהו סרור, מסר: "בהמלצת בית המשפט, מרשי שוחרר לביתו. אנחנו מכבדים את המערכת, אבל כאן נראה כי נשיאים ורוח וגשם אין".
