המשטרה טוענת כי תפסה ארנקים דיגיטליים וחשבונות קריפטו השייכים למנסור חרירי, אחיו של ראש ארגון הפשע נאסר חרירי מאום אל-פאחם, ושל אדם נוסף המשמש כאיש קש של מנסור, בבורסת הקריפטו הבינלאומית "בייננס".
חוקרי יאחב"ל בלהב 433 טענו כי בידיהם חומרים המצביעים על מספר גדול של העברות (טרנזקציות) של מטבעות קריפטו שהתבצעו בין שני ארנקים דיגיטליים, ארנק אחד של מנסור חרירי וארנק אחר השייך לאדם נוסף, נורמטיבי לכאורה.
לפי המשטרה, בין החשבונות הועברו מטבעות קריפטו בשווי 622 אלף דולר, שהם למעלה משני מיליון שקל, בין השנים 2022-2025.
חוקרי יאחב"ל טוענים כי איש הקש הודה בחקירה שהארנק הדיגיטלי שהוא פתח, ובו בוצעו הפקדות ומשיכות של מטבעות, לא היה בשימושו אף שעברו דרכו סכומים גבוהים. עם זאת, איש הקש הכחיש כי ההפקדות התקבלו ממנסור חרירי.
המשטרה טוענת כי היא מתקשה לאתר את מנסור השוהה לפרקים בחו"ל, וכי הוא לא מתייצב לחקירה למרות ניסיונות לזמנו שוב ושוב. על כן הוא נחקר פעם אחת באוגוסט 2025 בחשד לביצוע עבירות לפי חוק איסור הלבנת הון, ועבירות מס הכנסה.
על בסיס עבירות המס כעבירת מקור, ניתן צו בית משפט לתפיסת החשבונות והארנקים הדיגיטליים. באמצעות הצו, משטרת ישראל משכה את המטבעות מהחשבונות של מנסור ואיש הקש בבורסת בייננס – לארנק משטרתי.
לנוכח טענות סנגורו של חרירי, עו"ד ג'וליאן חדאד, נציג המשטרה אישר כי עבירות קבלת דבר במרמה, או עבירות מע"מ שצוינו בצו התפיסה הראשוני, אינן רלוונטיות, וכי לא התגבשה תשתית לעבירת מקור אחרת מלבד השמטת הכנסות.
שופט בית משפט השלום בראשון לציון, גיא מימון, קיבל את בקשת המשטרה להאריך את תוקף החזקת המטבעות התפוסים ב-180 ימים.
אתר חדשות פלילי >>
עורך דין צווארון לבן >>
עורך דין עבירות מיסים >>
עו"ד חדאד מסר בתגובה: "מדובר במהלך תמוה ובלתי סביר של תפיסת ארנק דיגיטלי, באופן שנראה על פניו כחורג מסמכות ואף גובל באי־חוקיות. מדברי החוקר עצמם עולה תמונה ברורה: אין כל בסיס לחשד פלילי ממשי, והחקירה מתנהלת לא מכוח ראיות אלא מכוח השם מנסור חרירי. זוהי תופעה מוכרת אבל מדאיגה, הפוגעת באמון הציבור וברעיון היסוד של שוויון בפני החוק".
