העצורים הם מוחמד זועבי (50), בת זוגו ושלושת בניו הייתם (27), מונתסר (26) ומועתז זועבי (24). הם מיוצגים על ידי עורכי הדין ג'וליאן חדאד, רמי שלבי ומוסטפא אבו אחמד.
עד 2015 הצ'יינג' המדובר, המגלגל מאות מיליונים בשנה, היה בבעלות האב מוחמד. לאחר מכן עקב תביעות חוב והליכי פשיטת רגל נגד מוחמד, הצ'יינג' עבר ונרשם על שם בנו הייתם. בשנת 2018 קיבל הייתם זועבי אישור להמשך עיסוק ומתן שירותים פיננסיים, אף כי לא מדובר ברשיון קבוע, על ידי המפקח (רשות שוק ההון) במשרד האוצר. ההיתר נמצא בתוקף עד ימים אלה ולדברי הסנגור עו"ד ג'וליאן חדאד, הוא מעולם לא נשלל ולא ניתן לעסק צו סגירה.
המשטרה טוענת כי היתר הפעילות לצ'יינג' התקבל במרמה עקב הצהרה כוזבת לכאורה על הבן כמנהל הצ'יינג', כאשר לפי החשד האבא אשר בהליכי פשיטת רגל ממשיך לשלוט בתזרים הכספים האדיר בעסק, ומתחמק לפי החשד מחובות עתק שנתבעו על ידי נושים ועל ידי המדינה. בנוסף מידע מודיעיני של המשטרה קשר את הצ'יינג' לפעילות פשיעה, הלבנת הון וארגוני פשיעה לכאורה בחברה הערבית.
בצד עבירות כלכליות, יוחסו לחשודים גם עבירות נשק עקב החזקת תחמושת.
בתום הפשיטה נתפסו ארבעה רכבי יוקרה, ולמעלה מ-150 אלף שקל ואלפי דולרים ואירו במזומן.
לפי בקשת המעצר שהוגשה לבית משפט השלום בנצרת, האב יחד עם בניו המסייעים לו בביצוע העבירות לכאורה, פעלו להונות את רשויות המדינה, רשות המסים וכונס הנכסים הרשמי, תוך הסתרת פעילות אסורה בנש"פ (צ'יינג') אשר הופעל באופן לא חוקי, תוך קבלת כספים במרמה, הונאת נושים, הונאת בנקים, ומניעת דיווחי אמת על פעילותם. כל זאת לכאורה משנת 2014. "היקף המרמה הוא עצום", אמרה השופטת דלית שרון גרין שעיינה בחומר החקירה החסוי. המשטרה טוענת כי כל הכספים והצ'קים שנוכו בצ'יינג' בשבע השנים האחרונות הנם רכוש אסור, עקב המרמה לכאורה בהפעלת העסק.
בין העצורים כאמור בת זוגו של מוחמד זועבי, א"א, אשר הנה עובדת בעיריית נוף הגליל. נציג המשטרה אמר כי א"א חשודה שסייעה לבן זוגה בהסתרת נכסים ובעסקיו. הסנגור עו"ד רמי שלבי טען כי מעצרה הוא אמצעי לחץ על האחרים. החשודה אמרה כי אין לה מידע על העסקים של בן הזוג.
עו"ד חדאד מייצג את הייתם ואת מונתסר זועבי.
עו"ד שלבי מייצג את מועתז זועבי.
עו"ד אבו אחמד מייצג את האב מוחמד זועבי.
מעצרם של מוחמד ובניו הייתם ומונתסר הוארך עד יום חמישי הקרוב – 7 אפריל.
מעצרם של מועתז ובת הזוג של מוחמד הוארך עד 6 באפריל, לאחר שהשופטת ציינה כי חלקם לכאורה קטן יותר.
עו"ד חדאד מסר בתגובה כי "באולם בית המשפט לא ניתן היה להתעלם מהתחושה כי מדובר בחקירה שמזכירה מסע דייג לא מוצלח במיוחד. למרבה הצער, בתקופה האחרונה אנו עדים לתופעה שיפוטית מדאיגה לפיה כאשר מדובר במותג 'להב 433', הדבר כבר מצדיק כמה ימי מעצר ללא קשר לראיות. על אף האמור הצלחנו לצמצם משמעותית את ימי המעצר, מבקשת המשטרה לשמונה ימים".
עו"ד שלבי מסר בתגובה: "מדובר במעצר שרירותי ומיותר לחלוטין. בתקופה האחרונה אנו עדים לתופעה לפיה המשטרה מבצעת מעצרים מתוקשרים בכל מחיר במטרה לספק כותרות על המלחמה בפשיעה, תוך רמיסה גסה של זכויות אזרחים ופגיעה בשמם הטוב. לקוחותיי אנשים נעדרי עבר פלילי ומנהלים חיים נורמטיביים ואין להם כל קשר לחשדות המיוחסים נגדם. בקרוב הם ישוחררו בהעדר כל אשמה, ואנו נשקול צעדנו כנגד מעצרי השווא. ממליץ למשטרת ישראל להתעסק בפענוח הפשיעה בארץ ולא לשלול חירות של אנשים חפים מפשע".
עדכון 6.4
א"א שוחררה על ידי המשטרה, מועתז זועבי שוחרר בתנאים על ידי בית המשפט.
עו"ד שלבי: "ההר הוליד עכבר. נמשיך להילחם במיוחד כנגד שיטת הארכת המעצר 'האוטומטית' בבתי המשפט. שלילת חירות של אדם היא דבר קיצוני והרסני, לכן, הידיים של השוטרים ושל השופטים חייבות לרעוד לפני שחותמים על מעצרו של אדם".
עדכון 7.4
בית משפט השלום בנצרת שחרר למעצר בית את מוחמד זועבי ואת הבעלים ונושאי המשרה בצ'יינג' – בניו הייתם ומונתסר.
עו"ד ג'וליאן חדאד מסר: "בדיון הקודם הסברנו לבית המשפט כי מדובר בחקירה ממוחזרת ונעדרת בסיס. השחרורים מהיום הם החיזוק לכך. רמדאן כרים!".
