מנשה ירקוני, צעיר בן 28 משכונת קרית שלום בתל אביב נעצר בחשד שקיזז והפיץ חשבוניות פיקטיביות בסכום של יותר מ-350 מיליון שקל, על ידי חברה לשיווק דלקים שהקים לכאורה לפני שנה.
חוקרי מע"מ תל אביב חושדים כי החברה מהווה פלטפורמה להפצת חשבוניות פיקטיביות לסוחרי דלקים, על מנת לכסות על מכירת דלקים ב"שחור" ועוקץ כספי מסים בעשרות מיליוני שקלים.
לטענת מע"מ, בתוך ארבעה חודשים בלבד דיווחה החברה של ירקוני על רכישות דלק מספקים אחרים ב-150 מיליון שקל, וקיזזה את התשומות ובכללן המע"מ בשווי 28 מיליון שקלים הגלום בעסקאות. הספק העיקרי הרשום על גבי החשבוניות, הכחיש קשר לעסקאות ובמע"מ סבורים כי החשבוניות מזויפות.
לפי החשד, קיזוז החשבוניות בדיווחי החברה נועד על מנת לאפס חיובים למס הכנסה ומע"מ, שנוצרו בגין מכירות דלק לכאורה על ידי ירקוני, בשווי של 200 מיליון שקלים, לסוחרים אחרים. חוקרי מע"מ חושדים כי גם החשבוניות שהוציא ירקוני הן חשבוניות מזויפות, וכל הפעילות ב"נייר" כוונה לסייע לסוחרי דלק אחרים להתנהל ללא תשלום מסים, וללא דיווח על העסקאות ועל ספקי הדלק האמיתיים.
ירקוני הובא לשלוש הארכות מעצר בשבוע האחרון, וחוקרי מע"מ טוענים כי הוא מסרב למסור את חומרי הנהלת החשבונות ומסמכים שעשויים היו לסייע לאתר את לקוחותיו שנהנו מהחשבוניות המזויפות שסיפק על פי החשד. עוד נטען כי לחשוד הוצא צו מעצר, לאחר שהתחמק מלהגיע לחקירות מספר פעמים.
השופט גיל גבאי מבית משפט השלום בראשון לציון ציין בהחלטתו: "מי שמעלים מס בסכומים אדירים, בהיקפים של עשרות מיליוני שקלים, מסוכן לציבור. בנוסף קמה בעניינו עילת מעצר מובהקת בגין שיבוש הליכי חקירה".
הסנגור, עו"ד עופר קופרמן, אמר בדיון הארכת מעצר שהתקיים היום כי אין הצדקה להמשך מעצרו של החשוד כ"בן ערובה" עד שימסור את המסמכים (10 יולי). השופט ציין פעם נוספת כי החשוד מתחמק ממתן תשובות, והאריך את מעצרו ביומיים נוספים, עד 12 ביולי.
