בית משפט השלום בנצרת הרשיע מנהלי צ'יינג', אב ושני בניו – מוחמד זועבי (54), היתם זועבי (31) ומונתסר זועבי (30) – בסדרה של 13 אישומים של גניבה בידי מורשה בצוותא ועבירות אלימות (8 ינואר).
שלושת הנאשמים הודו במיוחס להם במסגרת כתב אישום מתוקן, לאחר שניהלו הוכחות תקופה ארוכה וכתב האישום המקורי ייחס להם מספר רב של לפחות 20 אישומי גניבה.
הנאשמים הפעילו בצוותא עסק לחלפנות כספים בשכונת נמסאווי בנצרת, מול בית מלון רימונים.
בשנת 2015 קיבל הבן היתם רישיון למתן שירותי מטבע לשנה אחת בלבד. בשאר התקופה, פעל הצ'יינג' ללא רישיון.
כתב האישום מתייחס לשנים 2014 עד 2017 אף שהצ'יינג' המשיך לפעול גם אחריהן, ועל כך נפתח כנגדם תיק נוסף (ראו בהמשך).
על פי כתב האישום, "במסגרת פעולותיהם בצ'יינג', פיתחו הנאשמים בצוותא שיטה לגניבת רכושם של קורבנות תמימים, לקוחות הצ'יינג', אשר ביקשו לבצע פעולות פיננסיות והפקידו בידי הנאשמים כסף וצ'קים, על מנת שהנאשמים יבצעו פעולות של המרה, ניכיון או העברה לפקודת אחר.
"במסגרת השיטה, לאחר שהנאשמים קיבלו חזקה בכספים של הקורבנות, מסרו הנאשמים ללקוחות פתק בכתב יד עליו רשום סכום החוב שנוצר, וביקשו מהקורבנות לשוב אל הצ'יינג' במועד מאוחר יותר על מנת לקבל את התמורה.
"בפועל, שלחו הנאשמים את ידם במרמה בכספים וביצעו בהם שימוש כבשלהם… בחלק מהמקרים, כששבו הקורבנות על מנת לקבל את כספם, איימו עליהם הנאשמים בפגיעה בהם ובחלק מהמקרים אף תקפו אותם".
האמא של הסטודנט בחו"ל
כתב האישום המתוקן כולל 14 מתלוננים, הנה כמה מהאירועים:
הלקוחה ס' מסרה למונתסר זועבי סך של 15 אלף שקל במטרה להחליפם ב-3,600 יורו, לשם העברתם לבנה אשר למד בחו"ל. הוא הבטיח ללקוחה כי יעביר לה את היורו בעוד יומיים ומסר לה פתק שבו אישר את קבלת הכסף בשקלים. אבל מונתסר לא מסר תמורה.
כעבור יומיים, התקשרה ס' למונתסר ולאביו מוחמד, אך הם התחמקו ודחו אותה באמתלות שונות.
הלקוחה ניסתה לערב גם בני משפחה שיעזרו לה בהשבת הכסף, ללא הצלחה.
אחרי שמונה חודשים היא ניגשה לצ'יינג' ודרשה את כספה. מונתסר הודיע לה בטון מאיים, כי אינו חייב לה מאומה ואז הוציא אותה פיזית מהמשרד וצעק: "לכי למשטרה. לכי למוסקוביה. לכי לקשלה ותגידי מונתסר שלח אותי".
אחרי שהלקוחה הגישה תלונה במשטרה, התקשר מוחמד זועבי (האבא) אל הלקוחה, צעק ואיים, אמר ש"רק בגלל שהיא אישה הוא מחזיר לה את הכסף, כי אם הייתה גבר, הוא היה חוטף את אשתו ואת ילדיו".
לאחר שיחה זו, נקבעה פגישה להסדרת החוב.
מוחמד זועבי האב חתם על שטר חוב שבו התחייב להחזיר את החוב בתשלומים – לאחר שאילץ את הלקוחה להסכים כי תבטל את תלונתה במשטרה לאחר התשלום.
אבל גם אז התשלום לא בוצע בפועל.
הכסף של הבית
לקוח אחר, כ', ביקש להעביר באמצעות הצ'יינג' לאדם אחר 190 אלף שקל בגין עסקת מקרקעין ומסר למוחמד ובנו היתם את הכסף במזומן.
מוחמד והיתם ספרו את הכסף ונתנו ללקוח נייר בכתב יד שעליו רשמו כי קיבלו את הסכום לצורך העברתו לקניית בית.
בפועל, מוחמד והייתם לא ביצעו תיעוד של העסקה, לא מילאו טופס הצהרת נותן שירותי מטבע ולא העבירו דיווח על העסקה לרשות לאיסור הלבנת הון.
כעבור כמה ימים הבין הלקוח כי הכסף שמסר בצ'יינג' לא הועבר ליעדו. הוא פנה למוחמד בטלפון. מוחמד ביקש שימתין יומיים ובפועל העביר סך של 40 אלף שקל בלבד.
בסופו של דבר, לאחר ש-150 אלף שקל שמסר נגנבו על ידי בעלי הצ'יינג' – הלקוח נאלץ לפתוח תכניות חיסכון ולקחת הלוואות, כדי לעמוד בעסקה עם מוכר הבית.
כעבור זמן הגיע הלקוח אל הצ'יינג', התרעם על כך שהעלימו את כספו והטיח בהם כי נפל קורבן לעוקץ.
בתגובה, הייתם זועבי קם מכיסאו, התקרב אל הלקוח ונתן לו אגרוף בבטן.
אביו מוחמד הוסיף דחיפה.
הלקוח ההמום עזב את הצ'יינג' ושם פעמיו אל תחנת המשטרה. בזמן שהיה בדרך לתחנה, מוחמד התקשר ואיים עליו כי יגיע לילדים שלו ויהרוג אותו.
מוחמד הוסיף ש"מעכשיו הוא לא חייב לו כסף, אלא הלקוח הוא זה שחייב לו".
שכנים: הלקוח והאבא
הלקוח ג' פנה אל הצ'יינג' וביקש ממוחמד להמיר סכום של 190 אלף שקל ל-50 אלף דולר אמריקאי.
מוחמד קיבל מהלקוח צ'ק פתוח על הסכום בשקלים ומסר לו דף נייר בכתב יד שבו התחייב להעביר ל-ג' בתוך חמישה ימים 50 אלף דולר.
מה קרה בפועל? הצ'ק של הלקוח נפרע על ידי היתם זועבי – אבל הלקוח לא קיבל את הדולרים כמוסכם.
הכסף נגנב.
ללקוח נ' הציע היתם "להרוויח כסף בעסקאות המרת מט"ח". הוא הציע כי נ' ימסור בצ'יינג' 1,200 לירה סטרלינג לתקופה של שבוע ולאחר שבוע יקבל רווח.
נ', כמו יתר הלקוחות, סבר כי מדובר בנותני שירותים פיננסיים מורשים.
היתם זועבי קיבל ממנו 1,200 ליש"ט ומסר ל-נ' פתק "סכום של 7,100 שקל (החזר) עד יום שלישי".
אחרי שבוע, היתם דחה את נ' לעוד חודש ונתן לו 2,100 שקל בלבד.
אחרי חודשיים נ' שלח לצ'יינג' הודעה כי הוא מגיש תלונה למשטרה.
בתגובה, היתם איים כתב לו בלשון מאיימת: ש"הוא רוצה לראות מה המשטרה תעשה, ואם הוא יראה אותו בכביש הוא יזיין אותו".
אביו של נ' ניסה לדבר אל ליבו של מוחמד (אביו של היתם) "היות והוא שכן".
מוחמד הודיע לו כי יש להם (בצ'יינג') בעיות של מיליון וחצי שקל והם מנסים לגבות חובות.
אחרי חודש כשהמשיך לפנות, מוחמד התקשר אל האב ממספר חסוי ואמר כי הוא לא חייב להם כסף ואיים עליו ש"יכניס אותו ואת בנו לשק".
יורו לנסיעה לחו"ל
הלקוח ב' תיכנן נסיעה לחו"ל, ניגש לצ'יינג' של הנאשמים, מסר למונתסר 52 אלף שקל וביקש להמירם ליורו.
מונתסר זועבי לקח את הכסף, אך מסר ל-ב' כי כרגע אין להם את הסכום במטבע יורו. הוא הבטיח כי עד לנסיעת הלקוח לחו"ל, בעוד כמה ימים, הוא יקבל את הכסף.
בינתיים הוא מסר ללקוח ב' פתק עם אישור הפעולה.
ערב הנסיעה לחו"ל הגיע ב' שוב לצ'יינג' שהיה סגור.
הוא פגש את מונתסר, אבל זה התחמק ממנו ואמר שהוא נוסע ללוויה בעכו, וכשיחזור "ייצור איתו קשר".
אחרי מספר שעות, ב' התקשר שוב ומונתסר אמר שיעביר לו למחרת בבוקר את הכסף.
ב' הבהיר כי הטיסה שלו היא למחרת וביקש את הכסף באותו יום, גם אם בשעה מאוחרת.
מונתסר אמר כי הוא לא יכול לפתוח את הצ'יינג' בשעה מאוחרת "בגלל עניין של האזעקה".
ב' הבין שלא יקבל את כספו עד מועד הטיסה, ונאלץ ללוות כסף מבני משפחה.
לאחר שובו ארצה פנה ב' למונתסר וביקש את כספו, אך מונתסר דחה אותו מפעם לפעם באמתלות שונות.
ב' חשש מהנאשמים ומהמוניטין שיש למשפחת זועבי בנצרת, אך ניסה לפנות אליהם באמצעות מכובדים.
מוחמד זועבי האבא אמר כי הם "בקשיים כלכליים".
האיש מהמכולת
במקרה נוסף, הלקוח ג' נתן למוחמד 11,700 שקלים כדי להמירם לדולרים ולהעבירם לבנו הלומד בחו"ל.
מוחמד הודיע ללקוח כי יקבל את הכסף בעוד מספר ימים והבטיח כי יעשה לו 'הנחה'. מוחמד רשם על פתק שהוא חייב ל-ג' 3,000 דולר.
בסוף נתן לו צ'ק של לקוח אחר, שחולל על ידי הבנק בשל חוסר כיסוי.
הלקוח ע' מסר בציינג' 90 אלף שקל לצורך המרתם ב-25 אלף דולר אמריקאי, לצורך נסיעה למכה שבסעודיה.
מוחמד מסר לו רק 10,000 דולר במזומן. מונתסר והיתם התחמקו מהעברת יתרת הכסף (15 אלף דולר).
המתלונן ע' בוא בעלים של חנות מכולת, שהשכיר למשפחת זועבי את משרד הצ'יינג'.
מונתסר תקף את ע' בשתי הזדמנויות, לאחר שהמשכיר דרש ממנו תשלום חוב – נגח בראשו ושבר לו זכוכית של מקרר בחנות המכולת.
בשלב מסויים לאחר ניהול הליך הוכחות, האב ושני בניו ממשפחת זועבי הודו בכתב אישום מתוקן הכולל את האירועים שתוארו כאן, ואחרים.
השלושה יוצגו במשפט על ידי עו"ד מוסטפא אבו אחמד.
השופט דניאל קירס הרשיע על פי הודאתם ב-13 אישומים שונים של גניבה בידי מורשה בצוותא.
בנוסף הורשעו שלושת הנאשמים בעבירה של הטעיית צרכנים בנסיבות מחמירות לפי חוק הגנת הצרכן, מאחר שהציגו מצג שווא באמצעות שלט שתלו בכניסה לצ'יינג', כי "הצ'יינג' פועל ברישיון בנק ישראל" – על אף שבמרבית התקופה הצ'יינג פעל ללא רישיון.
מונתסר הורשע גם בעבירה של חבלה חמורה.
מוחמד והיתם הורשעו בתקיפה סתם ואיומים.
התיק מנוהל על ידי ראש הצוות הכלכלי בפרקליטות מחוז צפון עו"ד עודד קם, עו"ד שני פרץ ועו"ד טל גלם.
לעניין העונש הצדדים לא הגיעו להסכמות, למעט ההסכמה שלפני הדיון בנושא העונש יוגשו תסקירי שירות מבחן לגבי שלושת הנאשמים.
