היחידה לאכיפה כלכלית (אכ"ל דרום) בלהב 433 פתחה בחקירה בעקבות חשד לפיו בני משפחה מלקיה הפעילו קווי הלוואות ללא רישיון ופעלו במרמה כלפי בנקים. מהחקירה עלה כי החשודים ביצעו באמצעות בתי עסק שבבעלותם – מינימרקט, מאפייה, עסק להפעלת מכשירי כספונט ואספקת גז – עבירות מרמה, הלבנת הון והשמטת הכנסה, תוך הלבנת כספי העבירה בדרכים מתוחכמות.
החקירה התנהלה בשיתוף משטרת מחוז דרום ובסיוע גורמי אכיפה אזרחיים, בהם הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, יחידת יהלום ברשות המיסים ויחידת החילוט באפוטרופוס הכללי, ולוותה על ידי פרקליטות מחוז דרום פלילי ואזרחי.
היקף העבירות מוערך בשווי של עשרות מיליוני שקלים. החקירה הפכה לגלויה בעת שבלשי להב 433 וכוחות יס"מ נגב, יחידת יואב ומג"ב דרום, פשטו על בתי החשודים בישוב לקיה, עצרו שבעה חשודים ועיכבו לחקירה חמישה חשודים נוספים.
במהלך חיפוש בבתיהם ובבתי העסק של החשודים נתפס רכוש רב הכולל כספומטים, רכבי יוקרה, משאיות, זהב וכסף רב במזומן. כמו כן הוקפאו נכסי נדל"ן וחשבונות בנק. בהמשך, היחידה תבקש לחלט את הרכוש במסגרת ההליך הפלילי נגד החשודים, שהובאו לחקירה במשרדי היחידה.
בסיום החקירה ובהתאם לממצאיה יובאו החשודים לדיון בהארכת מעצרם בבית משפט השלום בבאר שבע.
רשימת החשודים:
נשאת אבו עאיש (41). מהארכת המעצר עלה כי יש לו אישור להפעיל שירות פיננסי מסוים, ככל הנראה כספומטים. המשטרה מייחסת לו בעלות על מרבית העסקים, כששאר בני המשפחה עובדים איתו או אצלו, לפי החשד. היקף החשדות כ-60 מיליון שקל, והיקף הלבנת ההון כמיליארד שקל.
פואז אבו עאיש (39), אחיו של נשאת. במשטרה מייחסים לו בעלות על שתי חברות, אחת מהן חברה שנותנת שירותים פיננסיים, ככל הנראה צ'יינג'. במשטרה מייחסים לו ולאחיו נשאת בעלות משותפת.
גהאד אבו עאיש (30)
מחמד אבו עאיש (28)
שפיק אבו עאיש (41)
סעד אבו עאיש (35)
איאס אבו עאיש (26).
כולם תושבי לקיה, ומיוצגים על ידי עו"ד שאפיק אבו האני. מבחינת המשטרה, עו"ד אבו האני מצוי בניגוד עניינים מאחר שהוא מייצג את כל בני המשפחה. המשטרה ביקשה להאריך את מעצרם של החשודים ב-13 ימים.
השופטת אחינעם צוריאל האריכה את מעצרם של כל המעורבים, בהתאם להארכת המעצר של נשאת ופואז ובהסכמת סנגוריהם, עד 19 ביוני.
את המדינה ייצגה סנ"צ עו"ד עדנה טנא.
