תיק החוואלות של יאח"ה מגיע לכתבי אישום.
פרקליטות מיסוי וכלכלה הגישה לבית משפט השלום בתל אביב שני תיקים עם הסדרי טיעון לאחר שימוע, נגד עודד דרעי ונגד נימה מהדיפור, בגין עסקאות העמדת נכסים בין הולנד לישראל בהיקף של מאות אלפי אירו. מדובר בעסקאות בהן מתווכי כספים ביצעו "העברות כספים" בין המדינות בשוק השחור.
יאח"ה הפעילה בתיק שני סוכנים שגייסה, במטרה לחשוף מלביני הון המתמחים בהעברות בינלאומיות. במקור ניסתה המשטרה להתחקות אחרי תנועות כספים של ארגוני פשיעה מעסקאות סמים ומפעילות פלילית אחרת. בסופו של דבר הנאשמים לא נקשרו לעבירות מקור, אך הוקלטו והופללו על התנועות הכספיות עצמן.
ש"ק הוא סוכן שגויס על ידי המשטרה במהלך שנת 2016. לצדו פעל סוכן נוסף שנחזה כעובד של ש"ק. דרעי ביצע שלוש עסקאות עם הסוכנים, בהן קיבל ונתן כסף מזומן בישראל כנגד העמדת נכסים בהולנד בסך של 340 אלף אירו, וקשר קשר לעסקה נוספת ב-200 אלף אירו.
עסקת "העמדת נכסים", המכונה גם "חוואלה", הינה עסקה שמטרתה העברת כספים בין מדינות, תוך הימנעות משימוש בערוצים פיננסיים רשמיים, ומבלי שהכספים מועברים פיסית בין המדינות. זו השיטה המועדפת על ארגוני פשיעה, סוחרים בביטקוין וכל גורם שמעוניין בהעברת כסף מתחת לרדאר. בבסיס השיטה עומד מנגנון של שימוש באנשי קשר, כאשר מצד אחד מועבר כסף בתוך מדינת המוצא לידי אדם שיש לו כספים במדינת היעד, ומן הצד השני אותו אדם מעמיד כספים במדינת היעד לטובת הגורם שהעביר לו את הכספים במדינת המוצא. העברת כספים מחוץ לישראל ואל ישראל בסכום של יותר מ-50 אלף שקל מחויבת בדיווח לרשות איסור הלבנת הון. החוואלה עוקפת את ערוצי הדיווח.
לפי כתב האישום, כך זה פעל: דרעי הגיע לפגישה עם שני הסוכנים בבית קפה בכיכר המדינה בתל אביב. דרעי אמר ל-ש"ק כי ברצונו לבצע עסקת העמדת מזומנים מאנגליה לישראל או מישראל להונג קונג, ובתמורה הוא מוכן לשלם ל-ש"ק עמלה של שני אחוזים משווי העסקה. דרעי התעניין ביעדים נוספים לגביהם יכולים ש"ק והאחר לבצע העברות. כעבור שבוע ביקש דרעי לבצע העמדת כספים ב-100 אלף אירו מהולנד לישראל. בהמשך, נפגש האיש של ש"ק עם איש קשר של דרעי במלון הילטון באמסטרדם וקיבל ממנו שקית בה 100 אלף אירו במזומן. בשלב הבא, במהלך אותו היום, ש"ק הגיע למלון בתל אביב, פגש שם איש קשר של דרעי והעביר לו סכום זהה, 100 אלף אירו, בניכוי עמלת התיווך. העסקאות הוקלטו.
דוגמה נוספת בה ביקש דרעי להעביר 150 אלף אירו בין ישראל להולנד: הסוכנים נפגשו עם דרעי בסמוך לצ'יינג' במרכז שוסטר בתל אביב. דרעי והאיש של ש"ק נכנסו לציינג', ודרעי העביר לסוכן שטרות כסף בשקלים. לאחר מכן נפגשו עם ש"ק בבית קפה, ודרעי מסר מספר טלפון של איש קשר. ב-1 במרס 2017 נפגשו האיש של ש"ק ואיש הקשר של דרעי (הזדהה בשם אבי) באמסטרדם. שם העביר הסוכן לאבי חבילה של 150 אלף אירו. לדרעי יוחסו בסך הכל ארבע עסקאות עם ש"ק.
עו"ד רונן רוזנבלום ועו"ד דניאל קליין ממשרדו ייצגו את דרעי והגיעו עם הפרקליטות להסדר לאחר השימוע: דרעי יודה בעובדות כתב האישום ויורשע בהלבנת הון (עשיית פעולה ברכוש במטרה שלא יהיה דיווח) וקשירת קשר. הוסכם כי הצדדים יעתרו במשותף לעונש שיסתכם בשישה חודשי עבודות שירות וחילוט וקנס בסכום כולל של 150 אלף שקל.
תיק נוסף בו הופעלו הסוכנים הוגש לפני חודש נגד הנאשם נימה מהדיפור.
לפי כתב האישום, בין מהדיפור ל-ש"ק יש הכרות מוקדמת על רקע עסקאות חוואלה משותפות בין אירופה לישראל. ש"ק יצר קשר עם מהדיפור וקבעו להיפגש ב"קפה קפה" בכיכר המדינה, שם סיכמו עסקת העברה של 100 אלף אירו מבלגיה. בנוסף, מהדיפור ביקש לבצע עם ש"ק עסקאות העמדת כספים גם בפנמה והולנד. סוכם כי איש קשר של מהדיפור בבלגיה ימסור באנטוורפן לאיש של ש"ק 100 אלף אירו, ולמחרת יימסר סכום זהה למהדיפור בישראל, בניכוי עמלת המתווכים (3 אחוז) ש"ק והאחר, שהתגלו כסוכנים סמויים.
בסך הכל מואשם מהדיפור בעסקאות ב-370 אלף אירו עם הסוכנים וקשירת קשר לעסקת 100 אלף נוספת. מהדיפור, המיוצג על ידי עו"ד שלמה בן אריה, סיכם בהסדר בכפוף לאישור בית המשפט, עונש של חמישה חודשי עבודות שירות וקנס וחילוט בסך 250 אלף שקל.
בפרקליטות ציינו כי שלושה תיקים נוספים בפרשת הסוכנים נמצאים בשלבי שימוע.
תיק ונונו
בתוך כך נודע לאתר "פוסטה" על הסדר גם בתיק של ישי ונונו, שהואשם במתן שירותי העמדת כספים בסין עבור הפועלים הסינים בישראל, בהיקף של 10 מיליון שקל בשנים 2017-2018.
ונונו קיבל כספי פועלים סינים במזומן מטן גוזיהי, אזרחית סינית המתגוררת בישראל, שאספה מדי חודש משכורות של מאות סינים המעוניינים להעביר את הכסף למשפחותיהם בארץ המוצא. ונונו דאג להעמיד סכומי כסף זהים בחשבונות קש בהונג קונג, באמצעות אחרים שזהותם אינה ידועה, מבלי להעביר פיזית את הכספים מישראל. איש קשר של ונונו וגוזיהי דאג להעברת הכספים מהונג קונג לסין.
ונונו פעל בין היתר מתוך צ'יינג' של אחר ברחוב אלנבי בתל אביב, ועל כן הואשם גם במתן שירות בנכסים פיננסיים ללא רישיון ובפעולה ברכוש במטרה שלא יהיה דיווח.
לפרקליטות מיסוי וכלכלה היו קשיים ראייתיים במיפוי כל אנשי הקשר להעמדת הכספים בהונג קונג ובסין, ועל כן ההסדר בתיק מקל במיוחד. לאחר הליך השימוע שקיימה הסנגורית עו"ד טליה גרידיש, נקבע בכתב האישום המתוקן כי ונונו לא קיבל עמלה עבור העמדת הכספים.
ונונו הורשע כאמור בעבירות לפי חוק איסור הלבנת הון וחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים. התביעה ביקשה מבית המשפט לגזור עליו שישה חודשי עבודות שירות וחילוט וקנס של 200 אלף שקל.
כנגד חשוד אחר בפרשת החוואלות, שנחשד בהעמדת מזומנים בשווי מאות אלפי דולרים בסין תמורת עמלה, נסגר התיק. עו"ד אורי גולדמן שייצג את החשוד מסר כי הסגירה התאפשרה "בעקבות נסיבות ייחודיות ללקוח".
