החקירה נפתחה באפריל אשתקד, עם קבלת מספר תלונות מחברות אשראי שונות ולפיהן בוצע שימוש בכרטיסי אשראי של אזרחים תמימים בהיקף של מאות אלפי שקלים.
מהחקירה עלה כי החשודים התקשרו לאזרחים, הציגו עצמם כנציגי חברת דואר ישראל, והודיעו לאותם אנשים שהגיעה אליהם חבילה שחזרה לשולח עקב אי דרישתם. לאחר מכן ביקשו מהם את פרטי כרטיס האשראי על מנת לחייב אותם בעלות שליח חוזר.
לפי המשטרה, לאחר מכן החשודים עשו שימוש בפרטי כרטיסי החיוב, רכשו באמצעותם מוצרים שונים דרך האינטרנט והזמינו אותם לכתובות שונות. לאחר שהשליח הניח את החבילות בכתובות על פי בקשתם, הם הגיעו לאסוף אותן.
לאחר ביצוע פעולות חקירה מגוונות שכללו גביית עדויות ושימוש באמצעים טכנולוגיים מתקדמים, שוטרי היל"פ חשפו את זהות החשודים ועם המעבר לשלב החקירה הגלוי עצרו את החשודים, בני זוג תושבי נהריה (32,35), תושב מעלות (35) ובעל ואישה מקרית ביאליק (32,34). כמו כן עוכבו חשודים נוספים במעורבות במעשים, כל אחד על פי חלקו.
בחיפוש שערכו השוטרים בבתי החשודים נתפסו ממצאים רבים הקושרים אותם לעבירות המיוחסות להם. נמסר כי בהתאם להתפתחות החקירה וממצאיה, יובאו החשודים לבית המשפט השלום בקריות, בבקשה להאריך את מעצרם.
בעקבות המקרה, במשטרה ממליצים:
– לא לתת פרטים על חשבון הבנק או כרטיס האשראי דרך הטלפון לאף אדם מאף גוף. במידת הצורך, לנתק את השיחה ולהתקשר לשירות הלקוחות.
– אין למסור קוד זיהוי שנשלח אליכם מחברת האשראי לשום גורם. לא למי שטוען כי הוא נציג חברת האשראי/בנק, וגם לא לבית עסק. הקוד נועד לטובת כך שהלקוח עצמו יהיה זה שיזין אותו באתר האינטרנט/אפליקציה של בית העסק. אף גורם מלבד הלקוח לא אמור לקבל לידיו את הקוד.
לפניי כ 5 שנים התקשרו אליי.מחברה למיחזור משכנתאות(במגדל אלקטרה רחוב יגאל אלון בתל אביב).הגעתי למשרדים המפוארים במגדל זכוכית שחור(לערבב אותך').3 גברים בכניסה עלק עם הגב אליך כאילו מתעסקים במחשבים.בחורות חתיכות בכל מקום שוב 'לערבב'.נכסתי 'ליועץ' השתכנעתי נתתי את הויזה לחיוב כמעט 9000₪.חזר 'היועץ' אמרתי לו לא חותם תבטל. ניסה לשכנע,החנונים סגרו אותי בכח כל פעם בחדר ישיבות (לקחו את המסמכים מידיי, וחטפתי אותם בחזרה).שלא אקלקל עיסקאות של אחרים.עבדתי במחסן ענק (קיבוץ ליד כ"ס), וברחתי לצדדים שלא ישמעו את הצעקות עם חברת האשראי לביטול העיסקה.גם באיזה שהוא שלב,ביטלו את העיסקה.ולאחר זמן שוב חייבו אותי.בטענה שהכלב בעל הבית שלח כאילו מסמכים חדשים.יצאה לי הנשמה עד שהודעתי לחברת האשראי שאני מפסיק לעבוד ועומד מול המשרדים שלה.הבחור מהכרטיסי אשראי קבע איתי פגישה וביטל לבסוף(לא חתמתי לעוקצים על העיסקה רק העבירו את הכרטיס,הוציאו לי את הנשמה גם חב' כרטיסי האשראי ).קיצרתי פה, בפגישות שהזבל הבעל הבית קבע איתי ולא הגיע,
.ביטחון כרטיסי אשראי שהתקשרו אליי כל פעם.טלפונים,צעקות, ועוד.מאז אני מנתק מה שלא נראה לי.(זמן קצר לאחר מכן התפרסמה כתבה על החברה הזו בערוץ 2 שעוקצת, יש לי אותה).ראו הוזהרתם עובדים על אנשים.היום אנשים,כולם 'חכמים' לא רוצים לעבוד ,קשה ובכלל,מלא עקיצות.עצה ומסקנה קטנה להשתדל לא לחתום על כלום (מה שלא חייבים).ואם כן להתייעץ אם צריך, ולא לוותר,מה שלא יהיה..