פרקליטות מיסוי וכלכלה הציגה הסדר טיעון עם משה גולדמן שהיה מנהל ההשקעות הראשי של קופת הגמל גדיש שנוהלה בבית ההשקעות פסגות, ושאול מאור, שהיה יו"ר ובעלים של בית ההשקעות מאור לוסקי.
גולדמן ומאור הורשעו על פי הודאתם בעבירות של מתן ולקיחת שוחד, גניבה בידי מורשה, קבלת דבר במרמה, תרמית בניירות ערך, איסור הלבנת הון ועבירות נוספות.
במסגרת הסדר הטיעון יעתרו הצדדים להטיל על גולדמן 44 חודשי מאסר בפועל, קנס וחילוט כספי עבירה שנתפסו בשוויץ, בסך חמישה מיליון שקלים. על מאור יוטל, על פי ההסדר, עונש של 30 חודשי מאסר לצד קנס כספי.
גולדמן ומאור הודו בביצוע עסקאות תרמיתיות בין חשבונות קופת הגמל "גדיש" לבין חשבון קש שנוהל בבית ההשקעות "מאור לוסקי". עסקאות אלו היטיבו עם חשבון הקש ויצרו רווחים בחשבון זה, תוך פגיעה בכספי החוסכים בחשבונות פסגות. הפגיעה התבטאה, בין היתר, בכך שחשבונות פסגות רכשו את ניירות הערך במחירים גבוהים ממחיר העסקה האחרונה או מכרו את ניירות הערך במחירים נמוכים ממחיר העסקה האחרונה. כל זאת תוך מניעה של רווח פוטנציאלי מהחוסכים.
בצד זה, ביצעו המעורבים פעילות מרמתית בעסקאות הפצת מניות סלקום שבוצעו על ידי דויטשה בנק ישראל. במסגרת עסקאות אלה קנה מאור מדויטשה בנק מניות סלקום בהיקף של עשרות מיליוני שקלים, ומכר אותן ברווח לקופות הגמל של פסגות ואקסלנס שבשליטת גולדמן ויגאל לוי, מעורב נוסף בפרשה. בכך יצרו הנאשמים רווחים עצומים בחשבונות שבשליטת מאור, רווחים שחולקו בהמשך בין המעורבים.
כתב האישום שבו הורשעו גולדמן ומאור מפרט פרשת מרמה רחבת היקף, שבבסיסה ניצול של כספי חוסכים בקופות גמל ופנסיה על ידי אנשי שוק הון מנוסים לצורך הפקת רווחים אישיים. הרווחים חולקו בין הנאשמים באמצעות רשת מסועפת של חשבונות וחברות קש ואנשי קש בכל רחבי העולם, ובין היתר בקפריסין, שוויץ, אנגליה, הונגריה, סלובקיה ועוד.
פענוח רשת הלבנת ההון נעשה בחקירה של מחלקת חקירות ומודיעין ברשות ניירות ערך. היקף חלוקת הכספים האסורים והלבנת ההון המיוחסת לנאשמים היא בהיקף כולל של כ-20 מיליון שקל. בנוסף, גולדמן הורשע בשיבוש מהלכי משפט והדחת עד. את הנאשמים ייצגו עורכי הדין יוסי אשכנזי, שרון כהנא ומורן כרמון.
