שריף אבו סנינה, ישראלי לשעבר המתגורר בפלורידה מאז שנת 2014 חשוד כי עקץ "מרחוק" בסכום של 40 מיליון שקל את מע"מ בישראל.
לטענת רשות המסים, אבו סנינה הפעיל מארה"ב בסיוע אנשי קשר בארץ פעילות עסקית פיקטיבית, ודרש וקיבל בכסות של חברת הובלות מאבו גוש החזרי מס בלו על דלק בשווי מיליוני שקלים – עבור כלי רכב אשר רישיון הרכב שלהם בוטל או תוקפו פג.
בנוסף, לפי החשד, אנשי הקשר של אבו סנינה בישראל "תפעלו" פעילות חשבונאית פיקטיבית שלמה לכאורה בכמה חברות קש באזור הדרום, ובאמצעות אותן חברות הפיצו וקיזזו חשבוניות מס פיקטיביות לפי החשד בסכום כולל של 230 מיליון שקל, מאז שנת 2019. סכום המע"מ שנעקץ לפי החשד באמצעות אותן חשבוניות פיקטיביות מסתכם בכ-40 מיליון שקל.
אתמול נעצרו לחקירה במע"מ באר שבע ארבעה חשודים שלטענת רשויות המס ביצעו את ההונאה ופעלו על פי החשד בשמו של אבו סנינה מפלורידה.
החשודים הם:
קרוב משפחתו בלאל אבו סנינה (42) תושב חברון הרשום כמנהל בחברת "אור אבו גוש" משנת 2019.
אחמד עבדאללה תושב עין נקובא, הרשום כמנהל חשבונות.
רונית טויטו (43) מאשקלון הרשומה כמנהלת באותה חברה.
שמו של חשוד נוסף נאסר לפרסום.
לפי החשד כאמור, החשודים פעלו להפיץ חשבוניות פיקטיביות ולקזזן בסכום מע"מ של 40 מיליון שקל ודרשו החזרי בלו על שימוש בסולר תוך הלבנת הון, בהנחיית תושב פלורידה.
החשודים מכחישים את המיוחס להם. בית משפט השלום בבאר שבע אישר את שחרורם בתנאים מגבילים.
