המשטרה ורשות המסים הפעילו במשך ארבע וחצי שנים סוכן סמוי שחשף הברחות של סחורות תמורת שוחד באחד משערי הכניסה המרכזיים למדינת ישראל – נמל אשדוד.
הסוכן זכה לכינוי של שודד ים – ג'ק ספארו – דמות שגילם ג'וני דפ בסדרת הסרטים "שודדי הקאריביים".
במשטרה אומרים כי מדובר בהפעלת סוכן הארוכה ביותר בתולדות המדינה, שהגיעה לסיומה הבוקר בגל מעצרים נרחב (10 ספטמבר).
לצורך התפקיד גייסו בימ"ר לכיש שוטר שהוסמך והוכשר כבודק מכס של רשות המיסים, והוחדר בשנת 2020 לעבוד כבודק ביטחוני במשרה מלאה בנמלי ובמסופי המטען באשדוד.
הסוכן הופעל ולווה על ידי מחלק הסוכנים בימ"ר, והוכוון על ידי חוקרי רשות המיסים עד שהצליח לחדור למערכת תחת סיפור כיסוי שנבנה עבורו.
לאורך השנים הוא פעל לרקום קשרים ובנה אמון עם יבואנים מרחבי הארץ ויו"ש, ועם עמילי מכס (חברות אזרחיות) המטפלים במסמכי וסידורי הייבוא.
במשטרה אומרים כי לאחר שהסוכן הצליח לרכוש את אמונם של יבואנים ועמילי מכס, החלו אלה לבקש ממנו לסייע להם בהברחת סחורה המגיעה לנמל. בקשו שיבדוק את המכולות ויאשר תכולתן למרות שהטובין לא תאמו את ההצהרות. הסוכן "ג'ק ספארו" עשה זאת ותיעד כספי שוחד שהוא קיבל בהיקפים של מאות אלפי שקלים.
לצד זאת הסוכן הביא גם להפללת עמיתים מבין בודקי המכס, אנשי רשות המסים בנמל, לפחות ארבעה מהם שעבדו לצד הסוכן נעצרו לאחר שתועדו לכאורה משתפים פעולה בהברחות תמורת שוחד כספי לכאורה.
כמו כן נעצר גם עובד של משרד התחבורה.
לפי הודעת המשטרה, לאורך השנים הסוכן בדק במסגרת תפקידו מאות מכולות שהגיעו לארץ, בעבור עשרות מהן קיבל כספי שוחד בתמורה להעלמת עין מסחורה שהוסלקה במכולות בדרכים יצירתיות:
– מוצרי טבק שהוסלקו בתוך חלקים של בובות ראווה.
– ביגוד והנעלה של מותגי יוקרה, חלקם חשודים כמזויפים (רפליקות) הוסלקו במכולה שהכילה ביגוד זול לכאורה.
– חלקי חילוף לרכבי יוקרה ורכבים בכלל, שלא קיבלו את אישור משרד התחבורה.
בנוסף, הסוכן היה שותף לעשרות תפיסות של מכולות שהכילו סחורה אסורה ובלתי חוקית:
– אמצעי לחימה
– תחמושת שהוסלקה בתוך שטיחים מגולגלים
– חלקי נשק קטנים שהוסלקו בתוך ארגזים שהכילו ברגים
– חלקי נשק שרותכו בתוך מכונה
– סמים בכמויות גדולות
– טבק
– כמויות גדולות של ג'ל "קמגרה" ללא אישור משרד הבריאות, שהוסלק בתוך חביות של מלפפונים חמוצים
– מותגים מזויפים ברמת אמינות גבוהה
– מוצרים וצעצועים לתינוקות ללא תו תקן
לדברי המשטרה ורשות המסים, בין העצורים שהופללו ישנם יעדים מרכזיים שסומנו בתחום ההברחות, ולפי המשטרה לחלקם קשרים עם ארגוני פשיעה.
על בתיהם של עשרות חשודים בארץ וביו"ש פשטו מאות שוטרים מימ"ר לכיש, יחידת יואב, חטיבת סה"ר, היחידה הטקטית במג"ב, כלבנים, צה"ל, חקירות מכס ומע"מ תל אביב ואנשי יחידת הסמים והמכס בבית המכס אשדוד. היעדים נעצרו ונערכו בבתיהם ובעסקיהם חיפושים בהם נתפסו למעלה ממיליון שקל במזומן, מטבע זר והמחאות.
כן נתפסו שמונה רכבי יוקרה, מסמכים, מחשבים ניידים, רכוש ונכסים בגינם ייפתחו הליכי חילוט.
לפי המשטרה, המבצע מבטא את "החשיבות העליונה לחשוף ולהפליל יעדים שפועלים באופן שיטתי כארגוני פשיעה כלכליים על מנת להבריח לשטחי המדינה סחורות אסורות, ופוגעים באופן ישיר בביטחון האישי והכלכלי של האזרחים לצד העלמת מסים בהיקפים מצטברים של מאות מיליונים ואף מיליארדי שקלים".
את החקירה ליוו נציגים מפרקליטות מחוז דרום והיחידה המשפטית לתיקים מיוחדים ברשות המיסים.
מספר קטן ביותר של קודקודים במשטרה וברשות המסים, לצד גורמים בודדים בנמל אשדוד, היו בסוד העניינים.
בשנה שחלפה, עם כניסתם לתפקיד של מפקד מחוז הדרום ניצב אמיר כהן ומפקד מרחב לכיש נצ"מ רועי ולדמן, הם קבלו סקירה על פעילותו הסמויה של הסוכן.
בטקס המסורתי שנערך במרחב לכיש קיבל הסוכן ר' את נשקו האישי המשטרתי וכן את דרגת הרס"ר, ממפכ"ל המשטרה רב ניצב דניאל לוי.
בטקס השתתפו בני משפחתו של הסוכן ושורה של שותפי סוד:
ראש אח"מ היוצא ניצב יגאל בן שלום,
מפקד מחוז דרום ניצב אמיר כהן
מפקד מרחב לכיש רועי ולדמן,
מנהל רשות המיסים שי אהרונוביץ',
ראש מינהל המכס כפיר חן,
מנהל בית המכס באשדוד עודד נצר,
סגן מנהל חקירות מכס ומע"מ תל-אביב יאיר נחמני
המפכ"ל לוי אמר: "המבצע הייחודי מבטא את מחוייבותנו להגנה על גבולות המדינה. כך נמנע את התעצמות ארגוני הפשיעה גם בפלילי וגם בפח"ע בתוך תחומי המדינה. עבירות ההברחה, שוחד והלבנת הון, הינם כלים המאפשרים לארגוני הפשיעה לשגשג ולממן את פעילותם. נמשיך בלחימה בכל הכוח והאמצעים העומדים לרשותנו".
ניצב כהן: "פעילות סוכן דורשת אורך רוח, מקצועיות ובעיקר שיתוף פעולה תוך שמירה על מידור לאורך זמן רב. העבריינים שנעצרו לפנות בוקר היוו נזק ופגיעה משמעותית בכלכלת המדינה ואף עלולים היו לפגוע בביטחונה. שיתוף הפעולה והתיאום עם רשות המיסים הוכיח את יעילותו."
ראש מינהל המכס: "המינהל נמצא בכל מעברי הגבול של מדינת ישראל ויש לו תרומה מכרעת למאבק בפשיעה ולשמירה על ביטחון המדינה. המפתח להצלחה כמו בפעילות של הסוכן ר' הוא בשיתוף פעולה ושיתוף מידע בין רשויות האכיפה".
עובדי המכס שנעצרו בנמל
בסך הכל מדובר ב-28 עצורים עד כה. חלקם הובאו במהלך היום לדיוני הארכת מעצר בבית משפט השלום באשקלון.
אתר "פוסטה" מביא את רשימת החשודים המותרים לפרסום.
יורם תורג'מן (53) מאשדוד
בודק מכס. לטענת המשטרה, הוא "עומד בראש הפירמידה העבריינית ביחד עם אחר" ותוך ניצול תפקידו כאיש מכס "מבריח מכולות" לכאורה באופן סדרתי, כאשר אותן סחורות שבמכולות רשומות על שם יבואן קש, שאינו קשור באמת לטובין המוברח. תורג'מן חשוד גם בסחיטה באיומים.
בחיפוש בדירתו נתפס כסף רב, 500 שטרות של 200 – בערך 130 אלף שקל במזומן.
הסנגור עו"ד מאיר שונק שאל את נציג המשטרה: "אתה אומר שלוש שנים תקופת הפעלת הסוכן, המשיב הבריח מכולות ולא היה אכפת לכם?
נציג היחידה החוקרת עו"ד אייל זק השיב: "כל מכולה עברה באישור של פרקליטות המדינה".
השופט רפאל ימיני האריך את מעצרו של תורגמן עד 15 בספטמבר.
אבשלום בן סימון (46) מאשדוד
בודק מכס. נטען ש"קשר עם האחר להבריח מכולות, כאשר הם מסתתרים אחרי יבואני קש". כן עולה חשד לסחיטה באיומים. בן סימון נקשר להברחה של יותר מחמש מכולות צעצועים ובגדים.
הסנגור שונק העלה שאלות על הסוכן הסמוי: "הסוכן שלכם כפי הנראה פעל להברחת מכולות וקיבל שוחד במאות אלפי שקלים – ובחר להטיל רפש ובוץ כלפי המשיב ואחרים, בכדי להוריד מעצמו את החשד? הוא סימן קבוצה מסוימת כדי לנקות את עצמו ואת החברים שלו".
נציג המשטרה השיב בלקוניות: "ההפעלה היתה תחת פיקוח של מפעיל סוכנים שליווה כל פעולה ובאישור פרקליט".
גם מעצרו של בן סימון עד 15 ספטמבר.
ז'קי פרץ (49) מאשדוד
בודק מכס. לפי המשטרה, חשוד שהבריח מספר פעמים טובין שהעברתם אסורה, וקיבל תמורה כספית.
"יש ראיות די ברורות שקושרות אותו לעבירות, הן נאספו לאורך שנים", נטען נגדו.
מעצרו הוארך עד עד 15.9.
גיל באשירי (47) מבאר יעקב
עובד משרד התחבורה, תפקידו בנמל אשדוד הוא לבדוק מכולות של חלקי חילוף לרכב. לטענת המשטרה, באשירי אישר פריטים שלא אמורים לעבור, כי הם אינם עומדים בתקינה, אבל הוא אישר את שחרורם כנגד שוחד. "מדובר בחמישה אירועים לאורך שנתיים, האחרון לפני חודש" והסוכן היה ותיעד.
עו"ד חיים מקלר מהסנגוריה הציבורית אמר כי באשירי "אמור לבדוק בדיקות מדגמיות, לא כל קרטון נבדק", והחשוד עצמו הוסיף: "העבודה שלי לבדוק את הסימונים על המוצרים ותו לא".
השופט ימיני: בתיק החקירה קיימות אינדיקציות לכאורה לשיתוף פעולה באותו מנגנון הברחות".
המעצר הוארך עד 15.9.
עלי חטיב (58) מתל אביב.
חשוד בשבעה אירועים בין השנים 2021 – 2022. חשוד כי העביר כספי שוחד לאחר. מיוצג ע"י עו"ד שאדי כבהא. מעצרו הוארך עד 16 בספטמבר.
עלאאלדין קואסמה (35) מחברון.
חשוד באירוע אחד משנת 2022. מיוצג ע"י עו"ד נביל זינאתי. שוחרר בתנאים מגבילים.
ג'וני חורי (49) מחיפה.
חשוד בארבעה אירועים משנת 2023. מיוצג ע"י עורכי הדין שונק מאיר וסמי פרטיאלי. מעצרו הוארך עד 16 בספטמבר.
מעצרו הוארך עד 16 בספטמבר.
מואיד אבו מנשאר (40) מחברון.
חשוד בשישה אירועים בין השנים 2022 – 2023. מיוצג ע"י עו"ד מור ברכה. מעצרו הוארך עד 16 בספטמבר.
ניוון אבו חלף (40) מירושלים.
חשודה בשני אירועים משנת 2022. היתה מעורבת בהעברת כספים. מיוצגת ע"י עו"ד נביל זינאתי. מעצרה הוארך עד 12 בספטמבר.
נאצר אבו שקדם (56) מטייבה.
חשוד בשמונה אירועים. נהג משאית. מיוצג ע"י עו"ד ג'לג'ולי איהאב. מעצרו הוארך עד 16 בספטמבר.
יבואנים ועמילי מכס
ירון לחיאני (53) מפרדס חנה כרכור
יבואן של חלקי חילוף לרכבים. גם אביו בן ה-80 נעצר.
הסנגורים של לחיאני, עורכי הדין תמיר קלדרון ורמי זועבי ממשרד דורון טיקוצקי קנטור גוטמן עמית גרוס. טענו כי מעצרו של האב הוא ניסיון פסול להפעיל לחץ על הבן.
המשטרה טענה כי האב היה מעורב בהברחות והתחבר עם הסוכן, כמו גם הבן.
עורכי הדין קלדרון וזועבי: "מעולם המשיב לא נתן תמורה כספית לסוכן – זה הסוכן שניסה לשדל אותו וביקש ממנו טובת הנאה, ואותה בקשה נהדפה מכל וכל. זה תיק שדינו לקריסה. כבר היתה חקירה ב-2022 נגד החברה, במסגרתה נתפסו מכולות, ואותה חקירה נסגרה ללא ממצאים. למשיב אין עבר פלילי או עבירות מיסים".
השופט ימיני הורה על מעצרו של לחיאני האב עד יום ראשון, ולחיאני הבן עד יום שלישי 17 ספטמבר.
דוד לחיאני, (78) מפרדס חנה כרכור.
עמיל מכס, אביו של חשוד אחר, ירון לחיאני. בבעלותו חברה שהייתה מעורבת בפרשה. חשוד ב-18 אירועים. מיוצג על ידי עורכי הדין תמיר קלדרון, רמי זועבי ואילן ציבולבה. מעצרו הוארך עד 15 בספטמבר.
דוד וחיים סעדי, אב ובנו (72,37) מתל אביב
נטען כי ייבאו מספר מכולות תחת כיסוי של יבואן אחר, פעם אחת נתנו שוחד "ברמת שלח לחמך" ופעם שנייה לצורך העברת מכולה ספציפית, "מתוך מודעות שיש שם דברים שלא יעברו אלמלא מתן השוחד".
האב והבן מיוצגים על ידי עו"ד תמיר סננס ממשרד נוי סננס שפרלינג חצרוני ועו"ד ג'וליאן חדאד.
מעצרם הוארך לתקופה קצרה יותר, עד יום חמישי 12 ספטמבר.
ראובן רובי אדרי (53) מאשקלון
נציג של עמילויות מכס, חברות המשמשות נציגות היבואנים ואחראיות לניירת, לאישורים ולשאר הסידורים הדרושים לשחרור הסחורות.
לטענת המשטרה, אדרי נמצא בשטח בזמן בדיקת המכולות, והוא לפי החשד מסר פיזית כסף לסוכן, וגם וידא שהמכולה תעבור עם הסחורות שאינן מוצהרות. מדובר לכאורה בסדרה ארוכה של מקרים, נטען ש"כנגד המשיב יש 20 תיקי חקירה".
סנדורו של אדרי הוא עו"ד תומר בנישתי.
מעצרו הוארך עד 17 ספטמבר.
אליהו אהרוני (45) אשדוד
נציג עמיל מכס. על פי החשד, בשני מועדים בספטמבר 2023 היה נוכח בבדיקה של מכולה, ומסר כספי שוחד לסוכן על מנת לאפשר את הכנסת הטובין.
הסנגור עו"ד חן הולנדר: "הוטח בו הוא כי השתתף בבדיקת שתי מכולות של ביגוד. מה הסיכון בהברחת טקסטיל מזויף לגבולות ישראל?".
השופטת דגנית משעלי ביטון: עילת המעצר המרכזית הינה שיבוש הליכי חקירה.
המעצר הוארך עד 15.9.
ג'וזיף חורי (25) מחיפה
יבואן רשום, מעורב לפי החשד בארבעה ארועי שוחד והברחה.
מיוצג על ידי עו"ד סמי פריטאלי. מעצרו הוארך עד 16 ספטמבר.
לואי חורי (30) מחיפה
נציג של עמיל מכס, נוכח בעת בדיקת מכולות וחשוד בשמונה עבירות של מתן שוחד.
הסנגורים, עו"ד שאדי סרוג'י ועו"ד תמי אולמן, טענו כי מרשם חסר עבר פלילי, עזב את העבודה בעמילות המכס לפני מספר חודשים ובחקירותיו ביקש עימות עם הסוכן, שכן הוא מכחיש את כל עבירות התיווך לשוחד המיוחסות לו".
מעצרו הוארך עד 16 ספטמבר.
רמי בן סימון (51) מאשדוד
לפי המשטרה, נציג של עמיל מכס ומעביר כסף לסוכן, אך מקומו בתחתית הפירמידה.
מעצרו הוארך עד 15 ספטמבר.
נפתלי יוסבאשוילי (51) מאשדוד.
עובד בנמל, מנהל סבלים ואחראי על פריקת מכולות, חשוד במעורבות במנגנון השוחד וההברחות, לפי המשטרה מקושר בעיקר ללחיאני.
מעצרו הוארך עד 15 ספטמבר.
נזמי שאמי, תושב שטחים שייבא מכולות.
מעצרו הוארך עד 12 ספטמבר.
מחמד בהאא אטלויל (34) מחברון.
יבואן. חשוד באירוע אחד משנת 2022. מעצרו הוארך עד 12 בספטמבר.
וליד עאצי (50) משכם (34) משכם.
יבואן. חשוד במקרה אחד. מיוצג ע"י עורכי הדין שונק מאיר וסמי פרטיאלי. מעצרו הוארך עד 12 בספטמבר.
ראאד סורכני (45) מא-סאוויה.
בעל חנויות בשכם ומייבא סחורה. חשוד באירוע אחד משנת 2024. מיוצג ע"י עו"ד שני פרג'ון . מעצרו הוארך עד 12 בספטמבר.
אחמד ג'ראדאת (23) משכם.
חשוד במעורבות בייבוא. חשוד בארבעה אירועים משנים 2021 – 2022. מעצרו הוארך עד 16 בספטמבר.
פרטים נוספים בהמשך
