מפלג ההונאה של מחוז חוף, ויחידת הסייבר והפשיעה המקוונת במחוז, ניהלו בחודש וחצי האחרונים "חקירה שעניינה הונאה של אזרחים תמימים בהיקף של מיליוני שקלים", כהגדרת המשטרה.
תחילת החקירה ב-7 בנובמבר, בתלונה שהוגשה על ידי תושבת עכו בתחנת המשטרה בעיר. לדבריה, שלושה ימים קודם לכן, גבר שאינה מכירה יצר עמה קשר טלפוני, התחזה לאיש שירות טכני מהבנק בו מתנהל חשבונה, והזהיר אותה כי היו תנועות חשודות בחשבון. אותו גבר הנחה את המתלוננת להעביר מחשבונה כ-8,000 שקל ולהפקידם בחשבון באוקראינה. בהמשך ביקש ממנה להוציא סכום נוסף של כ-44 אלף שקל ולמסור את הכסף לידי שליח שיגיע לביתה. מאחר שחשדה, האישה התלוננה כאמור.
כבר עם הגשת התלונה ב-7 בנובמבר, ובתום ביצוע פעולות חקירה ראשוניות, שוטרי מפלג ההונאה – בשיתוף פעולה וסיוע של שוטרי תחנת עכו ומרחב אשר – עצרו תושב פתח תקווה בשנות ה-40 לחייו בחשד לביצוע המעשה, בעת שהגיע למפגש שקבע עם המתלוננת לצורך העברת יתרת הכסף.
בחיפוש בבית החשוד איתרו השוטרים טלפונים ניידים ששימשו לפי החשד ליצירת קשר עם קורבנות, תעודות מינוי מזויפות של שוטרים, מחשבים רבים ומכשיר שלפי החשד יכול לשמש כמערכת להסבת שיחות.
בשלב הזה, באמצעות פעולות חקירה טכנולוגיות איתרו השוטרים כ-20 קורבנות נוספים שלפי החשד העבירו לחשוד כספים, המסתכמים בכ-4.5 מליון שקל.
במשטרה אומרים כי מחקירת האירועים עולה שהקורבנות, מרביתם דוברי השפה הרוסית, קיבלו שיחת טלפון מאדם שהתחזה לעובד אחת מחברות האשראי ו/או לעובד בנק, ונהג להזהיר את הקורבנות מפריצה אפשרית לחשבונות הבנק שברשותם. לעיתים יצר קשר עם הקורבנות אדם נוסף שהתחזה לשוטר, וביקש מהקורבן את כלל הפרטים המזהים, לרבות הקוד הנדרש לשם גישה לחשבון הבנק. הכל, כך נטען, לצורך העברת הכספים בדחיפות מחשבונו של הקורבן לחשבון אחר בהם הכספים של הקורבן יהיו לכאורה "בטוחים".
עוד אומרים במשטרה, כי במקרים נוספים התבקשו הקורבנות למשוך את הכסף במזומן ולהפקידם בצ'יינג' או למסור אותם שליח שהגיע פיזית לקחת את הכספים לצורך העברתם למקום "בטוח". בחלק מהמקרים ה"שליח" הציג תעודת שוטר מזויפת הנושאת את שמו ותמונתו.
מעצרו של החשוד הוארך מעת לעת. הבוקר, בתום חקירה מורכבת ומסועפת שכללה גביית עדויות רבות, איסוף ממצאים וניתוחם – וכן שימוש באמצעים טכנולוגיים שונים – פרקליטות מחוז מרכז הגישה נגדו הצהרת תובע לבית המשפט השלום בעכו (12 דצמבר). בימים הקרובים יוגשו נגדו כתב אישום ובקשה למעצר עד תום ההליכים.
במשטרה מוסיפים ואומרים, כי בחודשים האחרונים נאספו מאות תלונות מכל רחבי הארץ על אירועי מרמה בשיטה דומה. היקף המרמה בסך הכל מגיע לכ-70 מיליון שקל. "משטרת ישראל קוראת לציבור שלא למסור את פרטי חשבון הבנק, הקוד הסודי, או כל פרט אחר לידי אדם זר. אזרחים שסבורים כי הונו אותם בדרך דומה נקראים להגיע בהקדם לאחת מתחנות המשטרה הקרובות לביתם ולהגיש תלונה", כך נמסר מהמשטרה.
עדכון: החשוד הוא יבגני ליטינסקי (40). מאז שנעצר מעצרו הוארך מעת לעת, ועד 16 בדצמבר.
מהדיונים להארכת מעצרו עולה כי הוא נעדר עבר פלילי, וכי קשר עצמו לאירועים המיוחסים לו, אם כי טען שהוא רק ה"שליח". עוד עולה כי הוא שיתף פעולה בחקירותיו ומסר שמות של אנשים, רובם חיים בחו"ל, שלטענתו הם מתכנני המזימה.
במשטרה מסרו כי יש צפי למעצרים נוספים, וסיפרו כי החקירה התפתחה לממדים גדולים מהצפוי – כ-480 תיקים בכל הארץ, שנראה שפעלו בהם באותה השיטה, מתוכם כ-20 נחשדים כקשורים ישירות לחשוד ליטינסקי.
זאת ועוד, במשטרה חודשים כי מדובר ב"פרשייה עולמית ולא רק במדינת ישראל" – חלק ממה שמכונה "העוקץ הרוסי". להערכת המשטרה, בפרשה קשורים אנשים ממזרח אירופה, רוסיה ואוקראינה. ליטינסקי, חושדת המשטרה, עומד "כמעט בראש הפירמידה".
יש לציין כי חקירה דומה נערכה במחוז הדרומי של המשטרה לפני מספר חודשים, ובמסגרתה נעצרו ארבעה חשודים שפעלו לפי החשד בשיטות דומות ועקצו מיליונים מחשבונות בנק של קשישים, עולי חבר העמים, תוך התחזות לאנשי משטרה.
סנגורו של החשוד, עו"ד אורי בן אשר, מסר בתגובה: "היום הוגשה הצהרת תובע על ידי הפרקליטות, וביום שישי יוגש כתב אישום לבית המשפט המחוזי מחוז מרכז. לאחר שנצלם את חומר החקירה אוכל להתייחס לטענות לגופו של עניין, וכרגע אני יכול לומר שמרשי מכחיש את כל החשדות המיוחסים לו".
