בדצמבר 2023 נעצרו יצרן משקאות ומספר קבלני מיחזור, בחשד שזייפו חשבוניות ומסרו דיווחים כוזבים לרשויות על כמות מיכלי המשקה הריקים שאספו ושלחו למיחזור, כדי לגרוף את דמי הפיקדון מבלי לשאת בעלויות המחזור על פי חוק.
לפי החשד, היקף ההונאה מאות מיליוני שקלים, והחקירה משותפת ליאל"כ להב 433, רשויות המס והמשרד להגנת הסביבה.
אחד החשודים בהונאה הכלכלית ועבירות זיוף, מרמה והלבנת הון הוא בעל חברה המפעילה מפעל מיון ומחזור ברמלה. סמוך לאחר פתיחת החקירה, סנגורו של החשוד עו"ד אייל בסרגליק הגיע להסכמה עם המשטרה כי מתוך כלל הרכוש שהוקפא לחשוד, ישוחררו כחצי מיליון שקל.
כעת, המדינה עדיין מחזיקה בהערת אזהרה על נכסים של קבלן המחזור: נדל"ן בשווי חמישה מיליון שקל ועוד כמיליון שקל שנתפסו בחשבונות ובמזומן.
היחידה לתיקים מיוחדים ברשות המסים ביקשה לאחרונה להאריך את תוקף החזקת התפוסים של החשוד ב-180 ימים נוספים, וטענה כי התיק נמצא ב"השלמות חקירה", שנתיים אחרי פתיחתה.
עו"ד בסרגליק ביקש מנגד לשחרר חלק מהרכוש התפוס וטען כי אין התקדמות בחקירה. קבלן מחזור הבקבוקים ופחיות המשקה לא זומן לחקירה מעל שנה, והיחידה החוקרת לא הבהירה מה היקף העבירה שהיא מייחסת לו.
המשטרה ורשות המסים טענו כי החשוד ביצע עבירות מרמה, עבירות מע"מ, מס הכנסה ועוד, בהיקף של 36 מיליון שקל – כאשר בידיהן תפוסים בשווי שישה מיליון שקל בלבד למטרות חילוט.
אתר חדשות פלילי >>
עורך דין צווארון לבן >>
שופטת בית משפט השלום בראשון לציון, דורית סבן נוי, קיבלה את טענות הסנגור לפיהן המשטרה אינה מתקדמת בקצב חקירה משביע רצון, בעודה מחזיקה ברכוש רב.
השופטת כתבה: "אכן צודקת היחידה החוקרת כי היקף העבירה עולה בצורה משמעותית על שווי התפוסים, ברם אין זה אומר כי זמנה של היחידה החוקרת בידה ודומה כי הגם שעסקינן בפרשיה מסועפת, לא נעשו בה כל פעולות חקירה בפרק הזמן מאז הארכה קודמת ועד היום".
השופטת נזפה בנציגי להב, מאחר שחומרי החקירה שהציגו לה ביחס לחשוד, רובם ככולם משנת 2023, מפתיחת התיק, והדו"ח הסודי לא מעודכן ואינו מחדש.
לפיכך, השופטת הורתה על שחרור רכב סקודה של החשוד בשווי 85 אלף שקל, מחיקת שעבוד והחזרת פיקדון כספי בסך 25 אלף שקל.
תוקף החזקת יתר התפוסים הוארך ב-180 ימים.
המשטרה ורשות המסים ערערו על ההחלטה לבית המשפט המחוזי. התובעים, עו"ד שירן אמיר ועו"ד שגיא לחן, טענו כי קצב החקירה עומד בלוח הזמנים הקבוע בהנחיות היועמ"ש ולפיכך בית המשפט "יוצר לחץ בלתי סביר על היחידה החוקרת".
לדבריהם, שחרור רכוש תפוס "יהווה מסר שלילי לעברייני מרמה", כאשר החקירה נמשכת.
שופטת בית המשפט המחוזי מרכז, דבורה עטר, דחתה את ערר המדינה, ושבה וקבעה כי החקירה אינה מתקדמת כמצופה, ולפיכך אישרה את שחרור הרכב והשבת ההפקדה בגינו.
