פרקליטות מחוז דרום הגישה לבית משפט השלום בבאר שבע כתב אישום נגד תושב חורה, על הלבנת הון ועבירות מס בהיקף של חמישה מיליון שקל, לכאורה מעסקיו הלא מדווחים של חלפנות כספים.
לפי כתב האישום, הנאשם עלי אבואלקיעאן (44) עבד במשך מספר שנים בעבודות מזדמנות בחברת אבטחה וכסדרן ולא דיווח לרשויות המס על כל עיסוק. על אף זאת, נמצאו מוסלקים בביתו כסף מזומן וזהב בסכום כולל של כחצי מיליון שקל, צ'קים רבים וזהב במשקל רב, אותם הפיק לכאורה מפעילותו כחלפן כספים ללא רישיון ומעיסוקים אחרים.
בנוסף למזומנים ולזהב שנתפסו, הנאשם רכש שני מגרשים לבנייה בעיר ערד והתחיל בבניית וילות עליהם. את התשלומים עבור הבנייה שילם לבעלי המקצועות השונים בצ'קים של לווים ובמזומן.
מכתב האישום עולה, כי אבואלקיעאן לא דיווח על תחילת עיסוק כלשהו, לא ניהל ספרים ולא הגיש כל דו"ח על הכנסותיו לפקיד השומה. נטען כי הונו מאז שנת 2016 גדל בחמישה מיליון שקל לפחות, חלקו נצבר מריביות ועמלות שגבה מלקוחותיו בגין הלוואות וניכיון צ'קים, וחלקו ממקור שאינו ידוע.
התיק נחקר על ידי ימ"ר נגב ופקיד שומה חקירות ירושלים והדרום. כתב האישום מייחס לנאשם שני אישומים בגין ביצוע עבירות לפי פקודת מס הכנסה ועשיית פעולה ברכוש אסור לפי חוק איסור הלבנת הון.
הפרקליט עו"ד ציון קינן הגיש בקשה לתפיסת נכסים של של הנאשם בהיקף כארבעה מיליון שקל לחילוט – שני המגרשים בערד, כסף מזומן ותכשיטים.
איך לבדואי מסריח עם גמל נהיה 5 מיליון, ואנחנו שגם סיימנו תואר לא מסוגלים לגמור את החודש….. תודה לך ביבי על 15 שנה ששמת על אזרחי מדינת ישראל זין