בחודש ספטמבר האחרון הוגש כתב אישום חמור על הונאת משקיעים בעשרות מיליוני שקלים, נגד הנאשמים דוד כץ (47) מאורנית ועו"ד גיא אבני (45) ממושב שיבולים שבנגב.
כץ ואבני נאשמים בעבירות של גניבה בידי מורשה, זיוף, הלבנת הון ועוד, במסגרת שיווק מיזמי נדל"ן פיקטיביים לכאורה, בארץ ובחו"ל. מיוחסת להם הונאה של 250 משקיעים בהיקף של כ-40 מיליון שקל.
נאשם אחר נגדו הוגש כתב אישום הוא מתווך הנדל"ן דקל סלע (45) מבאר שבע, לו יוחס מלכתחילה חלק שולי בפרשה. סלע הגיע להסדר טיעון באמצעות סנגורו, עו"ד ד"ר איתן פינקלשטיין.
סלע הורשע בעבירה "טכנית" על חוק ניירות ערך של אי פרסום תשקיף – בעוד שעבירת מרמה לכאורה שיוחסה לו נמחקה, לאחר שהשופט המגשר עיין בראיות.
סלע היה אחראי על השיווק של מיזם להקמת מעונות סטודנטים במושב שובה הסמוך לנתיבות, עבור הסטודנטים של מכללת ספיר. הנאשמים גייסו 7.7 מיליון שקל מעשרות משקיעים לטובת מיזם זה לכאורה.
בכתב האישום נטען כי המצגים של הקבוצה היו כוזבים ומי שתכננו והוציאו אותם לפועל הם הנאשמים כץ ועו"ד אבני יחד עם שותף נוסף, אריק מיימון.
לפי כתב האישום, כץ ואבני טענו שהזכויות במקרקעין נרכשו על ידם – כאשר בפועל לא היו זכויות במקרקעין ששיווקו. עוד נטען כי עו"ד אבני וכץ הציגו מצג שווא בנוגע לניהול הכספים לכאורה בחשבון נאמנות.
לפי חוק ניירות ערך, שיווק ההשקעה ליותר מ-35 משקיעים פוטנציאליים מחייב פרסום תשקיף, שמטרתו לצמצם את פער המידע בין החברה למשקיעים ולאפשר למשקיעים לקבל החלטה מושכלת לגבי כספם. בנוסף, עם פרסום התשקיף חלות על החברה חובות של חברה ציבורית, לרבות פיקוח.
כאמור, סלע שפעל בשיווק מיזם המעונות, הורשע רק בעבירה בודדת של אי־קיום הוראה (פרסום תשקיף) בחוק ניירות ערך, ועל פי ההסדר יוטלו עליו שמונה חודשי עבודות שירות.
נגד עו"ד אבני וכץ התיק ממשיך להתנהל, וסדר הגודל של העבירות המיוחסות להם אחר לגמרי. לכץ ואבני מיוחסים מיזמי עוקץ של גיוס כספים להשקעות נדל"ן ותיירות בלונדון ובמיאמי (לנאשם דקל סלע אין מעורבות באישומים אלה).
התובעים פנינית בן-עמי, יוסי צדוק והנרייט טיבי מפרקליטות מיסוי וכלכלה, טוענים בכתב האישום כי כץ ועו"ד אבני שיווקו זכויות בנייה כוזבות, שיתופי פעולה פיקטיביים עם תאגידי תיירות ופיננסים בינלאומיים באמצעות חברות קש ופוליסות ביטוח מזויפות – הכל במטרה ליצור רושם של כיסוי ביטוחי למיזמים.
בכתב האישום נטען כי כץ ואבני, יחד עם מיימון (שוהה בחו"ל ומתנהל נגדו הליך הסגרה) – שלחו יד בכספי המשקיעים אשר הועברו לחשבונות שבשליטתם לצרכים פרטיים.
אתר חדשות פלילי >>
עורך דין צווארון לבן >>
עו"ד פינקלשטיין המייצג את סלע מסר בתגובה: "לאחר הליך גישור שבו בית המשפט והפרקליטות נחשפו לראיות ולטענות ההגנה, הפרקליטות חזרה בה מכל הטענות כאילו סלע היה מודע באופן כלשהו למרמה שביצעו היזמים, והכירו בכך שהוא פעל בתום לב מוחלט. כיום מוסכם על הכל שסלע לא פעל במטרה לרמות או להטעות, וכמובן שלא היה לו כל חלק בשליחת היד שביצעו היזמים בכספי המשקיעים ללא ידיעתו".
עו"ד פינקלשטיין הדגיש בתגובתו כי "סעיף העבירה בו הודה דקל סלע הוא סעיף של עבירה טכנית, ללא כוונת הטעיה או מרמה. כמתווך נדל"ן שאיננו מומחה לדיני ניירות ערך, הוא שיווק פרויקט נדל"ן מבלי שחשב שפרויקט נדל"ן מסוג מסוים עלול להפוך להיות נייר ערך, כפי שגם רוב האזרחים לא היו מעלים בדעתם. על מחדל טכני זה, דקל סלע לקח אחריות מלאה, וזאת לאחר שהובהר שלא היה לו כל כוונת זדון, מרמה או הטעיה, כלפי משקיע כלשהו".
