פרקליטות מחוז ירושלים הגישה כתב אישום נגד ארבעה, בהם שני תושבי אבו גוש, שהעבירו לארץ 400 אלף דולר מסעודיה במסלול סיבובי ובשיטת ה"חוואלה", באמצעות חשבונות בגיאורגיה תוך ביצוע עבירות הלבנת הון.
לפי כתב האישום, גולן וסיני ג'אבר מאבו גוש ואמיר עבדול רחמן מנהריה הכניסו לארץ מאות אלפי דולרים מסעודיה, לכאורה באמצעות הבלדר והמתווך מיכאל מור (49) מלוד. לא מדובר בעבריין המפורסם, אלא באיש עסקים מלוד עם שם זהה.
לפי כתב האישום, תושבי אבו גוש קשרו קשר עם מור להכנסת הכספים באמצעות העברתם דרך חשבון עסקי שלו בגיאורגיה. נטען כי מור העמיד חלק מהכסף לרשות הנאשמים בארץ דרך גורמים שלישיים, כנגד קבלת הכסף הסעודי בחשבונות שלו בחו"ל. כ-200 אלף דולר (חצי מהסכום) הכניס מור לפי הנטען במזומן, בשתי כניסות בנתב"ג, מבלי לדווח.
באופן זה הסתירו הנאשמים על פי הנטען את זכויותיהם בכספים ואת מקור הכסף מערב הסעודית, ובכך עשו פעולה ברכוש במטרה שלא יהיה דיווח. ערב הסעודית היא אחת המדינות שהארגון הבינלאומי למאבק בהלבנת הון FATF ציין כמדינה בעלת סיכון גבוה להלבנת הון ומימון טרור. עם הגשת כתב האישום, הפרקליטות מבקשת לחלט ממור ומהאחרים זכויות בדירות המגורים שלהם ורכבים.
במהלך חקירת הפרשה בימ"ר ירושלים, האחים ג'אבר ועבדול רחמן נעצרו בחשד שסחטו את מור. מדיוני המעצרים בתיק עולה כי הם דרשו ממור כספים נוספים, "קנסו" אותו לכאורה בשל איחורים, ונחקרו בחשד שאיימו עליו כולל בפעולות גבייה בביתו. הם מצידם טענו שמור חייב להם כסף נוסף שקיבל. כתב האישום בסופו של דבר אינו כולל עבירות סחיטה, ומור נאשם כאמור לצד האחרים בהלבנת הון.
מיכאל מור מסר לפוסטה כי הוא בעל עסקיים חוקיים וחברה לגיטימית למסחר במטבעות בגיאורגיה. הכנסת הכספים לארץ הנטענת בכתב האישום, מוכחשת – ולראיה המשטרה לא תפסה כסף, והחילוט המבוקש הוא על דירת משפחה שאינה רשומה על שמו. במהלך חקירתו, המשטרה דרשה ממנו שיפליל את האחים ג'אבר ועבדול רחמן בסחיטה – וכשהפריך את טענת הסחיטה, המשטרה החליטה להאשימו בעבירות הלבנת הון לצידם. לדברי מור, הטענות יופרכו בבית המשפט.
עו"ד יוסי זילברברג, סנגורו של סיני ג'אבר מסר בתגובה: "המקרה נחקר לפני כשנתיים. הלקוח שלי הכחיש את העבירות ושוחרר ממעצר. מקריאת כתב האישום, העבירות שיוחסו לו בחקירה נעלמו כלא היו, והוגש נגדו כתב אישום על אישום מאוד חריג שלטעמנו אין בו ממש ולא מחזיק מים".
שיש מעילות ואין יושר אין ברכה בכסף, ואז נעצרים ומפסידים הכל
משטרה שמנסה להעלים חלקים מהחקירה😂😂😂ללא הצלחה.