יחידת הסייבר פתחה בחקירה סמויה בחשד לעבירות מס, מרמה והלבנת הון. החקירה נוהלה בשיתוף רשות המסים ובליווי מחלקת הסייבר בפרקליטות.
החקירה העלתה חשד לפעילות בזירות מסחר שונות במטבע קריפטו, במסגרתה העלה כהן לכאורה את שווי המטבעות באופן מלאכותי, ויצר ביקושים פיקטיביים שלא שיקפו את תנאי המסחר.
במשטרה טוענים כי המשאבים הפיננסיים של כהן והיקפי הפעילות בזירות הקריפטו, אפשרו לו לפי החשד לבצע מניפולציות בדפוס שמזכיר הרצת מניות. לפי החשד, המרמה כללה גם הצגת מצגי שווא ברשתות החברתיות לגבי רווחים ששילם למשקיעים אחרים, והבטחות לתשואות גבוהות במיוחד על ההשקעה.
המשטרה טוענת כי גם משקיעים ישראלים רבים וגם זרים נפלו קורבן להונאות לכאורה שביצע החשוד. עוד נטען במסגרת בקשת המעצר, כי כהן הרוויח סכומים ניכרים בשוק המטבעות הדיגיטליים אך לא דיווח על הכנסותיו. גם בני משפחתו נחקרו בחשד למעורבות בהלבנת הון של הרווחים מהמסחר בזירות הקריפטו.
יחידת הסייבר ביקשה את מעצרו של כהן למשך שבעה ימים. סנגורו, עו"ד ערן זך טען: "אין קשר בין טענות המשטרה כפי שפורסמו למציאות והן מוכחשות".
בית משפט השלום בראשון לציון האריך את מעצרו של החשוד ביומיים.
עדכון 17 מאי
בעדכון שנמסר לבית המשפט נחשפו היקפי המשאבים שאפשרו לחשוד לכאורה "ליצור ביקושים פיקטיביים" ולהשפיע על המסחר בשוק.
המשטרה מסרה כי תפסה מטבעות דיגיטליים ורכוש בשווי 30 מיליון שקל, כאשר 6.5 מיליון דולר מתוכם הושקעו בבורסת בינאנס, בורסת הקריפטו הגדולה בעולם.
שופטת בית משפט השלום דורית סבן נוי אישרה את שחרורו של כהן בתנאים.
שכחתם לרשום ושופטת דורית סבן נוי או גל גבאי הארכת את המעצר בכמות ימים שהמשטרה בקשה.
גם מוזר מאוד שעוד עצור אל קריפטו ואין סייף סטנדרתי של מתן שרותים פננסים ללא רישיון שהרישיון לא קיים ))))