יחידת הסייבר בלהב 433 חשפה כי בחודשים האחרונים היא ניהלה חקירה סמויה במהלכה עלה חשד להונאת אלפי משקיעים ממדינות ערביות שונות, בהיקף של עשרות מיליוני שקלים.
החקירה העלתה כי החשודים הקימו מערכת פיקטיבית של משרד להשקעות – מדובר בלהיט התורן של תחום ההונאה, ארגוני פשע ישראלים, ערבים ויהודים, מתמחים בהפעלה של עשרות מיזמים בינלאומיים מהסוג הזה באירופה, ארה"ב ועוד.
החשודים במקרה הזה, נטען, יצרו מצג שווא של מערכת לניהול השקעות בפני עשרות אלפי משקיעים ממדינות ערב, בעיקר מדינות שאין עימן יחסים דיפלומטים כמו סעודיה.
בשעה שהמשקיעים בקשו למשוך את הכסף שהשקיעו או את הרווחים – הם גילו שמדובר במערכת פיקטיבית וכספם אבד.
שלושה חשודים הובאו לחקירה במשרדי היחידה, מלבדם נעצרו שני חשודים נוספים, בכירים בחברת ההשקעות, ונתפסו כלי רכב וחשבונות בנק.
העבירות המיוחסות לחשודים הן:
קשירת קשר לביצוע פשע – הונאות.
עבירות על חוק איסור הלבנת הון
קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות
רישום כוזב במסמכי תאגיד
עבירות על פקודת מס הכנסה – , השמטת הכנסה במזיד.
מתן אמצעים לביצוע פשע
קשירת קשר להונות
עבירות על חוק המחשבים – הפצת והכנת וירוס במחשב כדי לבצע פעולה אסורה.
החשודים שנעצרו הם:
סאלח ח'לאילי (35), תושב לוד, במשטרה מייחסים לו את ניהול הפרויקט כולו
תמיר אבו שקארה (35), תושב מג'אר, במשטרה מייחסים לו בעלות על החברה הישראלית
אחמד ח'לאילי (40), תושב מג'דל כרום
חסן עבאס (28), תושב נחף, טען כי הוא עובד שכיר בלבד
ענאן מזבלט (28), תושב מג'אר, טען כי הוא עובד כשכיר בחברה
החשודים מיוצגים על ידי עורכי הדין ג'וליאן חדאד, באסל פלאח, מנאע חוסיין, מוחמד עומרין וסאלח חלאילי.
החמישה נעצרו בבוקר יום שני (30 בינואר), והמשטרה ביקשה להאריך את מעצר כל החמישה ב-15 יום.
מדיוני הארכות המעצר עולה כי המשטרה חושדת שמדובר במבצע הונאה רחב היקף – "אלפי משקיעים אם לא יותר" – ומתוחכם במיוחד, שכן הוא בוצע לכאורה במכוון נגד אזרחי מדינות שלא נמצאות בקשרים דיפלומטיים עם ישראל, ובשאיבת סכומים קטנים מהנעקצים, דבר שגרם לקורבנות לוותר על תלונה.
יתרה מזאת, נציג המשטרה טען כי אחד החשודים סיפק עדות מפלילה חלקית בחקירותיו.
השופטת, דורית סבן נוי, האריכה את מעצר חמשת החשודים בשמונה ימים – עד ליום רביעי, 8 בפברואר.
מעו"ד חדאד, המייצג את אבו שקארה, נמסר בתגובה: "למרבה הצער, אנחנו עדים פעם נוספת לחקירה שלא תניב תוצאה מעשית. כל פעולות החקירה לא יניבו מעבר לחיזוק חשד היפותטי, אם בכלל, מדובר בעובדה שניתן ללמוד מפרשיות קודמות. נציג המשטרה אישר לי כי זהות המשקיעים שרומו לכאורה אינה ידועה ואין כוונה לחקור בהקשר הזה. עוד אישור כי אין אינדקציה לקבלת כספים. לכן לא ניתן להשלים עם החלטת המעצר על אף היותה מצומצמת. בסוף החשודים ישוחררו".
את המשטרה ייצג רס"ב רביב נוימן. החקירה מנוהלת ביחידת הסייבר בלהב 433 ביחד עם יחידת יהלום ברשות המסים ומחלקת הסייבר בפרקליטות המדינה.
עדכון (21 פברואר)
אחד החשודים המרכזיים, אבו שקארה, לו מייחסת המשטרה בעלות על החברה הישראלית, שוחרר ממעצר בכפוף לתנאים מגבילים (21 פברואר).
סנגורו, עו"ד חדאד, אמר בדיון הארכת המעצר כי "תמיר לא נחקר על החשד שנפנפו בו בישיבה הקודמת על סחיטה באיומים". עו"ד חדאד הוסיף וטען כי כששאל החשוד את החוקר מי הנסחט לפי החשד, החוקר השיב כי לא עודכן בכך. עוד אמר הסנגור כי היקף העבירה הנטען עוד לא הוכח, פירט הסנגור את מצבו המשפחתי והרפואי המורכב של החשוד, וביקש מבית המשפט להתחשב.
השופטת דורית סבן נוי קיבלה את בקשת הסנגור ואמרה כי ההחלטה נתקבלה "לאחר שנתתי דעתי לנסיבותיו האישיות המורכבות והמיוחדות של החשוד שלפניי". היא שחררה את החשוד למעצר בית מלא בכפוף לתנאים מגבילים נוספים.
