גד חלבי, יבואן רכבי יוקרה וטלפונים סלולריים מדליית אל-כרמל, נעצר בחשד שזייף חשבוניות קניה, הנמיך שווי רכבים שייבא לארץ מגרמניה, הסתתר מאחורי יבואני קש וביצע עוד עבירות מס מסוג מרמה, בהיקף עשרות מיליוני שקלים.
רשות המסים טוענת, כי בשנים 2021-2024, חלבי ייבא מאות רכבי יוקרה לארץ ודיווח בהצהרות היבוא שלו למכס על שווי נמוך באופן משמעותי וקיצוני מהשווי האמיתי של הרכבים, על מנת להתחמק מתשלום מסים.
בנוסף, נטען כי חלבי השמיט הכנסות של 40 מיליון שקל, בכך שסמוך למועד הוצאת החשבוניות ללקוחות, הוא הוציא חשבוניות זיכוי בדבר ביטול עסקאות וכך הנמיך את הכנסותיו. בדיקה צולבת שנערכה מול לקוחות, העלתה כי הלקוחות דרשו את החשבוניות שהוציא חלבי בספריהם וכלל לא היו מודעים לחשבוניות הזיכוי.
עוד עולה, לטענת צוות החקירה, כי חלבי משתמש לפי החשד בשמם של יבואנים אחרים במטרה להונות את המכס, מגיש באמצעותם הצהרות ומסמכים כוזבים ועוקף חובות רגולטוריות ביבוא רכבים. במסגרת החקירה, נחקרו עוד כמה יבואנים שחלק מהרכבים יובאו על שמם. לפי החשד, מדובר באנשי קש אשר החברות שלהם פועלות בשליטתו של חלבי.
במסגרת הפרשה, צוות החקירה ביצע פעולות גם בחו"ל. לאחרונה, נחקרו סוחרי רכב ודילרים בגרמניה, שעשו עסקאות עם חלבי. לפי רשות המסים, מדובר בתיק מורכב והחקירה הגלויה בתחילתה. הרכבים הובאו דרך נמלי חיפה ואשדוד, לכן הוקם צח"מ משותף על ידי יחידות החקירה של המכס ויחידת יהלום במס הכנסה.
חלבי מכחיש כל קשר לעבירות המיוחסות לו. הוא מגיע ממשפחה דרוזית מוכרת ומכובדת. אביו הוא מנהל חדר המיון בבית חולים כרמל בחיפה; אמו מורה; המשפחה נורמטיבית וגם לחשוד הבן אין עבר פלילי.
הסנגורית שלו עו"ד מירי פרידמן אמרה, כי המעצר אתמול פגע בכל המשפחה ובוצע לעיניהם של מאות בני הישוב בדלית אל כרמל. היא טענה, כי גד חלבי נחקר כבר לפני חצי שנה ושוחרר, כך שהחשש לשיבוש – מצומצם. עו"ד פרידמן גם טענה לאכיפה בררנית, מאחר שחשודים אחרים בפרשת היבוא לא נעצרו. "בטוחה שבהמשך החקירה והעמקתה, יוכח שאין ממש בדבר החשדות".
גם אחיו של החשוד, ליית חלבי, פנה לשופט בית משפט השלום באשקלון והורשה לומר כמה מילים: "אחי לא פושע. אנחנו משפחה נורמטיבית, ישרה ומאמינה בציות לחוק. אבינו הוא רופא בכיר. אחי אדם צעיר וחרוץ שהקים עסק בשקיפות מלאה. למדנו במוסד חינוכי יוקרתי שמטפח אזרחים".
השופט עמיחי חביביאן עיין בדוח הסודי של היחידה החוקרת והאריך את מעצרו של חלבי בחמישה ימים, עד יום שני 10 פברואר: "התגבש חשד סביר בעוצמה ממשית בכל הקשור למעורבותו ומרכזיותו של המשיב בביצוע עבירות מכס, עבירות בניגוד לחוק מס קנייה ועבירות בניגוד לפקודת מס הכנסה, כאשר שווי המס עולה על 10 מיליון שקל. על פני הדברים עולה חשד גם לביצוע עבירות הלבנת הון".
עדכון 10.2
השופט רפאל ימיני האריך מעצר החשוד בשלושה ימים נוספים וכתב: "המשיב הינו יבואן זעיר של רכבי יוקרה וטלפונים ניידים. על פי החשד במהלך התקופה שבין 2021-2024 המשיב נתן הצהרות יבוא כוזבות, מדובר על פי החשד בהנמכת מחיר משמעותית שהובילה להתחמקות מתשלום מס בהיקף של כ-40 מיליון שקל".
נציג רשות המסים אמר כי "החשד התחזק באופן משמעותי. מדובר בפרשייה מורכבת, החשוד התנהל בתחכום", עוד מסר כי בוצעו עימותים בין החשוד לאחרים החשודים כאנשי קש שלו.
אביו של החשוד אמר לשופט: "אני ער מאוד לחומרת האישומים, אני מאוד מקווה שיצא זכאי. אני מוכן לערוב לו ושיהיה במעצר בית ולא ייצור קשר עם אף אחד".
השופט ימיני: "עיון בחומר החקירה שהינו רב מלמד כי קיים יסוד סביר לחשד כנגד המשיב וקיימת עילת מעצר בשל פעולות שיבוש שלכאורה ביצע המשיב טרם נעצר".
