ביושב כפר מנדא שבצפון נחשפה רשת שלפי החשד גלגלה חשבוניות פיקטיביות באמצעות עשרות חברות קש, ובצעה עוקץ של מע"מ בהיקף של עשרות מיליוני שקלים.
את הפרשה חשפו יאל"כ להב 433 ורשות המסים, שוטרים של המחוז הצפוני פשטו על בתים ועסקים של 14 חשודים, חלקם פתחו לכאורה חברות קש להפצת החשבוניות ופרעו צ'קים בעשרות מיליונים אצל נותני שירותי מטבע שסייעו בהלבנת הכספים.
החקירה מלווה על ידי פרקליטות מחוז חיפה
המשטרה סגרה צ'יינג' בקרית שמונה, הקפיאה נכסי נדל"ן של חשודים ותפסה רכבי יוקרה וכסף מזומן.
לפי החקירה, בראש הפירמידה עומד מוחמד זערורה (34) מכפר מנדא, בלוגר בעל חשבון טיקטוק פופולרי עם כ-70 אלף עוקבים, הנחשב גם לחבר קרוב של זמר לבנוני מפורסם, וודיע שייח.
זערורה, לפי החשד, הפעיל מאחורי הקלעים רשת ענפה לסחר בחשבוניות פיקטיביות במאות מיליוני שקלים. המשטרה ורשות המסים טוענות כי הוא מפעיל לפחות 15 חברות באמצעות אנשי קש.
החברות הללו רשומות בענפי ההובלות, בנייה ועבודות עפר, אבל החשד הוא שהעסק העיקרי שלהם הוא מכירת חשבוניות מס לאחרים כדי שיזדכו על מע"מ.
לפי הדיווח של החשוד המרכזי לרשויות, הוא רשום כשכיר ומקבל משכורת של 15 אלף שקל בלבד, אולם נטען כי מיליונים רבים עברו דרכו.
במקביל הוא מפעיל גם עסקים חוקיים אך על שמות של אחרים.
עשרה חשודים הובאו לבית משפט השלום בנצרת (16 נובמבר).
המדינה ביקשה להאריך את מעצרם ב-10 ימים בחשד לעבירות הלבנת הון.
עו"ד ג'וליאן חדאד ייצג שבעה מהעצורים, כולל החשוד המרכזי. לטענתו, זערורה מודע לחקירה לפחות חצי שנה, שכן חלק מהחשודים האחרים הרשומים כמנהלים בחברות הקש לכאורה זומנו לחקירות ברשות המסים כבר לפני חודשים רבים, והם נשאלו על מעורבותו.
על רקע זה הוסיף עו"ד חדאד וטען, כי אין ראיות לשיבוש מצד החשוד, מה גם שהוא נעדר עבר פלילי.
השופטת רות שפילברג כהן ציינה בהחלטתה: "מדובר בחקירה מורכבת ביותר אשר אינה קלה לניווט בחומריה, ואולם מתוכה עולה תמונה ברורה של חשדות לפיהם החשוד שבפניי קשור לפעילות כלכלית בממדי עתק אשר אינה תואמת את הנתונים הראשוניים אותם הוא מוסר לגבי עצמו, ולפיהם הוא שכיר המרוויח משכורת צנועה".
השופטת הוסיפה: "אין מדובר בעבירות כלכליות בלבד, אלא בעלות קשר לעבריינות במובן הרחב". מעצר החשוד המרכזי הוארך בשבוע, עד 23 בנובמבר.
לפרק זמן זהה הוארך גם מעצרם של פרג' זערורה, המשמש לפי החשד כיד ימינו של מוחמד, וכן עבד אלבאסט מוסא.
עומר זערורה (25). לפי עו"ד חדאד, חשוד זה אשר רשום כבעלי אחת החברות, היה בין הנחקרים במס הכנסה כבר בשנת 2020, הוא חתם על הסכם שומה אזרחי והגיש בקשה להמרת החקירה בכופר. "אנו נמצאים בהליך מעצר ולא בגזר דין", אמר הסנגור, "בית המשפט אמור לבחון אם יש עילת שיבוש. זה לא השלב של מתן העונש… אנחנו אחרי הליך אזרחי, אין עילה למעצר".
נציג רשות המסים טען כי החשוד המשיך לבצע עבירות, אך לדברי הסנגור תיק העוסק שלו לא היה פעיל השנה. השופטת האריכה את מעצרו של החשוד עד 19 בנובמבר.
בלאל חמזה (40). חשוד בקיזוז מס תשומות שלא כדין. עו"ד חדאד ציין כי חשוד זה עבר ביקורת במשרדי מע"מ בסוף חודש יוני, מע"מ אישר את החשבוניות ונחתם הסכם שומה. לדברי הסנגור, אין בסיס לטענה כי אדם שעבר הליך ביקורת מסכן את ביטחונו של הציבור.
השופטת שפילברג כהן דחתה את הבקשה לשחרור, אך המליצה למשטרה לצמצם את בקשת המעצר לארבעה ימים. מעצרו הוארך עד 19 בנובמבר.
אחמד זערורה. גם הוא חשוד בניכוי חשבוניות שלא כדין.
הסנגורית שלו, עו"ד רות בן שמואל, אמרה כי לחשוד עסק של 15 שנה עם 160 עובדים, בתחום של פינוי אשפה. מעצרו הוארך עד 19 בנובמבר.
יעקב הדר (48) מקרית שמונה. לטענת המשטרה, הוא מנהל צ'יינג' לא חוקי אשר בו החשוד המרכזי מוחמד זערורה ואנשיו מנכים את הצ'קים, פורטים למזומנים חשבוניות פיקטיביות בסכומים אדירים ללא מס ומלבינים את ההון.
הסנגורים – עורכי הדין גיא מימון, שי לוי ואודי רז – אמרו כי מדובר בצ'יינג' הפועל תחת רישיון חוקי, על שם אמו של החשוד. לטענת המדינה, האימא נרשמה כאשת קש בצ'יינג' והיא נחקרה ושוחררה. לדברי הסנגורים, אין לחשוד קשר לעבירות של חשבוניות פיקטיביות, והוא משלם מחיר של חוסר הבחנה בין החשודים השונים. בית המשפט האריך את מעצרו בשבוע. לאחר ערר שהגישו הסנגורים, קוצר המעצר עד 21 נובמבר.
עו"ד ג'וליאן חדאד הגיש ערר בשם יתר העצורים לבית המשפט המחוזי. לדבריו, "קיימת תחושה שבכל פעם שהמשטרה מטפלת בחקירה שנוגעת לעבירות מס, הדבר מקבל יותר נפח בהשוואה לחקירות של רשות המסים, והדבר משפיע על השופטים, גם כאשר אין עילות מעצר. הפרשה הזאת תנותב לפרופורציה המתאימה לה בהקדם".
עדכון 19.11
בית המשפט המחוזי קיבל עררים וקיצר מעצרם של שניים מהחשודים שמייצג עו"ד חדאד.
היום המשטרה שבה וביקשה הארכת מעצר לשישה חשודים עד יום שישי הבא.
לאחר שמיעת טיעוני עו"ד חדאד, בית משפט השלום הורה על שחרורם של שניים למעצר בית, ומעצרם של ארבעת האחרים הוארך עד יום שני (22 נובמבר).
עדכון
חשוד נוסף שנעצר בחשד לכך שסייע בהעברת הצ'קים והחשבוניות, שוחרר בסיום ימי המעצר, ובחלוף שנה הוא החל בתהליך של תשלום כופר חלף התיק הפלילי שנפתח נגדו.
