רשות המסים, באמצעות מכס ומע"מ באר שבע, מנהלת חקירה אשר במרכזה עומד שמואל רוזנטל, קבלן מהישוב עומר והבעלים של חברת הבנייה ב. א. ר. ש. בנייה אזרחית.
לפי החשד, החברה הגישה דיווחים כוזבים למע"מ שבהם כללה חשבוניות בסכום כולל של כתשעה מיליון שקל, אשר סופקו לה מבלי שהעסקאות בוצעו, וכל זאת על מנת לנכות תשומות ולהתחמק מתשלום מס.
במסגרת החקירה נערכו השבוע חיפושים במשרדי החברה ונתפסו מסמכים הקושרים לכאורה את בעל החברה לעבירות. כמו כן נתפסו רכבי יוקרה וסכום של כ-1.3 מיליון שקל במזומן.
לקבלן רוזנטל המיוצג על ידי עו"ד שרה אמוראי מיוחסות גם עבירות הלבנת הון. בהמשך לחקירתו הוא הובא לבית משפט השלום בבאר שבע ושוחרר בתנאים מגבילים.
בתוך כך נעצרו לחקירה גם יוחנן אסרס (28) מרמלה ועבד אלרחמאן חאג' יחיא (41) מטייבה, בחשד להונאת חשבוניות פיקטיביות בעשרות מיליוני שקלים.
באפריל 23' הועברו מניות חברה בשם "סויה פרו טכנולוגיה" לחאג' יחיא, וכבר בדו"ח המע"מ באותו חודש דיווחה החברה על היקף עסקאות של 170 מיליון שקלים. לפי החשד מדובר בחשבוניות פיקטיביות אשר חאג' יחיא הפיץ לעוסקים בתחומי הדלק, בניין, עובדי בניין ועוד.
במקביל, קיזזה החברה של חאג' יחיא תשומות, חשודות גם הן כפיקטיביות על שם העוסק (הספק) יוחנן אסרס, בסכום זהה של 170 מיליון שקל, על מנת לאפס את חבות המס. בשל קיזוז אותן חשבוניות, מע"מ בשווי 29 מיליון שקל נגרע מקופת המדינה.
בדיקה שנערכה במכס ומע"מ תל אביב העלתה כי אסרס לא דיווח מנגד כלל על אותן "עסקאות" והחשבוניות שהוציא בגינן לחאג' יחיא, בהיקף 170 מיליון שקל, לפי החשד.
עוד עולה כי למרות שהעוסק של אסרס אינו פעיל, דיווחו מספר חברות נוספות על תשומות הנובעות מפעילות עסקית מולו ודרשו את החזר המע"מ עם קיזוז החשבוניות.
אסרס וחאג' יחיא מיוצגים שניהם על ידי הסנגוריה הציבורית, הובאו לבית משפט ושוחררו בתנאים.
