אב ושלושת בניו מרהט קיבלו לידיהם באוקטובר 2020 צו המורה להם להסדיר העלמות מס בסך כולל של כ-10 מיליון שקל.
לטענת המשטרה, מרגע שקיבלו את ההודעה הם העלימו רכוש ונכסים שהיו בבעלותם ובשימושם. מה שהם כנראה לא ידעו הוא, שחוקרי היחידה המרכזית של משטרת מרחב נגב ניהלו נגדם חקירה סמויה בחשד להלבנת הון.
עם המעבר עם המעבר לחקירה גלויה, כוחות משטרה ומע"מ באר שבע פשטו על ביתו של אבי המשפחה ונכסיו בעיר. בפעילות מקדימה תפסו חוקרי צוות החקירה המיוחד ארבעה רכבי יוקרה בשווי חמישה מיליון שקל. בתום חיפוש, בו נתפסו חמישה כלי רכב בשווי 1.3 מיליון שקל, האיש (52) ושלושת בניו (31, 30, 28) עוכבו לחקירה, השמטת הכנסה, קיזוז חשבוניות פיקטיביות והפצתן. בסיום החקירה הם שוחררו בתנאים מגבילים.
כלי הרכב היקרים אותרו באמצעות בדיקות סמויות וחקירות של בעלי מגרשי מכוניות. בין היתר תפסו החוקרים חוזים פיקטיביים עם מספר חברות שעל פי החשד היו שותפות להסתרת נכסים ועבירות הלבנת הון, כמו גם מסמכים ותלושים פיקטיביים.
גורם המצוי בפרטי החקירה סיפר לאתר "פוסטה" כי לחשוד המרכזי יש חברת השמה לכוח אדם, אולם על פי החשד מדובר בחברה פיקטיבית, בעוד שבפועל – החשוד ובניו מלבינים לכאורה הון באמצעות קנייה ומכירת כלי רכב.
