הרשות לניירות ערך ממשיכה לדשדש בתיק החקירה של חברת האשראי החוץ בנקאי "יונט קרדיט", בגיבוי של בתי המשפט.
מצד אחד מתהדרת מערכת אכיפת החוק באכיפה כלכלית נחרצת ותקיפה נוסח אמריקה, אבל מצד שני היא מתנהלת במשוא פנים כמו בשכונה לבנטינית קלאסית, שבה כסף קונה חופש.
תחילה עצרו למספר שעות את ראשי החברה בחשד לשורה של עבירות מרמה בנסיבות מחמירות (גניבה בידי מורשה, הלבנת הון, הפרת אמונים בתאגיד, רישום כוזב, זיוף) אבל לא טרחו להביא את אילי ההון לבית המשפט, כנהוג, אלא הסתפקו באישור בכתב מצד החשודים לתנאי השחרור שנקבעו להם במשרדי הרשות, כולל הפקדה של מאות אלפי שקלים.
בהודעה לבית המשפט של הרשות נטען כי שלושת ראשי החברה, צחי אזר, שי פנסו ושלמה אייזיק, ומנהל סניף נצרת בחברה, יצחק אביתר, חשודים בעבירות חמורות של גניבת עשרות מיליונים והלבנת הון.
בעקבות החקירה החלו להתפרסם פרטים על גרסאות החשודים באמצעות יחצנים ולוביסטים, כך שהחשדות החלו לקבל בעיתונות הכלכלית נופך רך יותר, לכאורה. כך למשל, אחרי הפרסום הבלעדי ב"פוסטה" על כך שמי שהוגדר כראש סניף נצרת, יצחק אביתר, הוא עבריין מורשע אשר ריצה ארבע שנות מאסר על חשבוניות פיקטיביות, החלו ראשי החברה לטעון שאביתר בכלל לא עובד של החברה, מבחינתם הוא מאעכר שעסק ביבוא השקעות לחברה, בין היתר באמצעות חברת השקעות "צ'יינג' הגליל" של משפחת זועבי מנצרת.
השבוע התברר כי חוקרי הרשות אמצו חלקית את גרסת בעלי החברה בעניין סניף נצרת, והזמינו לחקירה את הבעלים של חברת ההשקעות מנצרת, עבדאלקאדר זועבי, יחד עם אביו ואחותו. בחקירה הטיחו בהם שסניף יונט נצרת התנהל בתוך משרדי חברת ההשקעות של משפחת זועבי, ובסניף הזה בוצעו הפעולות של בניית החברה הפרטית שהקימו הבעלים של חברת יונט קרדיט הציבורית. לפי החשד, במסגרת הפעולה הזו הועברו עשרות מיליונים מהחברה הציבורית לחברה הפרטית, מאחורי גבה של הנהלת החברה הציבורית והמשקיעים.
אחרי חקירה קצרה, אביו ואחותו של עבד זועבי שוחררו, ואילו הוא נשאר במשרדי הרשות ונחקר עד שעות הערב המאוחרות. בחקירה הטיחו בו כי הוא שותף ביונט נצרת וגם המנהל בפועל של סניף נצרת, ולא איציק אביתר כפי שהרשות טענה עם פרוץ הפרשה. חוקרי הרשות טענו כעת בפניו, שאביתר היה רק קוף של משפחת זועבי ביונט קרדיט, שלמעשה זועבי ואביתר היו שותפים, כאשר אביתר היה זה שפעל מול יונט באמצעות הציינג' של זועבי.
החקירה נחשפה רשמית בחודש מאי, אבל ל"פוסטה" נודע כי כבר בסוף חודש מרס הגיעו לסניף נצרת קבוצה של אנשים וחוקרים פרטיים עם רכבים מסחריים מטעם יונט קרדיט. לפי תיאור של מעורב בחקירה, הם התנהלו כמו חוקרי משטרה לכל דבר, נכנסו לסניף ודרשו להעמיס מחשבים וניירת. מנהל הסניף, עבד זועבי, התנגד לפעולה אבל דוברי הקבוצה אמרו לו שהוא מבין בדיוק במה מדובר, מי האנשים ומדוע הם כאן, והודיעו לו שאם יתנגד יביאו משטרה. זועבי טען בפני מקורביו שהוא פחד ושחרר להם את הציוד והמסמכים, בין היתר משום שבסופו של דבר הוא רק זכיין של יונט קרדיט.
אפשר לציין, כי זועבי דיווח לחוקרים על כך שזמן מה לפני חשיפת הפרשה הוא עלה על אי תקינות מסויימת כתוצאה משליטה מרחוק של יונט מרכז על מחשבי סניף נצרת. לטענתו, נקבעה לו בנושא זה פגישה בלשכת יו"ר החברה משה כחלון, אבל כאשר הוא הגיע כחלון לא היה בלשכה והוא דיווח על כך בעל פה לבנו של כחלון שהיה בלשכה בהיעדרו של אביו.
בסביבות אחר הצהריים הודיעו החוקרים לסנגור של זועבי, עו"ד ג'וליאן חדאד, כי הם מתכוונים לעצור את מרשו, ומוטב שיגיע לבית המשפט, אלא אם כן יסכים לתנאי השחרור שנקבעו על ידי מנהל החקירה: הפקדה של 250 אלף שקל במזומן, וערבות צד ג' על סכום דומה. עו"ד חדאד סירב לתנאי ההפקדה, ואמר להם שמרשו מוכן להיעצר, והוא עצמו יוצא לדרך מחיפה לבית המשפט בתל אביב.
בהליך יוצא דופן, נציגי הרשות בבית המשפט, עו"ד רונית מנדלבאום-לחוביצר ועו"ד הדס סין-מנדל, העלו את חדאד לשיחת טלפון עם השופט ישי קורן באולם בית המשפט. בשיחה הזו הסנגור טען כי בעניין סניף נצרת יש לו הרבה שאלות לבית המשפט, בשלב הזה החוקרים חזרו בהם מהדרישה להפקדת מזומן והסתפקו בערבות צד ג', ובסיום שיחת הטלפון באולם בית המשפט שוחרר זועבי לביתו ללא הפקדה.
"יש פה משחק של כרישים שמנסים להפיל אותו על הערבי התורן", אומר עו"ד חדאד בשיחה עם "פוסטה" לאחר השחרור של זועבי. "אני אמרתי לחוקרים, בואו נעצור את האיש, נפתח הכל ונראה מה יהיה. מרשי אדם נורמטיבי ואיש עסקים מצליח, נעדר כל עבר פלילי. אין לו כל קשר לחשדות נשוא חקירה זו ושחרורו בתנאים מינימלים של ערבות צד ג׳ בלבד, בניגוד לתנאי השחרור של המעורבים האחרים, אומרת דרשני".
מהרשות לניירות ערך נמסר בתגובה: "אנחנו לא מתייחסים לענייני חקירות ומודיעין".
