לבית המשפט המחוזי בתל אביב הוגש כתב אישום נגד שישה נאשמים בארגון אתרי הימורים, בטענה שגלגלו והלבינו עשרות מיליוני שקלים. המעצרים בתיק היו לפני ארבע שנים וחצי, ורק כעת הוגש כתב אישום. בתיק כמעט 60 עדי תביעה, והודגש על ידי הפרקליטות כי "רשימת עדי התביעה אינה סופית".
לפי כתב האישום, בין 2017 ל-2018 חמישה מהנאשמים ארגנו הימורים באתרים Bml.25.com ו-Br25b.com, בהם התנהלו על פי האישום "משחקים אסורים, הגרלות והימורים מסוגים שונים". מחזור כספי ההימורים בתקופה הזו, לפי כתב האישום, מוערך בכ-30 מיליון שקל.
הנאשמים בתיק הם:
אסי כהן מחולון. מיוצג על ידי עו"ד טל ליטן.
ישראל בן שטרית מראשון לציון. מיוצג על ידי עו"ד ליטן.
אהרון דוידיאן מבת ים. מיוצג על ידי עו"ד נעמה אלחדד.
יחזקאל דוידיאן מתל אביב. מיוצג על ידי עו"ד אלחדד.
שבתאי צלטדי מחולון. מיוצג על ידי עו"ד ניר זנו ועו"ד זהבה קרן.
רפאל ג'רבי מרמת גן. מיוצג על ידי עו"ד אלי כהן ועו"ד איריס טוביאנה.
לפי כתב האישום – כהן, בן שטרית, אהרון ויחזקאל דוידיאן וצלטדי ארגנו את אתרי ההימורים. כהן, בן שטרית ואהרון ויחזקאל דוידיאן מואשמים בארגון הימורים, הגרלות או משחקים אסורים. כתב האישום מייחס להם גם הלבנת הון. צלטדי מואשם בסיוע לארגון הימורים וג'רבי בהלבנת הון.
הפרקליטות טוענת כי תפקידם של כהן, בן שטרית והדוידיאנים היה לגייס סוכנים לצורך גיוס מהמרים ולשמש להם כערבים לתשלום חובותיהם לאתרי ההימורים. הסוכנים מסרו למהמרים שגויסו קוד וסיסמא ופתחו עבורם "קופסה" באתרי ההימורים – חשבון אשראי שעמד לרשותם. המהמרים יכלו להמר ישירות באתר, דרך הסוכנים או באמצעות ארבעת הנאשמים.
בנוסף נטען כי כהן, בן שטרית והדוידיאנים נהגו לקבל מהסוכנים הודעות טקסט שכללו את סכומי ההימורים המבוקשים על ידי המהמרים, וכן את משחקי הספורט עליהם מבקשים המהמרים להמר, וקבעו את שיעור הרווח של כל סוכן.
מכתב האישום עולה עוד, כי צלטדי היה אחראי למערכת המחשוב, לתחזוקת ולהפעלת האתרים, וסייע בתמיכה טכנית לנאשמים האחרים.
ג'רבי – לשעבר בעלים של צ'יינג' בבת ים – מואשם יחד עם ארבעה נאשמים נוספים (למעט צלטדי) גם בהלבנת הון. לפי כתב האישום, הם פתחו בצ'יינג' כרטיסי לקוח על שמם של אחרים ללא ידיעתם. ג'רבי מואשם כי קיבל מבן שטרית צ'קים בסך 3.2 מיליון שקל בידיעה שמדובר בכספי הימורים, וסיפק לו בחזרה כסף מזומן. ג'רבי, כך נטען, לא קיבל לידיו ייפוי כוח או הצהרות כנדרש על פי החוק, ולא דיווח לרשות לאיסור הלבנת הון על פעולות בלתי רגילות.
כתב האישום הוגש על ידי עו"ד לילך כץ (30 במאי).
עורכי הדין כהן וטוביאנה מסרו בתגובה: "לאחר שנבחן את חומר הראיות, שעדיין לא ברשותנו, נחליט לאן אנחנו פונים".
