עמי (עמיחי) סגל, בעל השליטה לשעבר בבית ההשקעות "אלפא פלטינום", נשפט לשנתיים מאסר במסגרת הסדר טיעון, בפרשה נוספת של הונאת משקיעים.
סגל הורשע בעבירות מרמה, הלבנת הון, רישום כוזב במסמכי תאגיד ועבירות מנהלים. במסגרת ההסדר, נמחקו מכתב האישום המתוקן עבירות של גניבה בידי מורשה ובניירות ערך.
סגל גייס 40 מיליון שקל ממשקיעים לשתי קרנות זרות שבשליטתו, בהתבסס על הבטחות כוזבות כי כספם יושקע ביעדים קונקרטיים בחו"ל, ובפרויקטים של נדל"ן בישראל. בפועל, סגל העביר חלק ניכר מהכספים לשורה של יעדים שעמדו בניגוד מוחלט למצגים שנמסרו למשקיעים. בין היתר, ניתב את הכספים לחברות פרטיות אחרות בשליטתו לשם תפעול שוטף, תשלום משכורות לעובדים ותשלום לספקים.
הכספים שימשו גם לפדיון השקעותיהם של משקיעים אחרים, לרכישת ניירות ערך בעבור סגל עצמו; ולכיסוי חובות שלו ושל החברות מול הבנק. סגל הסווה את פעולותיו באמצעות רישום כוזב במסמכים, ניפוח שווי ההשקעות על ידי מסחר מלאכותי, ובאמצעות העברת כספים לחשבונות ביניים.
התובע, עו"ד נועם רותם מפרקליטות מיסוי וכלכלה, אמר כי במסגרת הענישה המוסכמת נלקחה בחשבון הודאתו של סגל בטרם החלה שמיעת ההוכחות. כמו כן, במקרה זה נפגעי העבירה הם משקיעים מקצועיים ומנהלי תיקים בשוק ההון, ולא אזרחים מהשורה חסרי כל ידע, מה שמקהה מעט מעוקצה של העבירה. ההסדר כולל קנס נמוך של 70 אלף שקל לאור מצבו הכלכלי של סגל, המצוי בהליכי פשיטת רגל.
הסנגור, עו"ד עודד סבוראי, אמר בטיעונים לעונש כי הקרנות הוקמו על ידי סגל ללא כוונת מרמה והתנהלו שנים באופן תקין, וכי בשנים 2008 ו-2009 שוק ההון עבר טלטלות, וסגל חיפש עבור המשקיעים אפיקים חדשים.
בנוסף אמר הסנגור, כי הסכם ההשקעה בין הקרנות למשקיעים איפשר לסגל חופש פעולה כמעט מלא בבחירת נתיבי ההשקעה, וסגל האמין כי הוא רשאי לשנות מדיניות השקעות. ההסכם, לכאורה, לא דרש מהקרנות דיווח על שינוי מדיניות יזום, והבהיר כי מדובר בהשקעות ספקולטיביות נושאות סיכון.
"הנאשם סבר שאפיק ההשקעה שבחר בחברות שהכיר את פעילותן, טוב למשקיעיו, והוא עצמו איבד את כל נכסיו עם התמוטטות הקרנות ונותר חסר כל", הבהיר עו"ד סבוראי. "הנאשם אדם מבוגר (בן 62), תרם את תרומתו לביטחון המדינה, שירת כקצין ביחידה 8200, חי בצל הקריסה הכלכלית וההליך הפלילי. הכניסה לכלא היא אירוע טראומתי לכל אדם, ולנורמטיבי בפרט, ועדיין הנאשם עומד איתן מאחורי ההסדר".
השופט בני שגיא מבית המשפט המחוזי בתל אביב כתב כי נתן משקל לדברי ההגנה המגובים בראיות, שהקמת הקרנות לא נעשתה בכוונת מרמה, וכי הלקוחות היו גורמים מקצועיים שפעלו בשוק ההון.
עו"ד סבוראי, ממשרד סבוראי שחם שביט, מסר בתגובה: "לאחר שנים רבות של הליך משפטי תוקן כתב האישום באופן שמבהיר, כי הגם שמר סגל ניהל את הקרנות בהתאם להוראות שנקבעו בתשקיף שעליו חתמו המשקיעים, לטענת הפרקליטות הייתה חריגה מהוראות הרגולציה, לה הוא לא היה מודע בזמן אמת. על חריגה זו ועל תוצאותיה נטל מר סגל אחריות במסגרת הודאתו בכתב האישום המתוקן. בית המשפט התחשב בכך ובעובדה שעם התמוטטות הקרנות, הוא-עצמו הפסיד את כל כספו, שהיה מושקע בקרנות, והמליץ לצדדים לסיים את התיק בהסדר טיעון, שאיזן נכונה את כלל הנסיבות".
