שלושה עולים מצרפת שהואשמו בקבלת תשעה מיליון אירו (קרוב ל-40 מיליון שקל) במרמה בעוקץ בינלאומי, ישלמו כשני מיליון שקל כל אחד ויבצעו שישה חודשי עבודות שירות. זאת במסגרת הסדר טיעון הכולל ענישה מוסכמת שהוצג לשופטת מיכל ברק נבו בבית משפט מחוזי מרכז (13 ספטמבר).
הנאשמים כולם תושבי נתניה – הנרי עומייסי (33), דניאל מיכאל אלון (44) וג'רמי ללום (40), וכתב האישום נגדם הוגש על ידי פרקליטות מחוז מרכז לפני ארבע שנים. בכתב האישום נטען כי ממשרדם בנתניה, הם עקצו חברות בבלגיה, צרפת ואיטליה, בשיטת "הנדסה חברתית" וקיבלו במרמה כספים בחשבונות קש שפתחו בצ'כיה, פולין וסלובקיה.
הפרקליטות התקשתה להביא את עדי התביעה הרבים מחו"ל, מהלך שהפך בלתי אפשרי בתקופת הקורונה. המשפט נמשך כבר ארבע שנים. בעיתוי מסוים דחו הנאשמים הצעה להסדר טיעון שכלל מאסר של 22 חודשים. בסופו של דבר הפרקליטות התקפלה לאחר גישור אצל השופטת ליאורה ברודי, וכל מעשי העוקץ המוגמרים שיוחסו, הכוללים קבלת כספים – נמחקו מכתב האישום. נותרו בו נסיונות עוקץ בלבד (עבירות זיוף ונסיונות לקבלת דבר במרמה). כל אחד מהנאשמים ישלם פיצוי של 1.6 מיליון שקל וקנס של 330 אלף שקל, אף שאין הם מודים בקבלת כספים לכיסם.
ההסדר גובש מול עורכי הדין דוד יפתח, משה מרוז ורויטל בן שבת המייצגים את עומייסי, עו"ד ליה פלוס המייצגת את אלון ועורכי הדין משה שמיר ולירן זילברמן מטעם הסנגוריה הציבורית המייצגים את ללום.
על פי כתב האישום, שיטת המרמה התבססה על זיהוי קשרים עסקיים בין תאגידים וחברות, שמקיימים קשרי ספק-לקוח. הנאשמים היו מתחזים לספק, ומודיעים ללקוח על שינוי פרטי החשבון שאליו יש להעביר תשלומים. כתב האישום ייחס להתארגנות 20 אישומי הונאה, מהם חמישה עוקצים מוצלחים כנגד חברות בלגיות (שנמחקו) ועוד 15 נסיונות.
לפי אחד האישומים, ניסתה החבורה להוציא כספים מערוץ יורוספורט בצרפת, בשם נציגי ליגת הכדורגל הצרפתית. הנאשמים יצרו כתובות מייל מזויפות הנחזות ככתובות הרשמיות של הליגה הצרפתית LFP, זייפו מסמכים הנושאים את סמלי הליגה ומסמכים בנקאיים. סמוך ליום 15.3.2016 שלח מי מהנאשמים מייל מזויף לחברת יורוספורט הנחזה כמייל רשמי מטעם LFP. לפי המייל, LFP עברה לעשות שימוש בשירותיה של חברת סליקה פולנית ובעקבות כך יש לשנות את חשבונה של LFP במסד הנתונים של יורוספורט לחשבון XXXX שמושבו בפולין. מי מהנאשמים התקשר למשרדי הנהלת החשבונות של ערוץ יורוספורט והזדהה כמנהל מ-LFP. בשיחה עדכן המתחזה את אנשי יורוספורט כי הוא מבקש להעביר מייל עם מכתב נוסף עדכני. נסיון זה לא צלח.
במקרה אחר, התחזו הנאשמים בשם קבוצת הכדורגל הצרפתית בורדו, ויצרו קשר עם נותנת החסות, יצרנית הרכב קיה. במסגרת הקשר, יצרו כתובות מייל מזויפות, הנחזות ככתובות רשמיות של קיה ובורדו, זייפו מסמכים הנושאים את סמלי החברות ומסמכים בנקאיים. מי מהנאשמים התקשר למשרדי קיה והזדהה לנציג בורדו. המתחזה טען כי הקבוצה משנה את פרטי חשבונה וביקש לשלוח דואר אלקטרוני בעניין, אליו יצורפו מסמכים רלוונטיים. בהמשך לכך נשלח המייל המזויף ואליו צורפו מסמכים מזויפים ופרטי חשבון חדש. עוד צורפה למייל דרישת תשלום על סך 460 אלף אירו. עובדת בחברת קיה ביצעה העברה בנקאית, אולם עוד לפני משיכת הכסף התעורר חשד החברה, ולבקשתה הבנק הקפיא את הכספים והחזיר אותם.
במקרים אחרים שנמחקו, נטען כי החבורה עקצה כספים בפועל, למשל 5 מיליון אירו מחברת ICI Paris XL תוך התחזות לנציגי חברת האופנה שאנל המספקת לה סחורה. נאשם רביעי בהתארגנות, מרדכי ללוש, שיוצג על ידי עורכי הדין גדי זילברשלג וירון לונדון, הודה בחלקו בעבירות כבר בשנת 2017, נדון לשישה חודשי עבודות שירות וחילוט 350 אלף שקל.
עו"ד יפתח מסר בתגובה: "הנאשמים לאורך כל הדרך כפרו בביצוע העבירות המושלמות (של קבלת הכספים), ולא בכדי כל העבירות הללו נמחקו ולכיסם של הנאשמים לא נכנס אפילו אירו אחד".
התובעת עו"ד דנה אלון מפרקליטות מחוז מרכז: "שיקולים להסדר: חסכון בזמן שיפוטי – אם התיק הזה היה ממשיך להתנהל הוא היה גוזל זמן רב ומשאבים רבים. נימוק זה התעצם בתקופת הקורונה, שכן נשארו עשרות עדים מחו"ל שהיו צריכים להעיד, ובמצב הנוכחי לא ברור מתי ואיך אפשר היה להעיד אותם. בסופו של דבר ישנה לקיחת אחריות מצד הנאשמים ופיצוי משמעותי של החברות שנפגעו, הגם שהנאשמים לא מורשעים בפגיעה בהן. הנאשמים נעדרי עבר פלילי והתקופה בה ישבו במעצר הינה כשבעה חודשים כל אחד".
