הרשות לאיסור הלבנת הון ערכה את הכנס השנתי שלה שהתארח השנה באולם הכנסים של הבורסה לניירות ערך בתל אביב (17 דצמבר).
בכנס התארחו קציני משטרה בכירים, נציגים של רשות המסים, רשות שוק ההון וגופי אכיפה נוספים.
אלה לוי ויינריב, עיתונאית "גלובס" שוחחה בכנס עם ראש רשות איסור הלבנת הון, עו"ד עילית אוסטרוביץ לוי, על האתגרים בעיקר בתחום סיכול זרימת הכספים למימון טרור.
"המערכה היא מערכה בינלאומית", אמרה אוסטרוביץ לוי, "יש את הבונקרים והמנהרות, ויש את המערכה הכלכלית".
לדברי ראש הרשות, הדרכים למימון טרור אינסופיות:
– עולם הפינטק.
– פלטפורמות למימון המונים, אפילו ברשתות החברתיות.
– שימוש עצום בעמותות וארגונים ללא כוונת רווח, – תחת כיסוי "הומניטרי".
– שימוש בקריפטו ונכסים וירטואליים.
– מכירת סחורות.
– חוואלות.
– וכמובן מימון מדינתי כמו של איראן.
האם בידוד כלכלי בינלאומי של איראן אפשרי או שהמלחמה אבודה?
"אנחנו עובדים ופועלים לחסימה פיננסית של איראן כל הזמן. בשיתוף עם קהילת המודיעין של ישראל, אמ"ן, שב"כ, מוסד. אנחנו עובדים באופן הדוק עם ארה"ב כדי שאירן לא תצא מהרשימה השחורה של ה-fatf – כוח משימה בינלאומי של מדינות לשיתוף פעולה במאבק הגלובלי בהלבנת הון ומימון טרור. זה עניין אתגרי, לגייס קואליציה בינלאומית מובהקת שתעסוק בבידוד כלכלי של איראן, כי למדינות יש אינטרסים שונים".
אוסטרוביץ לוי התייחסה גם למעצרים שביצעה אתמול יאל"כ בלהב 433 על בסיס מודיעין פיננסי בין השאר של הרשות, שהביאה למעצרם של מפעילי צ'יינג'ים וגורמי מימון טרור ביהודה ושומרון.
"כוחות הביטחון תפסו אתמול כמעט 50 מיליון שקל במזומן עם מעצרם של הגורמים האלה", אמרה, "אנחנו באמצעות המודיעין הפיננסי הצלחנו למפות רשת של צ'יינג'ים בשטחים שעובדים עם צ'יינג'ים בישראל אבל מעבירים כספים לגורמי טרור. ראינו כספים שהגיעו מתאגידים בחו"ל לצ'יינג'ים בישראל. ראינו כספים שהגיעו מחו"ל בשיטת החוואלות. המטרה היא חסימת הצנרת הפיננסית".
האם יש התרופפות בהיענות הבינלאומית לבקשות של ישראל לשיתוף פעולה בינלאומי במלחמה בטרור?
"אחרי השביעי באוקטובר הקמנו כוח משימה לשיתוף פעולה בתחום מימון טרור, שלא היה כמותו, בשיתוף עם 17 מדינות. ה-7 באוקטובר הוא סוג של 11 בספטמבר בהיבטים האלה של הנכונות להילחם בכלכלת הטרור. המדינות התחילו לגרד מתחת לפני השטח וגילו קיני נמלים של חמאס, חיזבאללה, שפעלו אצלם כמעט חופשי מתחת לפני השטח. גם אם אין תמיד תמיד אהדה, בעולם מבינים את הסכנה".
נעבור מטרור לפשיעה. באילו שיטות יצירתיות להלבנת הון אתם פוגשים בסוף 2024?
"הונאות משקיעים, אזרחים מבוגרים, פישינג. מי לא קיבל בשבוע האחרון הודעה מהדואר ש'מחכה לו חבילה'.
"הלבנת הון באמצעות סחורות, חוואלות – על ידי תמחור יתר או חסר של סחורות, או על שם אחר.
"חשבוניות פיקטיביות שמתממשקות עם גביית דמי חסות.
"האירוע משתכלל כל הזמן כי העבריינים חייבים להלבין את הכסף".
