גל דביר, איש פיננסים ויועץ לעסקים (54) מתל אביב, נעצר בחשד שקיבל במרמה ממשרד האוצר מענקי קורונה עבור עסקים שונים, לאחר שהגיש בשמם וללא ידיעתם בקשות פיקטיביות (23 פברואר).
דביר חשוד בעבירות מרמה וזיוף, התחזות, הלבנת הון, הונאה בכרטיס חיוב וגניבה. החקירה משותפת לרשות המסים ומפלג ההונאה במשטרת מחוז תל אביב.
על פי החשד, דביר קיבל בחודשים האחרונים במרמה סך של כ-400 אלף שקל, לאחר שנכנס לאזור האישי של עסקים שונים, שבפרטיהם החזיק, והגיש בשמם בקשה למענקי קורונה, כאשר את הכסף קיבל כאמור בחשבונו. בבקשת המעצר שהוגשה לבית משפט השלום בתל אביב נאמר כי קיימים נגדו תיקי חקירה נוספים, בגין גניבה וזיוף צ'קים, ובגין שימוש לרעה בכרטיסי אשראי של לקוחות באתר משרד האוצר.
בית המשפט האריך את מעצרו של דביר עד יום שישי (26 בפברואר). סנגורו, עו"ד דותן דניאלי, מסר בתגובה כי "מר דביר משתף פעולה באופן מלא בחקירה. אנו מקווים כי הרשויות יערכו חקירה הוגנת ויבדקו את טענותינו במלואן".
בדיקת אתר "פוסטה" מעלה כי אין זו ההסתבכות הראשונה של דביר. בימים אלה מתנהלים נגדו בבית המשפט המחוזי ובבית משפט השלום בתל אביב, שני תיקים פליליים חמורים, בעבירות דומות של זיוף ומרמה.
תיק בי.די.איי
בתיק המתנהל בבית המשפט המחוזי, דביר הואשם יחד עם נאשמים אחרים בעבירות מחשב, עבירות זיוף, פגיעה בפרטיות ועוד. בכתב האישום שהוגש על ידי פרקליטות מיסוי וכלכלה בינואר 2018 נטען, כי מתכנת שעבד בחברת המידע העסקי בי.די.איי, בשם זיו צורן, קיבל מגל דביר ומאחרים כספים כדי למחוק מידע שלילי מדוחות אשראי של אנשים שונים, ובכך לאפשר לאותם אנשים לקבל אשראים בבנקים.
לפי כתב האישום, דביר שילם לעובד בי.די.איי 3,000 שקל עבור כל לקוח שאת נתוניו "שיפץ". צורן מחק נתוני אשראי שלילי של 18 לקוחות, חלקם של דביר וחלקם של אחרים. נטען כי צורן גם מסר לדביר מידע ממאגרי בי.די.איי אודות עסקים שפנו אל הקרן לעסקים קטנים ובינוניים של משרד האוצר (טרום הקורונה), ביקשו לקבל הלוואות וסורבו. דביר רכש באמצעות צורן מאות לידים בהם עשה שימוש לצורך עסקיו, כדי לגייס אותם כלקוחות. דביר הציג עצמו כיועץ לגיוס הון וקבלת הלוואות במסגרת חברה שבבעלותו, "גלובל פיננסים".
בדיוק היום, במקביל למעצרו של דביר בתיק החדש, בו עשה שימוש על פי החשד בפרטי לקוחות כדי לקבל כספים על שמם – הפרקליטות הודיעה לבית המשפט המחוזי על הסדר טיעון עם כל הנאשמים בתיק בי.די.איי, למעט דביר.
עובד בי.די.איי לשעבר צורן הודה והורשע בעבירות של מרמה והפרת אמונים בתאגיד, חדירה לחומר מחשב, זיוף, פגיעה בפרטיות ועבירות על חוק שירות נתוני אשראי. התביעה תבקש עונש מאסר, בעוד שהסנגורים – עורכי הדין אביעד לנצ'נר וירון גיגי – יבקשו לשקול אי-הרשעה.
שלושה נאשמים נוספים הורשעו היום בעבירות של שיבוש חומר מחשב ויבצעו שעות לתועלת הציבור. אלו מיוצגים על ידי עורכי הדין אלי כהן ואיריס טוביאנה, שחר מנדלמן ושרון בן צבי.
דירה, הלוואה ותשואה
בבית משפט השלום בתל אביב מתנהל נגד דביר תיק הונאה על סך 2.5 מיליון שקלים.
בכתב האישום נגדו נטען כי דביר גנב כספי מכירת דירה מלקוחה ששוכנעה להשקיע את הכספים אצלו, "כאיש כספים מיומן", לאחר שהציע לה תשואה דמיונית. אם זה לא מספיק, נטען כי דביר זייף מסמכים לבית משפט כדי להדוף תביעה שהגישה הלקוחה נגדו.
מדובר במי שהיתה חברת משפחה של דביר ואשתו. בכתב תביעה שהגישה לבית משפט, במקביל לתלונה במשטרה, תיארה התובעת כי הכירה את אשתו של דביר – עורכת דין מוכרת העוסקת בין היתר בגישור עסקי – כאשר ילדיהן למדו יחד בגן הילדים ובאותה שכונה.
לדברי התובעת, היא בטחה בדביר "בעיקר בשל קשריה עם אשתו, כחברה, ומעמדה כעורכת דין". לפי התביעה, דביר הפעיל עליה "תרגיל עוקץ מתוחכם" לאחר שהתפתחו ביניהם יחסי אמון וחברות.
כאשר נודע לדביר כי החברה מתכוונת למכור את דירתה, הוא הציע לה במתק שפתיים, במקום להפקיד את כספה בבנק ולקבל ריבית נמוכה מאוד – להפקיד בידיו את כספי המכירה, 2.5 מיליון שקל, בהיותו "מומחה לפיננסים בעל עסקים חובקי עולם" כפי שהציג את עצמו. לדברי התובעת "דביר לא נח" עד ששכנע אותה, אם צעירה, להפקיד בידיו באופן הדרגתי, בתוך שלושה חודשים, כמעט את כל כספי תמורת הדירה – ובכך להבטיח לעצמה הכנסה קבועה בזכות התשואה שיסדר לה.
התובעת ערכה עם דביר הסכמי הלוואה בהם סוכם כי תעביר לו כאמור מעל שני מיליון שקל, והוא ישלם לה ריבית חודשית של אחוז, השווה לכ-25 אלף שקל כל חודש, בנוסף על החזר הקרן (!). על פי הנטען, במהלך החודשים שלאחר החתימה העביר דביר למתלוננת את כספי הריבית בסכומים נמוכים מהמוסכם, ובמועדים רחוקים מהמוסכם, עד שחדל להעביר לה את סכומי הריבית לאחר פחות משנה.
במסגרת כתב ההגנה הגיש דביר מסמכים ותצהירים ובהם לכאורה ראיות ניצחות, כגון הסכם "החזר הלוואה" עליו התנוססה חתימת בן זוגה לשעבר של התובעת, המאשר את החזרת הכספים. בתצהיר שצירף טען דביר כי הוא נפגש עם הגבר – והחזיר לו שניים וחצי מיליון שקל במזוודה, במזומן (האירוע לכאורה היה בשנת 2013, לפני חוק הגבלת השימוש במזומנים…).
לכתב ההגנה צירף דביר אף הודעת טקסט שקיבל לכאורה מבן הזוג של התובעת, אשר כתב לו: "עכשיו כשהכסף שולם במלואו, כל השתיים וחצי מיליון שקל, אני רוצה להתנצל על חוסר האמון – יצאת גבר".
בית המשפט אכן דחה את התביעה באוקטובר 2017 – אך לא חלפו כמה חודשים, ופרקליטות מחוז תל אביב הגישה כתב אישום נגד דביר בטענה כי המסמכים שהגיש לבית המשפט, כמו המסרון, שהגיש לבית המשפט היו מזוייפים. עכשיו דביר מואשם בבידוי ראיות לשם הטעיית בית המשפט, זיוף ושימוש במסמך מזויף, וגניבה בידי מורשה. ההוכחות בתיק הזה נמשכות בימים אלה לפני השופט איתן קורנהאוזר.
עו"ד דניאלי, המייצג את דביר גם בתיקים המתנהלים, מסר בתגובה: "אנחנו מנהלים ונמשיך לנהל אותם בבית המשפט".
