יחידת הסייבר בלהב 433 ויחידת יהלום ברשות המסים פתחו בחקירה בחשד להלבנת הון במטבעות קריפטו בהיקף של עשרות מיליוני שקלים, באמצעות שלושה חשודים בשנות ה-20 לחייהם.
המשטרה טוענת כי החשודים פעלו עבור ארגון פשיעה והעמידו לרשותו תשתית של ארנקים קריפטוגרפיים, ששימשו את הארגון להסתרת רווחיו.
בעקבות צו חיפוש שניתן לאחר חקירה סמויה, חוקרי היחידה תפסו אצל חלק מהחשודים ארנקי קריפטו ובהם מטבעות בשווי של כ-14 מיליון שקל.
בחיפוש בבתי החשודים אותרה כספת ובה מאות אלפי שקלים במזומן, וכסף נוסף במזומן הוסתר בתוך מכונת כביסה. עוד נתפסו צ'קים.
לבית משפט השלום בראשון לציון הובאו שני החשודים המרכזיים:
טל כוכבי (28) מרמת גן.
אחיקם ישראל (29) מדימונה.
חשודה נוספת שוחררה בתום חקירתה.
נציג המשטרה טען כי החשודים מבצעים העברה ופעולות המרה במטבעות קריפטו, תוך הסתרת זהות האנשים השולטים בכסף, ועבורם הם מבצעים את הפעולות. לחשודים מיוחסות עבירות הלבנת הון ועבירות מס בעשרות מיליוני שקלים.
נציג המשטרה לא התייחס בדיון בבית משפט לטענת החוקרים כפי שעלתה בפרסום הדוברות, לפיו החשודים פועלים עבור ארגון פשיעה, משום שהדבר לא הוטח בחשודים ויוטח בחקירתם בימים הקרובים.
עם זאת בתשובה לשאלת הסנגורים עורכי הדין ניר זנו וזהבה קרן, נציג המשטרה הבהיר כי לא מיוחסות לשני הצעירים עבירות מקור פליליות כמו סמים, הימורים או סחיטות, והם חשודים בעבירות כלכליות כנותני שירות "חיצוני" לארגון.
כוכבי הוא מפעיל קו הפצה של פיתות ומאפים ביומיום באופן רשמי. לדברי המשטרה, הוא שמר על שתיקה בחלק מחקירתו.
בביתו של אחיקם ישראל נתפס איירסופט, ולבקשת המעצר שלו נוספה עבירה של החזקת נשק.
המשטרה ורשות המסים ביקשו להאריך את מעצרם בשבעה ימים.
לבסוף, בהסכמה נקבע כי מעצרם יוארך ביומיים בלבד עד יום חמישי 14 במרס. את ישראל מייצג עו"ד שמואל ברגר.
עדכון 14 במרס
יומיים בלבד אחרי שנעצרו, לדברי המשטרה בגין "מתן שירותים לארגון פשיעה", שני החשודים שוחררו בהסכמת המשטרה ובתנאים למעצר בית של שבוע.
